آخر تحديث:
مؤلف
روحالامين حقشاناس
مؤلف
روحالامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
وافقت شركة GS Partners، وهي الشركة التي قدمت مجموعة من الاستثمارات في العملات المشفرة، على استرداد الأموال بالكامل للمستثمرين كجزء من تسوية مع خمس ولايات أمريكية.
أعلنت هيئة الأوراق المالية بولاية تكساس يوم الاثنين أن تكساس وألاباما وأريزونا وأركنساس وجورجيا توصلت إلى اتفاق مع الشركة ومالكها جوزيف هيت.
وتأتي التسوية في أعقاب تحقيق متعدد الاختصاصات وجد أن شركة GS Partners قامت بالاحتيال على المستثمرين من خلال ادعاءات مضللة حول الأرباح المحتملة والمخاطر المرتبطة باستثماراتها في الأصول المشفرة.
GS Partners تعيد 100% من أموال العملاء
وبموجب شروط الاتفاق، ستقوم شركة جي إس بارتنرز بإعادة 100% من الأموال إلى المستثمرين مقابل إسقاط جميع المطالبات المدنية والتحقيقات ضد الشركة.
والجدير بالذكر أنه لم يتم فرض أي عقوبات مالية على شركة GS Partners أو Heit.
ووافقت الشركة أيضًا على التوقف عن عرض الأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المعنية.
وتعود القضية إلى إجراءات التنفيذ المرفوعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث اتهمت الجهات التنظيمية الحكومية شركة GS Partners بتقديم معلومات أساسية مغلوطة للمستثمرين.
كانت الشركة قد باعت استثمارات في أسهم رمزية لناطحة سحاب في دبي ومشروع عقاري افتراضي يسمى “Lydian World”، والذي وعد بعوائد تصل إلى 5٪ أسبوعيًا.
ومع ذلك، فشلت شركة GS Partners في تحقيق هدفها لجمع التمويل البالغ 175 مليون دولار، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة لمستثمريها.
وفي بيان صحفي، أعرب هيت عن دعمه للتسوية وأكد التزامه بإعادة الأموال إلى جميع المستثمرين المؤهلين من خلال عملية مطالبات رسمية.
وأكد أن أولوية الشركة هي حماية سمعتها وعملائها.
وبحسب الفريق القانوني الذي يمثله هيت، فإن ولايات أمريكية أخرى قد تنضم إلى التسوية بموجب شروط مماثلة، وهو ما يؤدي إلى توسيع نطاق استرداد الأموال للمستثمرين إلى ما هو أبعد من الولايات الخمس المعنية حاليا.
ارتفاع غرامات لجنة الأوراق المالية والبورصات على العملات المشفرة
فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ما يقرب من 4.7 مليار دولار من إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة والمديرين التنفيذيين في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة تزيد عن 3000٪ مقارنة بعام 2023.
كان الدافع الرئيسي وراء الارتفاع هو تسوية كبيرة بقيمة 4.47 مليار دولار مع Terraform Labs ورئيسها التنفيذي السابق، دو كوان، في يونيو، والتي وصفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها “أكبر إجراء إنفاذ لها حتى الآن”، وفقًا لتقرير صادر عن Social Capital Markets في 9 سبتمبر.
في عام 2024، نفذت هيئة الأوراق المالية والبورصات 11 إجراء إنفاذيًا، مما أسفر عن ارتفاع بنسبة 3018% من 150.3 مليون دولار من العقوبات المفروضة في عام 2023، على الرغم من إجراء 19 حالة أقل.
وقد تم قياس إجمالي الغرامات، التي شملت المصادرة، والاسترداد، والعقوبات المدنية، والتسويات، والفائدة قبل الحكم، منذ بدء إجراءات التنفيذ.
في عام 2019، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية بقيمة 1.24 مليار دولار ضد شركة تيليجرام، والتي تضمنت 18.5 مليون دولار من العقوبات المدنية و1.2 مليار دولار من المبالغ المستردة للمستثمرين.
وأشارت مؤسسة أسواق رأس المال الاجتماعي إلى أن هذه القضية أثرت بشكل كبير على الزيادة السنوية في متوسط الغرامة بنحو 2000%، مما دفعها إلى أكثر من 70 مليون دولار في عام 2019.
ومن عام 2020 إلى عام 2023، تراوح متوسط الغرامة بين 5 ملايين دولار و35.2 مليون دولار، لكن قضية Terraform Labs في عام 2024 دفعت متوسط الغرامة إلى أكثر من 420 مليون دولار.
ومن بين الحالات الأخرى، واجهت مجموعة GTV Media Group، وRipple Labs، والمحتالان جون وتينا باركسديل إجراءات إنفاذ تجاوزت 100 مليون دولار.
