افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حكم على محافظ البنك المركزي السابق في لاتفيا بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة يوم الأربعاء بعد محاكمة تتعلق بأبرز سلسلة من الفضائح المالية الأخيرة التي ضربت الدولة البلطيقية.
أدانت محكمة مقاطعة ريجا إلمارس ريمسيفيتش، رئيس البنك المركزي في لاتفيا من عام 2001 حتى عام 2019، بتهمة قبول رشاوى ورحلة صيد إلى روسيا من المساهمين في بنك متوقف الآن.
وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ومصادرة الأصول، لكن ريمسيفيتش – الذي احتج على براءته طوال المحاكمة التي استمرت خمس سنوات – قال إنه سيستأنف الحكم.
وتنبع إدانته من واحدة فقط من عدد من فضائح الرشوة وغسل الأموال والاحتيال التي هزت لاتفيا وإستونيا المجاورة في السنوات الأخيرة، حيث حاولت السلطات إنهاء سنوات من قيام الروس بنقل الأموال – معظمها من مصدر مشبوه – خارج روسيا عبر لاتفيا.
وفي الواقع، أغلقت الولايات المتحدة ثالث أكبر بنك في لاتفيا ABLV في عام 2018 بعد أن اتهمته بالمساعدة في تمويل برنامج الأسلحة لكوريا الشمالية. وبعد أيام فقط، ألقي القبض على ريمسيفيتش واتُهم فيما بعد بتلقي رشاوى من المساهمين في بنك Trasta Komercbanka، وهو بنك آخر أُغلق في عام 2016.
وأدى ذلك إلى صراع قانوني مرير حيث رفض ريمسيفيتش التنحي عن منصبه كمحافظ، وتولى قضيته حول ما إذا كان مسؤولو البنك المركزي يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم الأوروبية بدعم من البنك المركزي الأوروبي. وزعم أن البنوك التي لم تعجبها محاولاته لجعل النظام المالي في لاتفيا أكثر شفافية تآمرت ضده وأنه مُنع بشكل غير قانوني من حضور اجتماعات البنك المركزي الأوروبي لتحديد أسعار الفائدة.
بعد فوزه في الجولة الأولى، عانى ريمسيفيتش من الهزيمة في عام 2021 عندما قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن السلوك “الذي لم يرتكب بشكل واضح بصفته الرسمية” لا يشمله الحصانة.
كان النظام المالي في لاتفيا معروفًا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتماده على ما يسمى بالودائع غير المقيمة، ومعظمها من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى. وتعرضت إستونيا المجاورة لواحدة من أكبر فضائح غسيل الأموال في العالم في عام 2018 عندما قال بنك دانسكي، أكبر بنك في الدنمارك، إن 200 مليار يورو من الأموال المشكوك فيها تدفقت عبر فرعه في منطقة البلطيق.
ومنذ ذلك الحين، قامت لاتفيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التي تمارس أعمالاً مع غير المقيمين، حيث انخفضت هذه الودائع من ذروتها التي بلغت أكثر من نصف المجموع إلى أقل من الخمس اليوم.
لا تزال قضية ريمسيفيتش تلقي بتداعيات في دوائر البنك المركزي. لجأ البنك المركزي البولندي إلى البنك المركزي الأوروبي لمحاولة منع رئيس الوزراء الجديد في البلاد، دونالد تاسك، من إقالة المحافظ.
