بالنسبة لمعظم في العام الماضي، بدا الأمر وكأن أسواق التنبؤ قد بدأت عصرًا ذهبيًا جديدًا من الاحتيال. في Polymarket، جمع المتداولون ثروات من رهانات ذات توقيت مريب على الأحداث الجيوسياسية مثل الغارة على فنزويلا والحرب الإيرانية. لم يكن من الواضح ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ستهتم بملاحقة بعض الجهات الفاعلة السيئة الأكثر وضوحًا، نظرًا لأن منصة Polymarket القائمة على العملات المشفرة كانت خارجية من الناحية الفنية وغير منظمة أو مرخصة داخل البلاد.
ومع ذلك، الآن، تريد لجنة تداول السلع الآجلة، التي تشرف على أسواق التنبؤ، أن تعلم أنها تراقب عن كثب. تبحث الوكالة عن سلوك مشبوه من المتداولين داخل الولايات المتحدة الذين تسللوا إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك منصة العملات المشفرة الخاصة بـ Polymarket – المحظورة في الولايات المتحدة – باستخدام شبكات خاصة افتراضية. وقال رئيس الوكالة مايكل سيليج لمجلة WIRED هذا الأسبوع، متحدثًا من المقر الرئيسي لهيئة تداول السلع الآجلة في واشنطن العاصمة: “سوف نعثر عليهم، وسنتخذ الإجراءات اللازمة”.
يقول سيليج إن الوكالة، التي تتسم بالضعف بشكل خاص في الوقت الحالي، تعمل على زيادة عدد الموظفين. مثل العديد من أماكن العمل الأخرى المدعمة بالذكاء الاصطناعي، تميل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا إلى الأتمتة للتعامل مع عبء العمل المتزايد، بما في ذلك الأدوات التي تحلل أنماط التداول وتحدد التلاعب المحتمل. يقول سيليج: “لديك الكثير من البيانات”. “عندما نقوم بإدخالها في الذكاء الاصطناعي، نحصل على معلومات رائعة حقًا. يمكن أن تساعدنا على فهم الأشياء، مثل المكان الذي قد نرغب في التحقيق فيه، أو عندما قد نحتاج إلى إرسال أمر استدعاء إلى أحد المتداولين.”
بالإضافة إلى أنظمة المراقبة الخاصة التي تم تطويرها داخليًا، تشتمل ترسانة الوكالة على أدوات تتبع بلوكتشين تابعة لجهات خارجية مثل تشيناليسيس لمنصات العملات المشفرة، وبرامج الكشف عن إساءة استخدام السوق بما في ذلك ناسداك سمارتس للأسواق المركزية. (باستثناء ناسداك سمارتس، لم تحدد الوكالة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها ورفضت مشاركة المزيد من الأمثلة المحددة).
بدأت شركات سوق التنبؤ البارزة مؤخرًا في الترويج لجميع الأعمال التي تقوم بها للقبض على المراهنين المخادعين. أعلنت بورصة Kalshi ومقرها الولايات المتحدة، المنافس الرئيسي لشركة Polymarket، بفارغ الصبر أنها قامت بإيقاف ومعاقبة العملاء الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب التداول من الداخل والتلاعب بالسوق.
في أبريل، بعد رد فعل عنيف كبير بشأن التداول الداخلي المشتبه به، أعلنت بوليماركت عن شراكتها الخاصة مع تشيناليسيس. لقد كان ذلك جزءًا من حملة أوسع للقضاء على التلاعب بالسوق. في حين أن الرئيس التنفيذي للشركة، شاين كوبلان، تحدث في الماضي عن السبب الذي يجعل التداول الداخلي مفيدًا لأسواق التنبؤ، فقد غيرت Polymarket نهجها هذا الربيع، حيث قامت بتحديث قواعد نزاهة السوق الخاصة بها وأعلنت عن شراكة مع Palantir لأسواقها الرياضية في الولايات المتحدة (تركز صفقة Chaina Analysis على المنصة الخارجية). ولم تستجب الشركة لطلب WIRED للتعليق على هذه القصة.
وفقًا للمتحدث باسم Chainalogy، مادي كيني، تقوم الشركة بتحليل نفس البيانات لكلا العميلين. وتقول: “إن القيمة التي تضيفها Chainalogy لعملائنا، بما في ذلك Polymarket وCFTC، هي تنظيم البيانات وإثرائها بالسمات والأفكار التي تراكمت لدينا على مدار سنوات في هذا المجال”. من المؤكد أن هذا يبدو وكأنه صفقة جيدة لـ Chainalogy!
تأتي تأكيدات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأنها تطارد المطلعين على بواطن الأمور في لحظة من التدقيق المكثف في أسواق التنبؤ. في مارس/آذار، صرح كريس مورفي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت، لمجلة WIRED أنه يشتبه في تورط موظفي البيت الأبيض في تجارة داخلية بشأن العقود المتعلقة بالحرب. في بداية شهر أبريل، طلب سبعة من أعضاء الكونجرس من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) التحقيق في الأسواق الخارجية التي تقدم عقود أحداث ذات طابع حربي. وفي رسالة، قال المشرعون إن اللجنة لديها السلطة والمسؤولية للحد من التداول الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالتداولات “الفاحشة أخلاقيا” المتعلقة بالعمل العسكري. أخبر سيليج الكونجرس مؤخرًا أن الشركة تسعى إلى متابعة “المئات، إن لم يكن الآلاف” من نصائح التداول الداخلي.
