افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
اتُهم مصرفي سويسري خاص بتهم متعددة تتعلق بالسرقة وغسل الأموال والاحتيال – واستخدام أموال العملاء لإعادة رسملة البنك المتعثر ماليًا بشكل غير مشروع والذي كان يعمل لديه.
واتهم المدعي العام السويسري يوم الأربعاء الشخص، الذي يحمي القانون الجنائي السويسري عدم الكشف عن هويته، بالاستيلاء على 14 مليون فرنك سويسري (15.4 مليون دولار) في مؤامرة إجرامية متعددة الطبقات على مدى سبع سنوات حتى عام 2015.
وكان عضوا في مجلس إدارة بنك خاص صغير مقره جنيف، وتم حجب اسمه أيضا في لائحة الاتهام المقدمة في مدينة بيلينزونا بجنوب سويسرا.
ويُزعم أن المصرفي قام بإيداع مبالغ كبيرة من المال في بنكه باسمه في بداية عام 2008، في حين أن الأموال كانت في الواقع مملوكة لطرف ثالث، يرغب في إخفاء ملكيته الحقيقية لحماية ثروته من السلطات الحكومية.
ثم استغل المصرفي الثقة التي وضعها به موكله، كما ادعت التهم، وسرق الأموال على الفور، بالإضافة إلى تقديم قروض كبيرة لزملاءه وعائلته وأصدقائه.
وقال المدعي العام: “يعتقد أن الأصول استخدمت في المقام الأول لتمويل نمط الحياة الذي يتمتع به المتهم وعائلته”.
تم الكشف عن عملية الاحتيال بعد أن أثارت سلطات غسيل الأموال في سويسرا تساؤلات حول التحويلات الكبيرة التي أجراها المصرفي إلى الشركات في جمهورية الدومينيكان. وقال المدعي العام إن الأموال المتدفقة من تلك الشركات إلى المصرفي كانت “ذات أصل إجرامي”.
هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من الفضائح التي كشفت عن السلطة التقديرية الهائلة التي يتمتع بها المصرفيون ومديرو الثروات السويسريون عادة فيما يتعلق بأصول عملائهم، واحتمال إساءة الاستخدام الذي يتبع ذلك.
على الرغم من التغييرات الشاملة التي طرأت على قوانين السرية المصرفية السويسرية وممارسات الامتثال على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، إلا أن البلاد، التي تعد المركز الأول في العالم للثروة الخارجية، لا تزال تعاني من سلسلة مستمرة من الفضائح.
في العديد من الحالات الأخيرة، وصلت قضايا إلى المحكمة تظهر جرائم خطيرة لم يتم اكتشافها لسنوات، وذلك بفضل الثقافة والنظام الذي لا يزال يقدر السرية والعلاقات الشخصية.
ويُزعم أيضًا أن المصرفي قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية مررها إلى عميله، الذي، منذ أن سعى أيضًا إلى خداع البنك وسلطات غسيل الأموال، لم يتأكد مرة أخرى من الحالة الحقيقية لحسابه.
وزعم ممثلو الادعاء أيضًا أن المصرفي حاول استخدام ما لا يقل عن مليون فرنك سويسري من أموال موكله لمحاولة الحفاظ على مصرفه واقفا على قدميه. لقد استثمر مبلغ 500 ألف فرنك سويسري للمساعدة في إعادة رسملة البنك من الأموال في مرحلة ما، وحاول استخدام مبلغ 500 ألف فرنك سويسري إضافي من أموال العميل حتى بعد إخطاره بأن تحقيقًا جنائيًا جارٍ ضده.
تثير حالات الاحتيال وغسل الأموال التي كشفها المدعون العامون تساؤلات حول قدرة المنظمين السويسريين على مراقبة وتغيير ممارسات الشركات بشكل فعال عبر عشرات البنوك في البلاد وأكثر من 950 مدير ثروات مستقل مسجل.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُدين المصرفي السويسري بنيامين جي، الموظف السابق في شركة جوليوس باير، بسرقة أكثر من 22 مليون فرنك سويسري من مدخرات زوجين مسنين إسرائيليين أوكرانيين. كما أنه قام بشكل روتيني بتزوير بيانات مصرفية، وحصل على توكيل كامل بشأن أصول عملائه.
