افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
رفع أليشر عثمانوف دعوى قضائية ضد بنك يو بي إس، متهمًا البنك ببدء تحقيق ألماني مع الملياردير الأوزبكي الروسي من خلال تقديم “تقارير لا أساس لها” حول معاملاته.
وقال محامو رجل الأعمال يوم الاثنين إن البنك السويسري قدم تقارير “سخيفة وغير مدعومة بالأدلة، إن لم تكن كاذبة عن عمد” بين عامي 2018 و2022 إلى وحدة الاستخبارات المالية الألمانية، الوكالة المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال.
وكتبوا في بيان: “لقد انتهك UBS سرية بيانات العميل، ونشر مزاعم مضللة حول العميل وانتهك بشكل صارخ حق الشخصية العامة”، قائلين إن الملياردير رفع دعوى قضائية ضد البنك في فرانكفورت في 7 يونيو.
وبموجب القانون الألماني، يتعين على البنوك تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة إذا اكتشفت إشارات حمراء محتملة قد تشير إلى غسيل الأموال. لا يتلقى المقرضون عمومًا تعليقات حول جودة هذه التقارير، وقد تم تغريم العديد منهم بسبب تقديمها بعد فوات الأوان.
وكان عثمانوف من بين العشرات من رجال الأعمال الروس الذين تضرروا من العقوبات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا، حيث وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه يتمتع “بعلاقات وثيقة بشكل خاص” مع الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه الملياردير.
وأكدت محكمة منطقة فرانكفورت لصحيفة فايننشال تايمز أنه تم رفع دعوى قضائية ضد بنك يو بي إس، لكنها قالت إن الدفع للمحكمة، وهو ما يفرضه القانون الألماني، لم يتم استلامه بعد.
يرفع عثمانوف دعوى قضائية ضد بنك يو بي إس للحصول على تعويضات، على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد رقم للمبلغ المطلوب، حسبما قال محاميه لصحيفة فايننشال تايمز.
ورفض يو بي إس التعليق.
وحقق عثمانوف نصرا قانونيا العام الماضي عندما قضت محكمة في فرانكفورت بأن تفتيش ممتلكاته في ألمانيا غير قانوني. تم تنفيذ عمليات البحث من قبل سلطات إنفاذ القانون الألمانية كجزء من تحقيق في غسيل أموال الملياردير.
وكان رجل الأعمال قد رفض في السابق بشكل قاطع أي مزاعم بغسل الأموال أو التهرب الضريبي.
وفي بيانهم يوم الاثنين، وصف محامو عثمانوف المقيمون في ميونيخ المداهمات بأنها “مسرحية”، وزعموا أن التقارير الإعلامية عنها استُخدمت بعد ذلك لتبرير فرض الاتحاد الأوروبي للعقوبات، مما أدى إلى خسائر مالية والإضرار بالسمعة.
“أصدر (المدعون العامون في فرانكفورت) ومجلس الاتحاد الأوروبي العديد من القرارات الخاطئة التي يتحمل UBS المسؤولية عنها جزئيًا، على وجه الخصوص، بسبب استخدام تقارير المعاملات المشبوهة كأداة لأغراض الملاحقة الجنائية وسياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي”. وقال بيتر جاويلر، ممثل عثمانوف، في البيان.
وأضاف: “في ضوء ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الضرر الذي لحق بسمعة السيد عثمانوف وقيمة الأصول العالمية المتضررة نتيجة لذلك، فإن التأثيرات على بنك UBS قد تكون ذات طبيعة “تسونامي”.
ويعد عثمانوف (70 عاما) أحد أغنى أغنياء العالم، حيث تقدر ثروته بحوالي 19 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات لعام 2024. بدأ في تجميع ثروته عندما كان مديرا كبيرا في مجموعة الغاز الحكومية الروسية غازبروم في التسعينيات، قبل أن يصبح مديرا كبيرا لشركة غازبروم. بناء إمبراطورية تجارية تمتلك ممتلكات في بعض أكبر شركات التعدين والصناعة والاتصالات في البلاد.
وهو أحد كبار المساهمين السابقين في أبل وفيسبوك وتويتر، ويسيطر أيضًا على صحيفة الأعمال الروسية البارزة كوميرسانت، ويرتبط بأكبر يخت فاخر تم بناؤه على الإطلاق، وهو يخت ديلبار الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار، والذي يملكه صندوق ائتماني.
قامت السلطات الألمانية بتفتيش هذا اليخت والممتلكات الأخرى المرتبطة بالملياردير في عام 2022، لكن محكمة في فرانكفورت ألغت بعد ذلك جميع أوامر التفتيش، حيث انتقد القضاة اعتماد المحققين على تحقيق بالفيديو مع عثمانوف أجراه الناشط المعارض الروسي أليكسي نافالني لتبرير تحقيقهم. وقالت هيئة إنفاذ القانون لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن التحقيق الجنائي الذي يجريه الادعاء العام في فرانكفورت في غسيل الأموال المزعوم لا يزال مستمراً.
وقد رفع العديد من رجال الأعمال ورجال الأعمال الروس دعاوى قضائية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإلغاء العقوبات التي فرضها عليهم الاتحاد بعد الغزو الشامل لأوكرانيا. حفنة كانت ناجحة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في عام 2022 أن أوزبكستان كانت تضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال، والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ورفضت محكمة العدل الأوروبية، في فبراير/شباط، الطعن الذي قدمه عثمانوف ضد إدراجه في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
شارك في التغطية أوين ووكر في لندن
