قامت السلطات الماليزية بتفكيك عصابة احتيال في مجال استثمار العملات الأجنبية والعملات المشفرة كانت تعمل في البلاد.
تم استهداف النقابة، التي كانت تقوم بغسل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاحتيال في الخارج، في سلسلة من المداهمات التي أجريت عبر وادي كلانج في الفترة من 13 إلى 21 مايو.
ونتيجة لذلك، تم القبض على ثمانية رجال محليين وامرأتين، وتم الاستيلاء على مبالغ كبيرة من الأصول. وفق تقارير من وسائل الإعلام المحلية.
المسؤولون الماليزيون يستولون على أصول تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار
وتمكنت قوات إنفاذ القانون خلال المداهمات من مصادرة 129 مركبة تحمل لوحات أرقام حصرية تقدر قيمتها بنحو 3.8 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، صادروا 75 ساعة ذات علامة تجارية بقيمة 2.1 مليون دولار، و18 سيارة فاخرة بقيمة 1.7 مليون دولار، وأكثر من 100 ألف دولار نقدًا، والمزيد من الأصول.
علاوة على ذلك، تم تجميد حسابات مصرفية يبلغ مجموعها 10.8 مليون دولار كجزء من التحقيق.
وبحسب المفتش العام للشرطة تان سري رازار الدين حسين، فقد تم حبس المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و51 عامًا، لمدة تتراوح بين ثلاثة وسبعة أيام لمزيد من التحقيق.
وكشف رضا الدين، في معرض حديثه عن عمليات النقابة، أنها تنشط منذ عام 2017، وتتمركز بالدرجة الأولى في دولة أجنبية.
استخدمت النقابة أساليب مختلفة، بما في ذلك الصرافين غير المسجلين ومعاملات العملات المشفرة، لتحويل وغسل الأموال من الأنشطة غير القانونية.
استخدمت النقابة عدة طرق لإخفاء العائدات غير المشروعة.
تعمل في بيع وشراء أرقام تسجيل السيارات الحصرية والكلاسيكية، وكذلك الساعات الفاخرة ذات العلامات التجارية من خلال متجر في بوكيت جليل.
ولجأت النقابة أيضًا إلى تحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية من خلال صرافين غير مسجلين، مما أدى إلى تجنب اكتشافها من قبل وكالات إنفاذ القانون.
وحث رضا الدين الجمهور على البقاء يقظين والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو خطط الاستثمار الاحتيالية.
“يُطلب من الجمهور الاستمرار في لعب دور العيون والآذان لتوجيه المعلومات حول الاستثمار الاحتيالي وأرقام تسجيل (لوحات) بيع وشراء النقابات والجرائم ذات الصلة إلى الشرطة”.
أبريل يسجل أقل خسائر في عمليات اختراق العملات المشفرة
شهدت صناعة العملات المشفرة تطورًا كبيرًا الركود في مجموع الخسائر من الاختراق والاحتيال في أبريل.
شهد الشهر أقل خسائر مجمعة من عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عام 2021، مع خسارة ما يقرب من 25.7 مليون دولار بسبب عمليات الاستغلال والاختراق وعمليات الاحتيال.
وبشكل أكثر تحديدًا، تم خسارة 25.7 مليون دولار فقط في الهجمات على مدار الشهر، وهو أقل مبلغ منذ أن بدأت CertiK في تتبع مثل هذه البيانات في عام 2021.
تسببت هجمات القروض السريعة في خسائر بقيمة 129000 دولار، وتسبب أكبر حادث في أضرار بقيمة 55000 دولار.
يمثل هذا أدنى معدل لحدوث هجمات القروض السريعة منذ فبراير 2022، وخسر 4.3 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال.
كما ورد في الربع الأول من هذا العام شهدت خسارة 336 مليون دولار لقراصنة Web3 والاحتيال، مع سرقة ما يقرب من نصف رأس المال في يناير وحده.
ومع ذلك، يمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه تم استرداد 73,885,000 دولار أمريكي من رأس مال Web3 المسروق في 7 حالات محددة.
