انتقل جيم لي، وهو من قدامى المحاربين في حكومة الولايات المتحدة لمدة 29 عامًا وقضى فترة طويلة كرئيس لفريق التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، إلى دور جديد في شركة تحليلات العملات المشفرة Chaina Analysis.
وفي إعلان صدر يوم 8 أبريل، كشفت تشيناليسيس أن لي انضم إلى الشركة كرئيس عالمي لبناء القدرات. وبهذه الصفة، سيركز على التعاون مع الوكالات الدولية لتطوير حلول فعالة ضد الجرائم القائمة على العملات المشفرة.
رئيس مصلحة الضرائب الأمريكية السابق ينضم إلى شركة تشيناليسيس لمكافحة جرائم العملات المشفرة
يشرفنا أن نرحب برئيس IRS-CI السابق جيم لي في الشركة حيث سيعمل مع الوكالات العالمية لتوسيع تأثيرها من خلال حلولنا وبياناتنا.
https://t.co/Vig2WSZIVg
– التحليل التسلسلي (@chaina Analysis) 8 أبريل 2024
وفي بيان له، سلط رئيس مصلحة الضرائب الأمريكية السابق الضوء على المشهد المتطور للجرائم المالية، مشددًا على أن جميع أشكال الأنشطة غير القانونية تقريبًا لها دوافع مالية. وأشار إلى الدور الهام للتقدم التكنولوجي في تشكيل التكتيكات الإجرامية، بما في ذلك اعتماد العملات المشفرة من قبل الجهات الفاعلة الشائنة.
وبعد تعاونه مع تشيناليسيس خلال فترة عمله في مصلحة الضرائب، ذكر لي حالات محددة حيث ساهمت أدوات التحليلات الخاصة بالشركة في جهود إنفاذ القانون، مثل إزالة أسواق الإنترنت المظلم، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومعالجة شبكات استغلال الأطفال.
ومعربًا عن تفاؤله بشأن قدرة العملة المشفرة على تعزيز الشمول المالي والشفافية، أقر أيضًا بالتحديات التي يفرضها سوء استخدامها لأغراض إجرامية. وشدد على أهمية تزويد وكالات إنفاذ القانون بالأدوات والبيانات المتقدمة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة داخل النظام البيئي للعملات المشفرة.
وفي منشور نشر مؤخرًا على موقع LinkedIn في شهر مارس، أعلن لي عن رحيله عن مصلحة الضرائب الأمريكية، قائلًا: “لقد حان الوقت للمضي قدمًا ومنح الآخرين فرصة للقيادة”. وخلف جاي فيكو لي كرئيس للفريق في الأول من أبريل، وفقًا لإعلان الوكالة في مارس.
وفقًا لـ Lee، كان الدافع وراء قرار الانضمام إلى Chainalogy هو تفاني الشركة في تعزيز السلامة والنزاهة في مجال العملات المشفرة. بفضل سجل حافل في دعم إنفاذ القانون وتعزيز الوعي العام بالأنشطة الإجرامية، تبرز Chainalogy كقوة رائدة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
وأرجع قراره بالانضمام إلى تشيناليسيس إلى الجهود الاستباقية التي تبذلها الشركة في تعزيز سلامة العملات المشفرة، لا سيما بالتعاون مع السلطات الأمريكية في القضايا الجنائية التي تنطوي على هجمات برامج الفدية والإبلاغ الضريبي.
تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بتطوير استراتيجيات التحقيق في العملات المشفرة لمكافحة التهرب الضريبي
تكثف دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) جهودها لمكافحة التهرب الضريبي والأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة. وفقًا للتقارير الصادرة في يونيو 2023، أنشأت مصلحة الضرائب الأمريكية مجموعة شاملة من الشرائح لتوجيه وكلائها في التحقيق مع مستخدمي العملات المشفرة المشتبه في ارتكابهم مخالفات. ينصب التركيز على اكتشاف التهرب الضريبي المحتمل والأنشطة غير المشروعة داخل سوق العملات المشفرة.
تسلط الشرائح الضوء على العديد من الأساليب الرئيسية المستخدمة في هذه التحقيقات. وتشمل هذه إجراء المقابلات، وإجراء عمليات بحث مفتوحة المصدر، واستخدام المراقبة الإلكترونية كخطوات أولية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد العرض التقديمي على فعالية تقديم مذكرات الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى لعمالقة التكنولوجيا مثل Apple وGoogle وMicrosoft. تهدف مذكرات الاستدعاء هذه إلى الوصول إلى سجل تنزيل التطبيق الكامل للمستخدم، مع التركيز بشكل خاص على التطبيقات التي تسهل معاملات البيتكوين.
علاوة على ذلك، توضح الشرائح استخدام مذكرات الاستدعاء أمام هيئة المحلفين الكبرى لجمع المعلومات من المؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك وشركات بطاقات الائتمان وPayPal. تهدف استراتيجية جمع البيانات هذه إلى الكشف عن المعاملات والأنشطة المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر البائعون الذين يقبلون عملة البيتكوين، بما في ذلك منصات مثل Amazon Payments، مصادر محتملة للمعلومات من خلال طرق قانونية مماثلة.
وفيما يتعلق بتتبع معاملات البيتكوين، يوصي العرض التقديمي بالاستفادة من خدمات مثل تشيناليسيس، وهي شركة تحليل بلوكتشين قادرة على رسم خرائط للمحافظ وتحديد المجموعات المعروفة على شبكة بيتكوين. يتضمن ذلك المحافظ المرتبطة ببورصات العملات المشفرة واللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
يتماشى النهج الاستباقي الذي تتبعه مصلحة الضرائب الأمريكية في تحقيقات العملات المشفرة مع الجهود الأوسع نطاقًا لوضع مبادئ توجيهية ولوائح واضحة في مجال العملات المشفرة. تهدف هذه المبادرات إلى معالجة الشكوك القانونية المحيطة بملكية الرمز المميز والتجارة والأنشطة التجارية في الولايات المتحدة. يعكس تركيز مصلحة الضرائب الأمريكية على فرض الامتثال الضريبي في مشهد العملات المشفرة المتطور التزام الحكومة بمعالجة الجرائم المالية وضمان الشفافية في معاملات الأصول الرقمية.
