آخر تحديث:
مؤلف
تيم البير
مؤلف
تيم البير
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
يقال إن “ملكة العملات المشفرة” الروسية فاليريا فيدياكينا، المعروفة أيضًا باسم “Bitmama”، أخذت “حقائب مليئة بالنقود” من الأشخاص الذين استخدموا “خدمات الصرافة” الخاصة بها لإرسال الأموال إلى الخارج.
بثت قناة Vesti الإخبارية التلفزيونية عرضًا تفصيليًا لأنشطة Fedyakina. وتضمن التقرير مقاطع فيديو، يبدو أنها التقطتها فيدياكينا بنفسها، تظهر مؤثرة العملات المشفرة وهي تفتح حقائب مليئة بأوراق اليورو النقدية.
“ملكة العملات المشفرة” صورت نفسها بحقائب مليئة بالنقود
ويعتقد المدعون العامون والشرطة أنها أخذت أموالاً من أشخاص أرادوا إرسال أموال إلى دبي، باستخدام بيتكوين (BTC) كأداة لتحويل الأموال.
ويعتقدون أيضًا أنها نظمت مجموعة من مشاريع الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
اكتسبت Fedyakina عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عززت صورة مسافرة ثرية قامت ببناء ثروتها من خلال العملات المشفرة.
وفي الوقت نفسه، ذكرت إزفستيا أن المدعين أكملوا تحقيقًا أوليًا بشأن “ملكة العملات المشفرة” التي تطلق على نفسها اسم “ملكة العملات المشفرة”.
وقالت مصادر مجهولة لوسائل الإعلام إن فيدياكينا ومحاميها “يقومون حاليًا بمراجعة مواد القضية”.
وزعم المصدر نفسه أن فرعا من محكمة مدينة موسكو مدد أيضا احتجازها “حتى 15 ديسمبر/كانون الأول”. وبحسب ما ورد استأنف الفريق القانوني لفيداكينا القرار.
اتهامات الاحتيال على نطاق واسع
ومن بين التهم الأخرى، اتُهم “بيتماما” بارتكاب “عمليات احتيال على نطاق واسع بشكل خاص”.
تم القبض على أحد مشاهير الإنترنت في موسكو منذ أكثر من عام بتهمة “الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة”.
تم وضع أحد “ضحايا” Fedyakina تحت حماية الدولة. يقول هذا الشخص إنه سلم فيدياكينا “6.7 مليار روبل (حوالي 70 مليون دولار) نقدًا”.
وأوضح مراسل إخباري خلال البث: “يمكنك وضع مليون دولار في حقيبة كهذه”.
أجرت وسائل الإعلام مقابلة مع رجل روسي ادعى أنه استخدم عمليات “التحويل النقدي” التي تعتمد على العملات المشفرة الخاصة بشركة Fedyakina.
وتم إخفاء هوية الرجل وصوته، لكنه قال لوسائل الإعلام:
“(أخبرتني فيدياكينا :)” لدي أشخاص يعملون في سيارات مصفحة. يأتون، ويأخذون المال منك. أحضروه إلى مكتبي. تقوم بتسليم الأموال هنا، وتتسلمها في دبي”.
وزعمت وسائل الإعلام كذلك أن فيدياكينا أقنع المستثمرين بوضع أموالهم في مخططات “وهمية”، بما في ذلك المشاريع الفندقية في دبي والمشاريع المرتبطة “بالنفط”.
وقال نفس الرجل المجهول لفيستي إن فيدياكينا “عرضت عليه” فرصة الاستثمار في “مشروع شراء النفط”. قال:
«قالت لي: هيا. دعونا نشتري النفط بأنفسنا. دعونا تصديرها بأنفسنا. ثم دعونا نبيعه بأنفسنا. لقد طلبت مني أن أقوم باستثمار أولي يبلغ حوالي 8 ملايين دولار.
“العبقرية المالية”
وأوضح إيفان ميرونوف، محامي أحد الضحايا المزعومين لـCrypto Queen:
“استخدمت Fedyakina وثائق ذات مظهر رسمي ومواد علاقات عامة ذات مظهر جدي (…). لقد أرادت أن تعطي الانطباع بأنها من العبقرية المالية التي يمكنها أن تحقق مليار (روبل) في يوم واحد».
ظل المؤثر في السجن منذ أكثر من عام بينما واصل المحققون تحقيقاتهم. وكان فريقها القانوني قد طلب من المحكمة إطلاق سراحها، لأنها كانت حاملاً عندما تم القبض عليها لأول مرة.
رفضت المحكمة، وأنجبت فيما بعد وهي لا تزال رهن الاحتجاز. ويقول المسؤولون إن فيدياكينا تم نقلها إلى زنزانة خاصة بها مرافق لرعاية الأطفال.
وخلصت وسائل الإعلام إلى أنه مع استعداد الادعاء الآن لعرض قضيته في المحكمة، يقوم محامو فيدياكينا بإعداد الدفاع عنها.
في حالة إدانته، قد يتعين على Fedyakina أن يقضي ما يصل إلى 10 سنوات في مستعمرة جزائية.
