جديديمكنك الآن الاستماع إلى مقالات فوكس نيوز!
قامت فنزويلا بترحيل حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو إلى الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤولين فنزويليين، لمواجهة اتهامات فيدرالية تتهمه بتدبير مخطط شامل لغسل الأموال والرشوة مرتبط ببرنامج الغذاء الذي تديره الدولة في فنزويلا وصناعة النفط.
ومثل أليكس ناين صعب موران، 55 عاما، الكولومبي، وزير الصناعة والإنتاج الوطني السابق في عهد نظام مادورو، أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الاثنين، وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا. وقالت وزارة العدل إن صعب يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بما لا يدع مجالا للشك.
ويزعم ممثلو الادعاء أن صعب قاد مخططًا دام عامًا بدأ في عام 2015 تقريبًا للاحتيال على برنامج إنساني يهدف إلى توفير الغذاء للفنزويليين الفقراء.
ويُزعم أن هو والمتآمرين معه باعوا في وقت لاحق ما قيمته مليارات الدولارات من النفط المملوك للدولة الفنزويلية مع التحايل على العقوبات الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل. وتقول السلطات إن العائدات تم توجيهها عبر حسابات مصرفية أمريكية في محاولة لإخفاء المعاملات وتعزيز المخطط.
اعتقال حليف مادورو أليكس صعب في عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حسبما يقول مسؤول
وقال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا في بيان: “يُزعم أن أليكس صعب استخدم البنوك الأمريكية لغسل مئات الملايين من الدولارات المسروقة من برنامج الغذاء الفنزويلي المخصص للفقراء وعائدات البيع غير القانوني للنفط الفنزويلي”. وأضاف “هذا أمر غير مقبول. لن تسمح الشعبة الجنائية للجهات الأجنبية باستغلال النظام المالي الأمريكي واستخدامه كملاذ آمن لعائدات فسادهم”.
ابتداءً من عام 2015، زُعم أن صعب ورفاقه دفعوا رشاوى لمسؤولين حكوميين فنزويليين لتأمين عقود مرتبطة ببرنامج الرعاية الاجتماعية CLAP في البلاد، والذي كان يهدف إلى شراء وتوزيع الطعام على الفنزويليين الضعفاء والفقراء.
وبدلاً من تسليم الإمدادات الغذائية الموعودة، يزعم ممثلو الادعاء أن المجموعة استخدمت شركات وهمية وفواتير مزورة وسجلات شحن مزورة لاختلاس مئات الملايين من الدولارات من البرنامج لتحقيق مكاسب شخصية.
الخزانة تستهدف تجار النفط والناقلات المتهمين بمساعدة مادورو على التهرب من العقوبات الأمريكية
في عام 2019 تقريبًا، عندما شلت العقوبات الأمريكية الشاملة صادرات النفط الفنزويلية وفرضت ضغوطًا شديدة على الموارد المالية للبلاد، بما في ذلك قدرتها على الدفع لصعب ورفاقه بموجب برنامج CLAP، يُزعم أن صعب وشركاؤه استغلوا علاقاتهم الفاسدة مع المسؤولين الحكوميين للوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من النفط المملوك لشركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة.
ويزعم المسؤولون أن المجموعة باعت النفط بذرائع كاذبة واستخدمت الأرباح لدعم وتوسيع مخطط الاحتيال الغذائي الأصلي.
وبحسب ما ورد قام صعب ورفاقه بغسل الأموال المزعومة المسروقة من خلال حسابات مصرفية أمريكية في محاولة لإخفاء مسار الأموال، مما أعطى السلطات الأمريكية السلطة القضائية لمقاضاة القضية.
وقال المدعي العام الأمريكي جيسون ريدينج كوينونيس في بيان: “عندما يتم نقل العائدات غير المشروعة عبر النظام المالي للولايات المتحدة، فإن محاكمنا لها الولاية القضائية وسيتصرف المدعون العامون لدينا”.
انقر هنا لتنزيل تطبيق FOX NEWS
وسبق أن تم توجيه الاتهام إلى صعب في الولايات المتحدة في عام 2019 وتم تسليمه من كابو فيردي في عام 2021. وقد أصدر الرئيس بايدن عفواً عنه في عام 2023 كجزء من تبادل السجناء، على الرغم من أن المدعين يقولون إن القضية الجديدة تنطوي على سلوك مزعوم لا يشمله هذا العفو.
ورفض محامي صعب في ميامي التعليق لوكالة أسوشيتد برس.
وفي حالة إدانته، يواجه صعب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. وتسعى الحكومة أيضًا إلى مصادرة أي ممتلكات أو عائدات يُزعم أنه تم الحصول عليها من خلال النشاط الإجرامي المزعوم.
تم التحقيق في القضية من قبل فريق عمل الأمن الداخلي الأمريكي (HSTF)، والذي يضم إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI).
