تم الكشف: كيف نجحت عملية احتيال غسيل اليانصيب المزعومة لديدييه ريندرز (أو لم تنجح)

استجوبت الشرطة البلجيكية وزير المالية البلجيكي السابق ومفوض العدل السابق بالاتحاد الأوروبي، ديدييه ريندرز، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول، فيما يتعلق بالاشتباه في عمليات غسيل أموال تم تنفيذها جزئيًا من خلال اليانصيب الوطني.

ونفى الاتهامات الجنائية الموجهة ضده، قائلا إن الأموال جاءت من ممتلكاته الخاصة، وإنه يساعد القاضي في التحقيقات.

لكن المعلومات الجديدة التي صدرت الآن عن اليانصيب الوطني البلجيكي في وثيقة اطلعت عليها يورونيوز تسلط الضوء على كيفية نجاح عملية الاحتيال المزعومة أو عدم نجاحها.

ال ادعاء هو أن ريندرز وزوجته اشتريا تذاكر إلكترونية: قسائم يانصيب تصل قيمتها إلى 100 يورو يمكن شراؤها من المتاجر الفعلية قبل إيداعها في حساب اللاعب عبر الإنترنت. ويمكن بعد ذلك تحويل المكاسب إلى حساب مصرفي عادي.

المشكلة الأولى: لا تشكل التذاكر الإلكترونية جزءًا كبيرًا من نموذج أعمال اليانصيب، لذا جذبت أحجام المبيعات المرتفعة الكثير من الاهتمام. قال اليانصيب الوطني إنه في عام 2024، من بين 6500 نقطة بيع، باعت أربع نقاط فقط أكثر من 10000 يورو من التذاكر الإلكترونية.

في عام 2021، أشارت الشيكات المنتظمة التي أجراها اليانصيب – المملوك من قبل الدولة البلجيكية وصندوق الثروة السيادية – إلى أن نقطة بيع واحدة باعت عددًا كبيرًا من التذاكر؛ وتشير التحقيقات الإضافية إلى أن تلك الحسابات كانت مرتبطة بحسابين فقط، تم تحديدهما على أنهما حساسان سياسياً.

وقال اليانصيب إنه من بين أكثر من مليون شخص يلعبون اليانصيب، فإن الحسابات الـ 39 التي أودعت أكثر من 20 ألف يورو سنويًا تدق جرس إنذار إضافي داخليًا.

كان هناك حسابان على وجه التحديد عالقان مثل الإبهام المؤلم: حيث قام كل منهما بإيداع ما يقرب من 25 ألف يورو، وأثارا المزيد من الشكوك لأنهما أعادا تحميل الأموال باستخدام تذاكر إلكترونية عالية القيمة، وقاما إلى حد كبير بتحويل المكاسب بدلاً من إعادة استثمارها.

ويظهر هذان الحسابان، اللذان يعتقد أنهما مملوكان لريندرز وزوجته، بشكل حاد على الرسم البياني الرائع الصادر عن اليانصيب الوطني.

تم إخطار المدعي العام لأول مرة في عام 2022

قال اليانصيب الوطني إنه بعد ملاحظة السلوك المشبوه، استعان بشركة KPMG لإجراء مزيد من الدراسة، وبحلول أوائل عام 2022، خلص إلى خطر غسل الأموال – وهو قلق تم الإشارة إليه للمدعين العامين الفيدراليين في مارس 2022.

وقال اليانصيب إن المدعين لم يستجبوا لطلب مزيد من المعلومات حتى أغسطس 2023 – وفي هذه الأثناء كانت هناك مخاوف من أن اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل تجميد حساب ريندرز، من شأنه أن يثير الشكوك بشكل غير مبرر.

ليس من الواضح تمامًا ما الذي يفسر هذه الفجوة الطويلة – على الرغم من أن حقيقة انتظار المدعين حتى يومين فقط بعد انتهاء فترة ولاية ريندرز البالغة خمس سنوات في اللجنة تشير إلى أنهم كانوا قلقين من أنه سيستفيد من شكل ما من أشكال الحصانة القانونية بسبب ولايته.

وأكد المدعي العام في بروكسل ليورونيوز وجود القضية، لكنه امتنع عن التعليق أكثر.

كما أنه من غير المعروف ما الذي تعتقد الشرطة أنه مصدر الأموال غير المشروعة المزعومة، والتي زعمت وسائل الإعلام البلجيكية أن قيمتها تصل إلى مليون يورو، والتي ورد أن حوالي 20٪ منها تم تحويلها عبر اليانصيب.

ريندرز، يتحدث من خلال محام، قال جاءت الأموال من “ثروته الخاصة” ولا علاقة لها بواجباته السياسية.

إعلان

وكان قد قال في وقت سابق إن الاتهامات بأنه قبل رشاوى عندما كان وزيرا بلجيكيا كانت “هجوما شرسا” يهدف إلى منعه من أن يصبح مفوضا للاتحاد الأوروبي، ولم يتقدم بها المدعون.

تشتهر الكازينوهات بجذب غاسلي الأموال بسبب الاستخدام العالي للنقود وعدم الكشف عن هويته نسبيًا. لكن يُنظر إلى اليانصيب بشكل عام على أنه يمثل مشكلة أقل.

يشير اليانصيب الوطني نفسه إلى معدلات دفع منخفضة نسبيًا وضوابط صارمة على الودائع كدليل على أنها ليست مفيدة للمجرمين المحتملين.

وحقيقة أن سلوك ريندرز المزعوم قد أثار مثل هذا الاهتمام تشير إلى أنه ربما كان لديهم وجهة نظر معينة، وأن هذه ليست وسيلة فعالة لأي مرتكب خطأ لإخفاء الأموال غير المشروعة.

إعلان

نصيحة يورونيوز بسيطة: لا تقم بغسل الأموال، وإذا قمت بذلك، فلا تفعل ذلك باستخدام اليانصيب الوطني.