حكمت محكمة ساوثوارك كراون في لندن، المملكة المتحدة، على امرأة بالسجن بتهمة غسل أموال البيتكوين المرتبطة بعملية احتيال استثمارية بقيمة مليار دولار.
حُكم على جيان وين بالسجن لمدة سبع سنوات تقريبًا يوم الجمعة بعد إدانته بغسل الأموال فيما يتعلق بمخطط احتيال بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليار دولار).
سجن امرأة بتهمة غسل عائدات احتيال بيتكوين بقيمة 6.4 مليار دولار في محاكمة محكمة لندن
حُكم على امرأة بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة غسل كميات هائلة من عملة البيتكوين المرتبطة بعملية احتيال استثمارية بقيمة 5.6 مليار دولار في الصين https://t.co/mbUvTgvhb1
— بلومبرج كريبتو (@crypto) 24 مايو 2024
وفقًا لتقارير بلومبرج، حُكم على جيان وين، وهو عامل سابق في الوجبات السريعة، بالسجن لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر بتهمة غسل كميات كبيرة من بيتكوين المرتبطة بعملية احتيال استثمارية بقيمة 5.6 مليار دولار أمريكي في الصين. وشهدت القضية إدانة وين بغسل أموال مرتبطة بحوالي 150 بيتكوين لامرأة صينية بين عامي 2017 و2022. وصادرت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 61000 بيتكوين بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي.
خلال النطق بالحكم يوم الجمعة، لاحظت القاضية سالي آن هيلز أن الجريمة كانت معقدة وتتضمن تخطيطًا كبيرًا، قائلة: “ليس لدي أدنى شك في أنك تعرف ما كنت تتعامل معه”.
وعلى الرغم من أنها تحمل الجنسيتين البريطانية والصينية، إلا أن وين أنكرت باستمرار جميع الاتهامات الموجهة ضدها وتقوم حاليا باستئناف إدانتها. وصورت نفسها على أنها ضحية تتبع تعليمات امرأة فقط، وأصرت على أنها لم تكن على علم بالأصول الاحتيالية للأموال. كما صور محاموها وين جيان على أنه ضحية أخرى للعقل المدبر وراء الاحتيال، ووصفوا الفرد بأنه “شرير إجرامي خبير” استغل مصداقية وين جيان قبل التخلص منها.
ومع ذلك، قال الادعاء إن وين كان مدفوعًا بالجشع والمكاسب المالية، مؤكدًا أنها لعبت دورًا حاسمًا في إدارة محفظة العملات المشفرة المرتبطة بمخطط غسيل الأموال. ووصف ممثلو الادعاء وين جيان بأنه “شخص أمامي” يستخدمه العقل المدبر للاحتيال لتحويل الأموال المسروقة إلى عملة البيتكوين، ونقلها خارج الصين، وتحويلها مرة أخرى إلى أموال نقدية.
حافظت وين جيان على براءتها، زاعمة أنها كانت تحاول ببساطة توفير حياة أفضل لابنها، ونفت ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، وادعت أنها لا تعرف الأصول الإجرامية لبيتكوين. وعلى الرغم من ادعاءاتها، وجدها المحلفون مذنبة بتهمة واحدة في مارس/آذار، في حين أدت تهمتان أخريان إلى تعليق هيئة المحلفين.
وفي مارس/آذار، وجدت هيئة المحلفين أن ون مذنب بتهمة غسل الأموال بعد محاكمة امتدت لما يقرب من شهرين، تم خلالها تقديم آلاف الأدلة، بما في ذلك رسائل واتساب بين وين والعقل المدبر المزعوم.
الحكم على وين جيان بالسجن لمدة ستة أعوام وثمانية أشهر بتهمة غسل الأموال في قضية احتيال رفيعة المستوى
وشهدت وين، 42 عامًا، تحولًا جذريًا في أسلوب حياتها، حيث انتقلت من العيش في الطابق السفلي من أحد مطاعم الوجبات الجاهزة الصينية في شرق لندن إلى الإقامة في قصر مكون من ست غرف نوم في إحدى الضواحي المورقة والانغماس في متعة التسوق الفاخرة في متجر هارودز بعد أن بدأت العمل في متجر هارودز. الآن تم القبض على أنثى هاربة. وأشار القاضي هيلز: “ليس لدي أدنى شك في أنك جئت للاستمتاع بأفضل الأشياء في الحياة”.
وفي بيان منفصل، دحض محامي وين مزاعم الاحتيال ضدها، مؤكدًا أنها حصلت على ممتلكات كبيرة من البيتكوين من خلال وسائل قانونية.
وأكدت القاضية سالي آن هيلز أنه على الرغم من عدم وجود دليل على تورط وين جيان في عملية الاحتيال الأساسية، إلا أنها كانت على علم بأنها كانت تتعامل مع عائدات إجرامية. وحكمت على وين جيان بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال.
في الآونة الأخيرة، أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لمكافحة غسيل الأموال (AMLR) تهدف إلى تنظيم مقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). تمكن هذه اللائحة وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) من اكتشاف ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ستؤثر حزمة التشريعات، التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، على بورصات العملات المشفرة والوسطاء الذين يعملون بموجب تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). تقدم هذه القوانين “تدابير العناية الواجبة المعززة”، التي تتطلب من الكيانات الملزمة مثل مديري الأصول المشفرة الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية.
كما ستشرف هيئة إشرافية جديدة، وهي AMLA، على التنفيذ. ينطبق هذا الإطار الواسع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك CASPs، ولا يقتصر على العملات المشفرة.
