رفعت هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات بما في ذلك خلط مليارات الدولارات من أموال العملاء مع شركة تجارية منفصلة يملكها رئيسها التنفيذي.
التهم المدنية الـ 13 التي تم رفعها يوم الإثنين من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات هي أحدث ضربة تنظيمية لـ Binance ورئيسها ، Changpeng Zhao بعد أن رفعتها وكالة مالية أمريكية أخرى دعوى قضائية في مارس.
تشمل المزاعم تشغيل بورصات غير مسجلة ووسطاء وتجار ووكالات مقاصة بالإضافة إلى تحريف ضوابط التداول والإشراف على منصة Binance الأمريكية. بين منتصف 2018 ومنتصف 2021 ، حققت المجموعة ما لا يقل عن 11.6 مليار دولار من العائدات ، بحسب شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن بينانس وتشاو كانا يسيطران على أصول العملاء مما سمح بدمج الأموال أو إعادة توجيهها ، مع إرسال مليارات الدولارات إلى شركة تداول أصول مشفرة تأسست في جزر فيرجن البريطانية مملوكة لشركة Zhao تسمى Merit Peak Limited.
يُزعم أيضًا أنه تم تحويل الأصول إلى كيان منفصل مملوك ومسيطر عليه من قبل Zhao ، Sigma Chain ، والذي قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها تشارك في “تداول تلاعب” أدى إلى تضخيم حجم تداول منصة Binance الأمريكية.
قال غاري جينسلر ، رئيس المجلس الأعلى للتعليم: “من خلال 13 تهمة ، نزعم أن كيانات Zhao و Binance انخرطت في شبكة واسعة من الخداع وتضارب المصالح ونقص الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون”.
قال موقع Binance.com ، منصة التداول الخارجية الخاصة بـ Binance ، إنه يشعر بخيبة أمل وإحباط بسبب إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وأضاف أنه بينما يأخذ ادعاءات المنظم على محمل الجد ، “لا ينبغي أن تكون موضوع إجراء إنفاذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات”. وصفت Binance الأمريكية الدعوى القضائية بـ “لا أساس لها”.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه على الرغم من أن Binance و Zhao “ادعيا علنًا” أن عملاء الولايات المتحدة قد تم منعهم من Binance.com ، إلا أنهم “قاموا بتخريب ضوابطهم الخاصة للسماح سرًا” لعملاء الولايات المتحدة الكبار بالتداول على المنصة.
قال جوربير جريوال: “نحن نزعم أن كيانات Zhao و Binance لا تعرف فقط قواعد الطريق ، ولكنهم أيضًا اختاروا بوعي التهرب منها وتعريض عملائهم ومستثمريهم للخطر – كل ذلك في محاولة لتعظيم أرباحهم الخاصة” ، مدير قسم التنفيذ بالمجلس الأعلى للتعليم.
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، قال كبير مسؤولي الامتثال في Binance في 2018 لزميل له: “نحن نعمل كبورصة أوراق مالية fking غير مرخصة في الولايات المتحدة الأمريكية.”
يأتي إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد أسابيع من قيام لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، وهي جهة تنظيم أسواق المشتقات ، برفع دعوى قضائية في مارس ضد Binance تدعي أنها خدمت عملاء الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ، وأن الكثير من حجم التداول والربحية المبلغ عنها جاءا من “التماس واسع النطاق و الوصول إلى “عملاء الولايات المتحدة.
قال تشارلي كوبر ، الرئيس السابق لموظفي هيئة تداول السلع الآجلة: “إن محاربة اثنين من المنظمين الأقوياء في نفس الوقت ستستغرق وقتًا وموارد ثمينة ، ولا شك أن Binance ستشعر بالتأثير”.
في مارس أيضًا ، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن Binance – التي زعمت منذ فترة طويلة أنه ليس لها مقر رسمي – أخفت روابط واسعة النطاق مع الصين لعدة سنوات.
قبل شهر واحد ، أغلق المنظمون في نيويورك إصدارًا إضافيًا لعملة مستقرة تحمل علامة Binance ، وهي نوع من الرموز الرقمية التي سمحت لمتداولي العملات الرقمية بالتحرك بسرعة داخل وخارج السوق. قبل إغلاق العملة المسماة BUSD ، كانت تمثل ما يقرب من 40 في المائة من حجم تداول Binance.
