عندما الأسواق السوداء بالنسبة للمخدرات والأسلحة وجميع أنواع البضائع المهربة التي ظهرت لأول مرة على شبكة الإنترنت المظلمة منذ أكثر من عقد من الزمن، بدا أن العملات المشفرة والتطور الفني لبرنامج إخفاء الهوية Tor كانا المفتاح لتنفيذ معاملات غير مشروعة لا يمكن المساس بها عبر الإنترنت بقيمة مليارات الدولارات.
الآن، يبدو كل ذلك قديمًا بعض الشيء. في عام 2025، كل ما يتطلبه الأمر هو الإفلات من العقاب عشرات مليارات الدولارات من صفقات العملات المشفرة في السوق السوداء عبارة عن منصة مراسلة مستعدة لاستضافة المحتالين والمتاجرين بالبشر، وما يكفي من المثابرة لإعادة إطلاق القنوات والحسابات على تلك الخدمة عندما تكون محظورة أحيانًا، وطلاقة في اللغة الصينية.
أصبح النظام البيئي لأسواق محتالي العملات المشفرة الناطقين باللغة الصينية المستضافين على خدمة المراسلة Telegram أكبر من أي وقت مضى، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة تتبع العملات المشفرة Elliptic. على الرغم من الانخفاض القصير بعد أن حظرت Telegram اثنين من أكبر هذه الأسواق في أوائل عام 2025، فإن السوقين الرئيسيين الحاليين، المعروفين باسم Tudou ضمانة وXinbi ضمانة، يتيحان معًا ما يقرب من 2 مليار دولار شهريًا في معاملات غسيل الأموال، ومبيعات أدوات الاحتيال مثل البيانات المسروقة، ومواقع الاستثمار المزيفة، وأدوات التزييف العميق للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خدمات السوق السوداء الأخرى المتنوعة مثل تأجير الأرحام ودعارة المراهقين.
لقد تطورت عمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية في العملات المشفرة، والتي تُعرف للأسف باسم “ذبح الخنازير” – والتي يتم تنفيذها إلى حد كبير في مجمعات في جنوب شرق آسيا تعمل بالآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر – لتصبح أكثر أشكال الجرائم السيبرانية ربحًا في العالم. وهم يحصلون على حوالي 10 مليارات دولار سنويًا من الضحايا الأمريكيين وحدهم، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن خلال بيع خدمات غسيل الأموال وغيرها من العروض المرتبطة بالاحتيال لتلك العمليات، نمت أسواق مثل ضمانة Tudou وضمانة Xinbi بالتوازي على نطاق هائل.
يقول توم روبنسون، المؤسس المشارك وكبير العلماء في شركة Elliptic: “عندما تفكر في الاستخدام غير المشروع للأصول المشفرة، لا يوجد شيء أكبر في الوقت الحالي”.
وفي الواقع، فإن مناطق التجارة الإجرامية هذه ليست ببساطة أكبر الأسواق السوداء على الإنترنت في الوقت الحالي، ولكنها الأكبر في التاريخ. كان AlphaBay في السابق أكبر سوق على شبكة الإنترنت المظلمة للمخدرات والبيانات المسروقة وأدوات القرصنة. وقد وصفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها كانت أكبر بعشرة أضعاف من حجم سوق المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة الأصلية لطريق الحرير في ذروتها، وقد قامت شركة AlphaBay بتسهيل أكثر من مليار دولار من المعاملات على مدار عامين ونصف العام عبر الإنترنت. وقد قامت هيدرا، وهي سوق روسية على شبكة الإنترنت المظلمة تقدم أيضًا خدمات غسيل الأموال لصوص العملات المشفرة ومجموعات برامج الفدية، بأكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات على مدار سبع سنوات من عملها.
بالمقارنة، سهّلت Huione ضمانة، السوق الصينية القائمة على Telegram والتي يستخدمها إلى حد كبير محتالو العملات المشفرة، معاملات مذهلة بقيمة 27 مليار دولار في الفترة من 2021 إلى 2025، وفقًا لشركة Elliptic، مما أدى إلى تقزم كل سوق سوداء عبر الإنترنت قبلها، حتى عندما كانت تعمل بشكل علني كامل على منصة المراسلة الخاصة بـ Telegram. وقد وصفته شركة Elliptic ببساطة بأنه “أكبر سوق غير مشروع عبر الإنترنت تم تشغيله على الإطلاق”.
