وقالت ليتيتيا جيمس، المدعي العام في نيويورك، في بيان: “كذبت شركات العملات المشفرة هذه على المستثمرين وحاولت إخفاء خسائر تزيد على مليار دولار، وكان مستثمرو الطبقة المتوسطة هم الذين عانوا نتيجة لذلك”. “لقد خسر سكان نيويورك والمستثمرون المجتهدون في جميع أنحاء البلاد أكثر من مليار دولار لأنهم تلقوا أكاذيب صارخة مفادها أن أموالهم ستكون آمنة وتنمو إذا استثمروها في جيميني إيرن.”
الجوزاء لم يرد طلبا للتعليق، ولكن في مشاركة على Xوقالت شركة تويتر سابقًا، إنها “تتطلع للدفاع عن نفسها” ضد الدعوى القضائية. ولم ترد جينيسيس ولا DCG طلبات للتعليق.
الدعوى المرفوعة ضد الثلاثي هي الأحدث في سلسلة من القضايا المدنية المرفوعة ضد شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة هذا العام. وفي فبراير، توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى تسوية مع بورصة أخرى، كراكن، والتي وافقت على وقف الخدمة التي منحت العملاء الأمريكيين القدرة على كسب مكافآت مقابل قفل العملات المشفرة الخاصة بهم. أصدرت الهيئة التنظيمية أيضًا تحذيرًا لشركة العملات المشفرة Paxos بشأن نية رفع دعوى قضائية بشأن عملتها المستقرة BUSD، والتي أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ضمانة وبالتالي كانت مطلوبة للامتثال للوائح الأوراق المالية. وفي يونيو/حزيران، رفعت الهيئة التنظيمية اتهامات ضد بورصتي Binance وCoinbase على مدار أيام متتالية، متهمة كليهما بانتهاك قوانين الأوراق المالية.
كما وجد سلسلة من مؤسسي العملات المشفرة أنفسهم رهن الاحتجاز. تم القبض على بانكمان فرايد في ديسمبر، وأليكس ماشينسكي من بنك العملات المشفرة سيلسيوس في يوليو، وسو تشو من ثري آروز كابيتال في سبتمبر.
في رفع الدعوى، يسعى المدعي العام إلى منع Gemini وGenesis وDCG من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، كما جاء في البيان الصحفي، بالإضافة إلى “تعويض جميع المستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم وإلغاء جميع المكاسب غير المشروعة”. لكن الآثار المترتبة على الدعوى القضائية قد تمتد إلى قطاعات أخرى من قطاع العملات المشفرة أيضًا.
يمكن أن تتسبب هذه القضية في تأخير الموافقة التي طال انتظارها على صندوق تداول عملة البيتكوين، وهو وسيلة مالية تسمح للأشخاص العاديين بالاستثمار في عملة البيتكوين من خلال وسيط الأسهم العادي الخاص بهم، كما يتكهن ترافيس كلينج، مؤسس Ikigai Asset Management، وهي أصول عملات مشفرة. شركة الإدارة. شركة أخرى تابعة لـ DCG، Grayscale، هي من بين الشركات التي تصطف للحصول على الموافقة. لكن “من الصعب أن نتخيل أن أول صندوق استثماري متداول في البيتكوين (سيأتي من Grayscale)” في حين أن هذه الاتهامات الموجهة ضد الشركة الأم لا تزال معلقة، كما يقول كلينج.
وبالنظر إلى مدى تورط DCG في عالم العملات المشفرة، من خلال استثماراتها الاستثمارية المختلفة، كما يقول ستيفن ديهل، وهو معلق متشكك في العملات المشفرة، فإن الإدانة والعقوبة المالية الكبيرة يمكن أن يكون لهما أيضًا آثار من الدرجة الثانية يصعب التنبؤ بها في هذا الوقت. منعطف. يقول ديهل: “إنها شركة قابضة ضخمة لها ارتباطات بجزء كبير من صناعة العملات المشفرة الأمريكية”. “إنه حديث ضخم في مركز العملات المشفرة.”
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق احتمال اتخاذ المزيد من الإجراءات الإنفاذية ضد أعضاء صناعة العملات المشفرة. يقول كليبستن: “لم يسقط الحذاء الأخير”. “إلى أن يتم إيقاف شركات العملات المشفرة الخارجية وغير المنظمة والمبهمة، لا أعتقد أن هذا سيتوقف.”
