أمر قاض سنغافوري بنك كريدي سويس بدفع 926 مليون دولار لرئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي ، وهي ضربة قاضية للبنك قبل أن يُتوقع أن يكمل بنك UBS الاستحواذ عليه في أقرب وقت الأسبوع المقبل.
وكان إيفانيشفيلي ، أغنى رجل في جورجيا ، قد كسب بالفعل قضية ضد البنك السويسري في برمودا العام الماضي ، حيث حصل على 607.5 مليون دولار.
يعود نزاع الملياردير مع Credit Suisse إلى عام 2011 عندما كان عميلاً وضحية لمصرفي خاص احتال على بعض أكثر حسابات المقرض السويسري حساسية.
لأكثر من عقد من الزمان ، قام المصرفي الخاص في Credit Suisse باتريس ليسكاودرون بالاحتيال على بعض عملاء البنك – بما في ذلك الحسابات التي يملكها Ivanishvili والأوليغارش الروسي فيتالي مالكين – بتمويل أسلوب حياة فخم من المنازل الفاخرة والسيارات الرياضية وساعات رولكس.
وجد تقرير إدانة عن القضية من قبل المنظم السويسري فينما ، والذي تم نشره عن غير قصد قبل عامين ، إشارات تحذير متكررة ، وأدلة على مئات المعاملات المشبوهة وأربع إجراءات تأديبية رسمية لم يتخذها بنك كريدي سويس.
أكد البنك منذ فترة طويلة أن ليسكاودرون – الذي أدين جنائيًا في عام 2018 وتوفي بالانتحار في عام 2020 بعد إطلاق سراحه مبكرًا – كان عاملًا مارقًا ناجحًا للغاية عمل بلا كلل لإخفاء نشاطه غير القانوني عن رؤسائه وزملائه. وجدت القضية الجنائية السويسرية ضد ليسكاودرون أن البنك كان طرفًا مظلومًا.
أمر قاض في محكمة سنغافورة التجارية الدولية يوم الجمعة شركة كريدي سويس المحلية بدفع 926 مليون دولار ، أقل من 79 مليون دولار التي دفعتها بالفعل. وقال القاضي إنه ينبغي إعادة حساب المبلغ في قضية برمودا حتى لا يكون هناك استرداد مزدوج.
في بيان ، قال Credit Suisse إنه “سيواصل بقوة الاستئناف” ، مضيفًا أن “الحكم المنشور اليوم خاطئ ويطرح قضايا قانونية مهمة للغاية”. كما يستأنف البنك حكم برمودا.
بعد الأخذ في الاعتبار الأموال التي أعيدت بالفعل إلى Ivanishvili والجائزة في قضية برمودا ، يتوقع Credit Suisse دفع 500 مليون دولار بعد الحكم في سنغافورة إذا فشل استئنافه ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأضافوا أن المخصص الذي خصصه البنك لتغطية الحالة السنغافورية أقل من هذا المبلغ.
مثل كريدي سويس في القضية تشارلي فالكونر ، مستشار اللورد البريطاني السابق الذي كان مقربًا من رئيس الوزراء السابق توني بلير. عمل Cavinder Bull SC من Drew & Napier كمستشار رئيسي لإيفانيشفيلي.
وقال متحدث باسم Ivanishvili: “نتوقع أن يمتثل Credit Suisse بالكامل للحكم ويتقبل أخيرًا المسؤولية عن إخفاقاته”.
الخلاف الذي طال أمده مع إيفانيشفيلي هو أحد المعارك القانونية العديدة التي اندلعت حول بنك كريدي سويس في السنوات الأخيرة. خصص UBS 4 مليارات دولار لتغطية المسائل التنظيمية والتقاضي الخاصة بشركة Credit Suisse.
قد يكتمل استحواذ UBS على منافسه السويسري في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بعد حصوله على موافقة من هيئات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على الصفقة يوم الخميس.
في حديث لصحيفة Tages-Anzeiger السويسرية يوم الجمعة ، يبدو أن وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر ، التي لعبت دورًا محوريًا في التوفيق بين أكبر بنكين في البلاد ، وصفت مديري كريدي سويس والمديرين التنفيذيين بـ “مثيري الشغب”.
وعندما سُئلت عما إذا كان السياسيون يتحملون بعض المسؤولية عن سقوط بنك كريدي سويس ، قالت: “يجب أن تكون حريصًا على عدم الخلط بين رجال الإطفاء ومخترقي الحرائق. مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي مسؤولون عن Credit Suisse – وليس الحكومة “.
