آخر تحديث:
مؤلف
سوجها سونداراراجان
مؤلف
سوجها سونداراراجان
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أمر قاض أمريكي يوم الاثنين محاميًا يبلغ من العمر 85 عامًا تم فصله مؤخرًا من عمله في كاليفورنيا بدفع 14 مليون دولار كتعويض عن دوره في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 9.5 مليون دولار.
واعترف ديفيد كاجيل، الذي مارس المحاماة في بيفرلي هيلز، بالذنب في تهمة التآمر في عملية الاحتيال في مايو.
حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جلوريا نافارو في لاس فيغاس على كاجيل بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى الغرامات.
وفقًا للمدعين العامين، ساعد كاجيل في الترويج لمخطط بونزي للعملات المشفرة من خلال صياغة رسائل على الورق الرسمي لشركة المحاماة الخاصة به. ثم تم إرسال الرسائل إلى الضحايا، مما خلق “شعورًا زائفًا بالأمان والثقة”.
ووفقًا لتقرير رويترز، قام الضحايا بضخ الأموال في المخطط، معتقدين أنه يستخدم روبوتات التداول للاستثمار في العملات المشفرة. كما تم تضليل المستثمرين في البرنامج من خلال ضمان Kagel البالغ 11 مليون دولار، والذي ضمن استثماراتهم.
وفي عام 2023، ألغت المحكمة العليا في كاليفورنيا ترخيص كاجيل لممارسة القانون بعد فشله في الرد على التهم التأديبية. وفقا للسجلات، فقد اختلس 25000 دولار من أموال العملاء في مخطط بونزي.
علاوة على ذلك، تم استخدام أموال الضحية لتلبية احتياجاته الشخصية، بما في ذلك رحلات الطيران الخاصة المستأجرة، والإقامة في الفنادق الفاخرة، واستئجار قصر خاص، وطاهي شخصي، وحراس أمن خاصين، حسبما جاء في الاتهامات.
إن مخططات الاستثمار في العملات المشفرة التي روج لها كاجيل والمتآمرون معه ضمنت أرباحًا عالية العائد بشكل خاطئ.
قال تايلر هاتشر من التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية، المسؤول الخاص عن القضية، في مايو/أيار: “لقد استغل كاجيل الثقة في الأفراد من خلال مخطط معقد لفصل الناس عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.
“IRS-CI هي الأفضل في مجال متابعة الأموال للعثور على الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات ضد أولئك الذين يسعون إلى الازدهار على حساب ضحاياهم.”
ديفيد جيلبرت سافرون من أستراليا وفنسنت أنتوني مازوتا جونيور من لوس أنجلوس محتجزان أيضًا من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى. ودفع هؤلاء المتآمرون بأنهم غير مذنبين في مخطط بونزي وينتظرون المحاكمة في محكمة لوس أنجلوس الفيدرالية.
ووفقًا لبيان صحفي صدر في مايو، قام المتآمرون المشاركون بالترويج لبرامج الاستثمار تحت أسماء مختلفة بما في ذلك Circle Society وBitcoin Wealth Management وOmicron Trust وMind Capital وCloud9Capital.
