تقرير الجريدة السعودية
الرياض – حكمت محكمة سعودية على مواطن سعودي واحد وأربعة مغتربين بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 3500 ريال رياضي بعد إدانتهم بالتستر التجاري. كما أدين مواطن سعودي آخر في القضية. أمرت المحكمة بمصادرة عائدات جريمة الإخفاء ، والتي تصل إلى أكثر من 293 مليون دولار ، و 26 مركبة.
كما شملت العقوبات المفروضة على الإخفاء إغلاق المؤسسات ، وتصفية عملياتها ، وإلغاء التراخيص والتسجيلات التجارية ، وجمع الزكاة ، والرسوم ، والضرائب ، وترحيل المدانين المغتربين.
أيدت محكمة الاستئناف القاسم الحكم الصادر عن محكمة أدنى بعد أن تبين أنهم شاركوا في جريمة التستر في أعمالهم في قطاعات التعاقد والمعدات الطبية والتبغ في منطقة القاسم. وفقًا لأمر المحكمة ، نشرت وزارة التجارة أسماء وجرائم المدانين في وسائل الإعلام المحلية على حسابهم الشخصي. ومن بين المدانين السعوديين واليمنيين والفلسطينيين.
ووجدت المحكمة أن المواطنين كانوا متورطين في تمكين أربعة مغتربين من إجراء أنشطة تجارية على حسابهم الخاص دون ترخيص استثمار أجنبي. كما تم العثور على المغتربين الذين أعطوا يد حرة في إدارة شركة وأربع مؤسسات تابعة. كما تم اكتشاف أن حجم معاملاتهم المالية كان غير متناسب مع دخلهم الشهري في مهنتهم كممثلين للمبيعات. قاموا أيضًا بنقل الأموال ، التي تم جمعها من خلال أنشطتهم غير القانونية ، إلى خارج المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المناهض للتغطيب ينص على فرض عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ، والاستيلاء على الأموال غير المشروعة بعد إصدار الأحكام القضائية النهائية ضد الجريمة.
