أنشأت الحكومة الأمريكية فريق عمل جديدًا لاستهداف جرائم التشفير ، ويتألف من خمسة محققين من مختلف الوكالات الفيدرالية.
تهدف “Darknet Marketplace و Digital Currency Crimes Task Force” ، التي تأسست في 15 يونيو ، إلى “تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية” التي تستخدم “مظهر إخفاء الهوية” الذي توفره العملات الرقمية لتمكين الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والجرائم الأخرى. سيتم احتواء أنشطتها في ولاية أريزونا في الوقت الحالي.
ذكر بيان صحفي مشترك من موقع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكي يوم الثلاثاء: “نظرًا لأن هذه الأنشطة والمؤسسات الإجرامية أصبحت أكثر تعقيدًا ، فقد كان لابد من تكييف أدوات إنفاذ القانون والموارد والاستخبارات”.
يشمل التقاطع وكلاء من وزارة الأمن الداخلي (DHS) ، ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS-CI) ، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) ، ووزارة العدل (DOJ) ، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية (USPS).
أكملت جميع الوكالات الخمس عددًا كبيرًا من التحقيقات الجنائية على مر السنين المتعلقة بالعملة المشفرة ، والتي تنمو كأداة لتجاوز الضوابط والتوازنات في النظام المالي التقليدي.
في العام الماضي ، على سبيل المثال ، استعادت وزارة العدل 3.6 مليار دولار من عملات البيتكوين المسروقة من منصة Bitfinex للتبادل المشفر في عام 2018 – وهي أكبر عملية مصادرة مالية لها في التاريخ. في وقت لاحق من ذلك العام ، صادرت الإدارة 50000 Bitcoin (BTC) المرتبطة بـ Silk Road – وهو سوق مظلمة لم يعد له وجود الآن يستخدم Bitcoin لتسهيل المعاملات الخاصة بالمخدرات والأسلحة وغيرها من العناصر غير القانونية.
“تلتزم إدارة مكافحة المخدرات بإنقاذ الأرواح” ، هذا ما قالته الوكيل الخاص المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات Cheri Oz. “سيتم استهداف مهربي المخدرات الذين يختبئون في الشبكة المظلمة بقوة وكشفهم من قبل فرقة العمل هذه.”
وفي الوقت نفسه ، قال الوكيل الخاص في IRS-CI المسؤول Al Childress إن وحدته “تكرس بشكل متزايد المزيد من وقت التحقيق وخبرة الوكلاء لمعالجة جرائم الشبكة المظلمة والعملات المشفرة.”
بينما يتزايد حجم الأموال المسروقة من خلال الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة كل عام ، تستمر حصتها من الإجمالي المطلق للمعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في الانخفاض ، وفقًا لبيانات Chainalysis. علاوة على ذلك ، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير لتقييم المخاطر العام الماضي أن الأصول الرقمية لا تزال تُستخدم في غسيل الأموال بدرجة أقل بكثير من العملات الورقية.
ومع ذلك ، سلطت وزارة الخزانة الضوء أيضًا على مخاطر “الأمن القومي” المتعلقة بالنظام البيئي للتمويل اللامركزي (DeFi) في أبريل ، حيث يمكن أيضًا الاستفادة منها من قبل “اللصوص” و “الفاعلين في برامج الفدية” لغسل عائداتهم.
