عندما روس أولبريخت تلقى تبرع بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي من مصدر غير معروف ، ورأى العديد من المراقبين أكثر من هدية جميلة للغاية. تربط الشائعات بأن خالق طريق الحرير ، بعد أقل من خمسة أشهر من تلقي العفو من دونالد ترامب الذي أنقذه من العمر في السجن ، كان يرسل نفسه إلى عائداته الإجرامية المخبأة منذ أيامه التي تدير أول سوق أسود على الويب المظلم أكثر من عقد من الزمان.
الآن يقول المحققون في تتبع العملة المشفرة إنهم وصلوا إلى شرح غريب: لم يكن المال في الأصل Ulbricht ، ولم يأتوا من طريق الحرير. بدلاً من ذلك ، يشتبهون في أنها جاءت من مختلف سوق الأسود الظلام الظلام منذ فترة طويلة: ألفاباي.
تخبر شركة Crypto Tracing Chainalysis Wired أنه ، استنادًا إلى تحليل blockchain ، ربطت أصل 300 Bitcoins المرسلة إلى Ulbricht يوم الأحد إلى شخص متورط في Alphabay ، وهو سوق الويب المظلم الذي باع مجموعة واسعة من الأدوية ومهرج Cybercriminal من 2014 إلى 2017 ، وفي النهاية نمت 10 أضعاف حجم طريق الحرير ، وفقًا لمؤسسة FBI.
يقول Chainalysis إنه يبدو أن الأموال قد ظهرت من Alphabay في حوالي عامي 2016 و 2017. بالنظر إلى مبلغ التبرع ، يشير Chainalysis إلى أنه قد يكون من شخص قام بتصرف كبائع واسع النطاق في السوق. يقول فيل لارات ، مدير التحقيقات في سلسلة التحقيقات ومسؤول سابق في وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة: “لدينا أسباب معقولة لنشك في أن هذه الأموال نشأت في ألفاباي”. “بالنظر إلى المبلغ ، فإن ذلك يشير إلى أنهم جاءوا من شخص ربما كان بائعًا في Alphabay في الأيام الأولى.”
وصلت Wired إلى Ulbricht للتعليق على أصل التبرع عبر جهات الاتصال في حملة Ross المجانية التي ضغطت على العفو ، لكنها لم تتلق ردًا على الفور.
قبل أن يجد Chainalysis أن التبرع الذي بلغ 31 مليون دولار يبدو أنه نشأ في Alphabay ، كان محقق تتبع التشفير المستقل المعروف باسم ZachxBT قد نشر بالفعل على حسابه على X النتائج التي توصل إليها بأن الأموال لم تكن قد جاءت من طريق الحرير. وجد Zachxbt أنه على الرغم من استخدام المانحين لعدة خلاطات Bitcoin التي تأخذ في العملات المعدنية للمستخدمين وإعادة الآخرين إلى توجيه مسارهم على blockchain ، إلا أنه كان قادرًا على تتبع الأموال إلى عنوان تم وضع علامة عليه في مفاعل أداة البرمجيات المتسلسل باعتباره مرتبطًا بالنشاط غير المشروع. أشار هذا التحليل إلى أن المال كان “تبرعًا شرعيًا ولكن ليس أموالًا شرعية” ، كتب زاككست في رسالة نصية إلى Wired.
وجد Zachxbt أيضًا أن نفس الشخص الذي سيطر على الأموال قد استرسل عملة مشفرة أخرى في تبادل بكميات صغيرة موزعة بدلاً من مبلغ واحد ، مما يشير إلى أنه ربما كان يحاول منعهم أو وضع علامة عليه – علامة أخرى على أن المال قد يكون من أصول جنائية. “استخدام خلاطات متعددة ، ونشر رواسب CEX ، وما إلى ذلك ،” يكتب Zachxbt إلى Wired ، باستخدام مصطلح CEX ليعني بورصة مركزية ، “يتم ذلك عادة إذا كنت تحاول تجنب تجميد الأموال غير المشروعة”.
