تلقي اتهامات الاحتيال بالعملات المشفرة ضد Binance ورئيسها التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao بظلالها على سمعة عملاق الصناعة.
أشار معلقون بارزون في السوق ، من بينهم المحلل ديلان ليكلير والرئيس التنفيذي لشركة Swan Bitcoin Cory Klippsten ، إلى أن Binance قد تكون مذنبة بالتعامل مع السوق المخادعة لتضخيم قيمة رمزها الأصلي ، BNB.
تشير المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة Twitter ، إلى أن Binance كانت تنفذ مبيعات بيتكوين سرية. تم الكشف عن هذا الاحتمال من خلال منشور بتاريخ 13 يونيو من منصة التحليل الفني Skew ، وأثار سلسلة من الادعاءات ذات الصلة.
LeClair و Klippsten ، على سبيل المثال ، تم تسجيلهما مما يشير إلى تورط Binance في “غسل التداول” لإنشاء واجهة لدعم السوق لـ BNB.
مسح الغيوم: الرئيس التنفيذي لشركة Binance يتعامل مع اتهامات التلاعب بالسوق
على خلفية هذه التكهنات ، انتقلت تشيكوسلوفاكيا إلى Twitter ودحض المزاعم. صرح الرئيس التنفيذي أن Binance لم يبيع أي Bitcoin أو BNB.
في رده الرافض ، سخر تشيكوسلوفاكيا من الاتهامات ، متسائلاً كيف يمكن للمعلقين استخلاص النتائج التي توصلوا إليها بناءً على مخططات الأسعار التي تنطوي على ملايين التداولات.
غسل التجارةهو أسلوب تلاعب يتضمن البيع وإعادة الشراء الفوري للأصل لتضخيم الطلب أو خلق انطباع خاطئ عن نشاط السوق ، وهو موضوع متكرر في سرد الاحتيال في العملات المشفرة.
المحلل جو كونسورتي من طبقة البيتكوين أيضًا تتناغم في النزاع عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن حركة سعر BNB بدت غير عادية وبدا دافعًا بقوة عند مستوى 220 دولارًا. وتكهن بأن هذا يمكن أن يكون مستوى تصفية لقرض بضمان BNB.
في محاولة لتبديد “FUD” (الخوف وعدم اليقين والشك) ، اقترح Consorti أن تنشر Binance بيانًا مدققًا يوضح أنها لا تحمل أي التزامات مضمونة من BNB. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تطفئ بشكل فعال الشائعات المتصاعدة إذا تبين أن التقرير نظيف.
الأصول المجمدة التي تم فك تجميدها: أحكام المحكمة توفر تعويضًا مؤقتًا لـ Binance
بينما تدحض CZ و Binance بشدة الادعاءات ، تتصاعد التحديات القانونية. أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات أ دعوى قضائية ضد Binance.US في 5 يونيو ، بدعوى انتهاك قوانين الأوراق المالية والانخراط في عمليات غسل الأموال سلسلة سيجما، شركة تجارية “صناعة السوق” المملوكة من قبل CZ.
في تطور غير متوقع ، طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات تجميد أصول Binance الأمريكية تم رفضه من قبل المحكمة.
بدلاً من ذلك ، أمرت المحكمة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتعاون مع Binance لحماية أصول العملاء ، مع السماح للشركة بمواصلة عملياتها دون عوائق. يشير هذا القرار إلى انتصار صغير لـ Binance وسط التقاضي المستمر.
ومع ذلك ، ليس الأمر سلسًا تمامًا بالنسبة لعملاق التشفير. طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت لاحق بقاء جميع أموال العملاء الأمريكيين داخل البلاد ، وحظر التحويلات الخارجية دون موافقتها.
تُظهر هذه الخطوة الأخيرة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات عزمها على ممارسة السيطرة على تعاملات تبادل العملات المشفرة مع العملاء الأمريكيين.
بروتوكول فينوس وتهديد تصفية BNB
أدت التطورات الأخيرة أيضًا إلى زيادة التدقيق في بروتوكول Venus Protocol ، وهو منصة إقراض لامركزية على سلسلة BNB ، بعد اختراق هائل في أكتوبر الماضي. استغل المخترق بروتوكول Venus Protocol لاقتراض ما قيمته 150 مليون دولار من العملات المستقرة باستخدام مركز كبير قدره 900000 BNB.
كان الموقف الكبير الذي تم اتخاذه أثناء الاختراق يحوم بشكل خطير بالقرب من نقطة التصفية. ترتبط هذه التصفية المحتملة بانخفاض سعر BNB ، والذي شهد انخفاض معدل الفائدة للقرض إلى 1.03. يمكن أن يؤدي انخفاض سعر BNB إلى 220 دولارًا ، أي أقل من سعره الحالي البالغ 247 دولارًا ، إلى بدء عملية التصفية.
فريق BNB Chain الأساسي على استعداد لتولي هذا المنصب إذا وصل إلى عتبة التصفية ، بما يتماشى مع الاقتراح الذي تم تمريره في نوفمبر الماضي ، بهدف تخفيف التأثير على السوق الأوسع.
صناعة على حافة الهاوية: تأثير إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات على العملات المشفرة
نظرًا للطبيعة الرقمية للعملات المشفرة وإخفاء الهوية النسبي الذي توفره blockchain ، كانت الصناعة دائمًا أرضًا خصبة للاعبين عديمي الضمير لاستغلال أسعار السوق والتلاعب بها.
بينما هذه التلاعب بالسوق قد تكون نعمة للمذنبين ، فهي تشكل خطرًا جسيمًا على المستثمرين الأفراد الذين يمكن أن يتكبدوا خسائر مالية كبيرة. وقد اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل حازم تدابير لمنع أي أنشطة غير قانونية.
كانت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأمريكية لا هوادة فيها في سعيها وراء المخالفات المتصورة ، وغالبًا ما تتبنى موقفًا هجوميًا ضد المخالفين المشتبه بهم.
أدت الإجراءات القانونية ضد Binance وغيرها من منصات تبادل العملات المشفرة إلى تعزيز صناعة العملات المشفرة. العديد من المطلعين ، مثل سيرج كونز ، المؤسس المشارك لبروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) شبكة 1 بوصة، صدق يمكن أن تخنق تصرفات SEC نمو Web3 في الولايات المتحدة.
هذا الرأي ردده الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong ، الذي أعرب في السابق عن مخاوفه بشأنه عدم اليقين التنظيمي “قتل الابتكار” في الولايات المتحدة
بينما تواصل الولايات المتحدة موقفها المتشدد ضد الاحتيال المشتبه به في العملات الرقمية ، تتطلع الدول الأوروبية إلى وضع معايير تنظيمية للنظام البيئي للعملات المشفرة.
لوائح MiCA (الأسواق في الأصول المشفرة) تشير إلى رغبة أوروبا في تقديم إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ للشركات في مجال العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه ، تظل الولايات المتحدة بيئة مليئة بالتحديات لشركات Web3 التي تسعى إلى الوضوح التنظيمي. دفع عدم وجود إطار تنظيمي شامل الشركات إلى التفكير إقامة عمليات في مناطق أكثر استيعابًا.
تشير التقارير الأخيرة ، على سبيل المثال ، إلى أن Coinbase ربما تستكشف ملف إمكانية إنشاء قاعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة..
سلطت المزاعم المحيطة بـ Binance الضوء مرة أخرى على قضية الاحتيال والتلاعب بالعملات المشفرة.
بينما تظل Binance ومديرها التنفيذي راسخين في إنكارهما ، تؤكد المعارك القانونية المستمرة على الحاجة إلى لوائح شفافة وواضحة لصناعة التشفير.
