بينانستواجه أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، اتهامات بالتهرب الضريبي في نيجيريا، مع تصاعد النزاع بين البورصة والسلطات النيجيرية.
أعلنت هيئة مراقبة الضرائب في البلاد، دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS)، عن التهم الموجهة إلى بينانس وكشفت أن الحكومة احتجزت اثنين من المديرين التنفيذيين في بينانس. وسائل الإعلام المحلية ذكرت الاثنين.
تم رفع التهم إلى المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا وتشمل أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بما في ذلك ادعاءات عدم دفع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضريبة دخل الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على تقديم الإقرارات الضريبية. التهرب من الضرائب من خلال منصة Binance.
المديرين التنفيذيين لـ Binance الذين اعتقلتهم السلطات في نيجيريا
المديران التنفيذيان المحتجزان، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، وكلاهما من كبار المسؤولين في بينانس، محتجزان حاليًا بموجب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
تتهم الحكومة النيجيرية Binance بإهمال التسجيل لدى FIRS للأغراض الضريبية وانتهاك اللوائح الضريبية داخل البلاد.
تركز إحدى التهم على فشل Binance المزعوم في جمع وتحويل أنواع مختلفة من الضرائب كما هو مطلوب بموجب المادة 40 من قانون إنشاء FIRS لعام 2007.
يتناول هذا القسم على وجه التحديد عدم خصم الضرائب وعدم تحويلها، مع تحديد العقوبات والسجن المحتمل للكيانات التي يثبت انتهاكها.
بعد أن أقر هؤلاء الرجال بالفعل بالذنب بتهمة التهرب الضريبي، لماذا يهرب الرجل؟
إنه أمر محزن للغاية شا. ومع ذلك، يجب دفع الضريبة! . يجب على الحكومة الفيدرالية ألا تترك هذا الأمر
أنت نفسه الذي دفع 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة، يجب أن يدفع ثمنها في نيجيريا أيضًا. لوباتان
– ملكة الغرب (@TheAbisolaa) 25 مارس 2024
توضح الرسوم تفاصيل حالات محددة حيث تم اتهام Binance بانتهاك قوانين الضرائب، مثل الفشل في إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة، مما يعيق تحديد ودفع الضرائب من قبل المشتركين.
وفقًا لـ FIRS، فإن أي شركة تمارس أعمالًا تتجاوز 25 مليون نيرة سنويًا ملزمة بموجب قانون المالية بدفع الضرائب مثل ضريبة دخل الشركة (CIT) وجمع وتحويل ضريبة القيمة المضافة (VAT).
وأشار FIRS في بيان إلى أن “أي شركة تمارس أعمالًا تتجاوز 25 مليون نيرة سنويًا تعتبر، بموجب قانون المالية، موجودة في نيجيريا”.
“وفقًا لهذه القاعدة، تندرج منصة Binance ضمن هذه الفئة. لذلك، فهي ملزمة بدفع الضرائب مثل ضريبة دخل الشركة (CIT) وكذلك تحصيل وتحويل ضريبة القيمة المضافة (VAT). ومع ذلك، لم تلتزم Binance بهذه المتطلبات، وبالتالي تنتهك القوانين النيجيرية ومن المحتمل أن تواجه تحقيقًا وإجراءات قانونية بسبب هذه المخالفة.
تم الضغط على الولايات المتحدة لمساعدة المديرين التنفيذيين المحتجزين في Binance
كان هناك تزايد الضغوط على إدارة بايدن للتدخل وتأمين إطلاق سراح المديرين التنفيذيين في Binance المحتجزين.
وتواجه الإدارة دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان إطلاق سراح غامباريان وأنجاروالا، اللذين تحتجزهما الحكومة النيجيرية منذ 26 فبراير 2024.
وجهت غرفة التجارة الرقمية الأمريكية نداء من خلال منشور على مدونة على موقعها على الإنترنت في 15 مارس، مما أدى إلى الدعوة إلى التدخل الدبلوماسي العاجل لمعالجة ما تعتبره ظلمًا جسيمًا.
كما ورد، اضطرت Binance مؤخرًا إلى القيام بذلك وقف جميع الخدمات التي تنطوي على النيجيرية العملة الورقية المحلية، النيرة النيجيرية (NGN)، بعد التدقيق التنظيمي.
قالت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم إنها ستعلق عمليات سحب شبكات الجيل التالي بعد الثامن من مارس.
وفي وقت سابق، الحكومة النيجيرية فرض غرامة مذهلة بقيمة 10 مليارات دولار على Binance كجزء من حملة القمع على المنصة في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية للبلاد.
