“كان تشين تشي متورطًا بشكل مباشر في إدارة مجمعات الاحتيال واحتفظ بالسجلات المرتبطة بكل منها، بما في ذلك سجلات تتبع الأرباح من عمليات الاحتيال التي أشارت صراحةً إلى “شا تشو” أو ذبح الخنازير”، كما تزعم لائحة الاتهام، زاعمة أن هناك أيضًا “دفاتر رشاوى للموظفين العموميين”. ذكرت إحدى الوثائق التي يُزعم أن تشين يحتفظ بها أن مركزين للاحتيال كانا مجهزين بـ 1250 هاتفًا محمولًا “يتحكمان” في 76000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن تشين كان يحمل صورًا توضح “الأساليب العنيفة التي تتبعها مجموعة برنس” ضد الأشخاص الذين تم تهريبهم إلى مراكز الاحتيال. وتتضمن الوثيقة صوراً تظهر أشخاصاً ملطخين بالدماء ويتعرضون للضرب.
يمثل الاستيلاء على 127,271 عملة بيتكوين، تبلغ قيمتها أكثر من 15 مليار دولار في وقت مصادرتها، أكبر مصادرة نقدية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية – ليس فقط للعملات المشفرة، ولكن أيضًا للأموال من أي نوع. تم تسجيل هذا الرقم القياسي لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة سابقًا في عام 2022 بمصادرة 95000 عملة بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار من زوجين في مانهاتن اعترفا لاحقًا بالذنب في سرقتها من بورصة Bitfinex، وقبل ذلك بمصادرة مليار دولار في عام 2020 من عملات البيتكوين التي يُزعم أنها سُرقت من سوق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة على طريق الحرير من قبل متسلل لم يذكر اسمه. وفي الوقت نفسه، صادرت الشرطة في المملكة المتحدة 61 ألف عملة بيتكوين بقيمة 6.7 مليار دولار في يونيو من امرأة صينية متهمة بعملية احتيال استثمارية، وهو مبلغ أكبر حتى من تلك السجلات الأمريكية ولكن أقل من نصف المبلغ المأخوذ من عملية مجموعة برينس.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة في شركة TRM Labs لتتبع العملات المشفرة: “من المهم أن نلاحظ أن هذه المصادرة غير عادية ليس فقط من حيث حجمها ولكن أيضًا لما تمثله”، مضيفًا أن المصادرة لا تزال “جزءًا صغيرًا” من الأموال الناتجة عن مراكز الاحتيال. يقول ريدبورد: “هذه ليست عمليات احتيال معزولة؛ إنها عمليات على مستوى المصنع مدعومة بالعمل القسري، مشحونة بسرعة وحجم العملات المشفرة، ومتصلة من خلال بنية تحتية متطورة لغسل الأموال تمتد عبر كمبوديا وميانمار ولاوس والصين وخارجها”.
يقول ريدبورد إن الإجراء واسع النطاق “يضرب الجوهر التشغيلي والمالي” للنظام البيئي لمراكز الاحتيال على نطاق واسع. في السنوات الأخيرة، شهد الباحثون الذين يتتبعون مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا نموًا سريعًا ويستخدمون أموالهم المكتسبة بشكل غير مشروع للاستثمار في عمليات الاحتيال ذات التقنية العالية بشكل متزايد. على مدار العامين الماضيين، تم رصد مركبات احتيالية تظهر خارج جنوب شرق آسيا، مع ظهور مواقع في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وغرب إفريقيا.
يقول ريدبورد: “من خلال استهداف البنية المالية – الشركات الوهمية، والبنوك، والبورصات، والعقارات التي تنقل هذه العائدات وتخفيها – تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تفكيك المحرك الاقتصادي الذي يدعم هذه الجرائم”. “هذا هو ما تبدو عليه حملة تمويل مكافحة التهديدات في القرن الحادي والعشرين – منسقة وقائمة على البيانات وعالمية.”
