أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، Binance ، لديها إيرادات مختلطة للشركات مع أموال العملاء في الولايات المتحدة ، وفقًا لتقرير رويترز.
قال التقرير إن اختلاط أموال العملاء وإيرادات الشركة حدث “بشكل شبه يومي” في الحسابات المصرفية التي كانت لدى البورصة في بنك سيلفرغيت الصديق للعملات المشفرة المفلس الآن ، نقلاً عن “شخص لديه معرفة مباشرة بالشؤون المالية لمجموعة Binance”.
قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن خلط الأموال في Binance حدث في عامي 2020 و 2021 ، وكان ينتهك القوانين الأمريكية التي تتطلب فصل أموال العملاء.
تم التحقق من هذه الممارسة المزعومة جزئيًا على الأقل من خلال كشف حساب مصرفي بتاريخ 10 فبراير 2021 اطلعت عليه رويترز أظهر أن Binance اختلطت 20 مليون دولار من حساب شركة مع 15 مليون دولار تلقتها من العملاء.
عدم وجود رقابة داخلية
وفي الوقت نفسه ، قال المنظمون السابقون الذين علقوا في المقال إن خلط الأموال يشير إلى نقص في الضوابط الداخلية من جانب Binance ، وأشاروا إلى أن هذا يعرض أموال العملاء للخطر.
نُقل عن جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، قوله إن عملاء Binance “لا يحتاجون إلى محاسب جنائي للعثور على أموالهم”.
تأتي الادعاءات الجديدة ضد Binance بعد رفع دعوى قضائية ضد البورصة في وقت سابق من هذا العام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) للسماح للمتداولين الأمريكيين بتداول المشتقات في بورصة Binance الدولية ، والتي لا تقبل رسميًا عملاء الولايات المتحدة.
ينفي Binance ارتكاب أي مخالفات
في بيان لرويترز ، نفت Binance أي خلط بين أموال العملاء والشركات ، قائلة إن الحسابات المذكورة استخدمت لشراء العملات المشفرة نيابة عن العملاء.
“لم يتم استخدام هذه الحسابات لقبول إيداعات المستخدمين ؛ وقال براد جافي المتحدث باسم Binance لرويترز إنها كانت تستخدم لتسهيل شراء المستخدمين للعملات المشفرة.
وأضاف المتحدث: “لم يكن هناك اختلاط في أي وقت لأن هذه أموال شركات بنسبة 100٪”.
بالإضافة إلى ذلك ، تراجعت الشركة يوم الثلاثاء أيضًا عبر Twitter ، حيث وصف باتريك هيلمان ، رئيس الاتصالات في Binance ، القصة بأنها “ضعيفة”.
وقال هيلمان في تغريدة على تويتر: “هذه القصة ضعيفة للغاية لدرجة أنهم اضطروا إلى طرحها في المقدمة ، ولم تجد رويترز أي دليل على ضياع أموال عملاء Binance أو أخذها” في محاولة شفافة لحماية أنفسهم من دعوى تشهير “.
