كانت إستونيا واحدة من أوائل المتلقين لتراخيص العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تنقذ دولة البلطيق من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والاحتيال ذات الصلة بالعملات المشفرة “على نطاق واسع”، حسبما كشف تقرير تحقيق صادر عن صحفيين دوليين.
قامت مجموعة من الصحفيين بمراجعة ما يقرب من 300 شركة عملات مشفرة مسجلة في إستونيا واكتشفت “عشرات الجرائم”. ذكر تقرير حديث أن مجرمي العملات المشفرة الدوليين قاموا بغسل الضحايا أو الاحتيال عليهم بأكثر من مليار يورو (1.05 مليار).
وشملت الجرائم التي ارتكبتها شركات العملات المشفرة الإستونية الاحتيال “على نطاق واسع”، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات، والتمويل غير القانوني لمجموعات الجريمة والجيش الخاص الروسي بما في ذلك المنظمة شبه العسكرية سيئة السمعة – مجموعة فاغنر.
وذكر التقرير أيضًا أن بعض شركات العملات المشفرة من دولة البلطيق لها أيضًا روابط مع العملاق المصرفي الروسي سبيربنك.
أبرز نقاط التحقيق
وفقًا لتقرير التحقيق التفصيلي المنشور على بوابة الصحافة المستقلة VSquare، شهدت إستونيا تدفقًا كبيرًا من شركات العملات المشفرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تم تسجيل 55٪ من جميع مقدمي خدمات العملات المشفرة في العالم في إستونيا اعتبارًا من منتصف عام 2021.
وأضافت أن الترخيص والموافقات الليبرالية للعملات المشفرة قد اجتذبت منصات العملات المشفرة الدولية للترويج لنفسها كخدمات مالية مرخصة من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التشديد الأخير للأنظمة في إستونيا أدى إلى تجريد العديد من الشركات غير الممتثلة من تراخيصها. ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من الشركات إلى دول مجاورة أخرى في منطقة البلطيق.
وأشار الصحفيون إلى أنه خلال السنوات الست الماضية، عملت 1644 شركة عملات مشفرة مرخصة في إستونيا.
علاوة على ذلك، استخدمت العديد من شركات العملات المشفرة الدولية في إستونيا أشخاصًا يعانون من صعوبات مالية واضحة ولم يتم استخدام أي خبرة في هذا المجال كضباط لمكافحة غسيل الأموال (AML).
العلاقات الروسية
كان لشركات العملات المشفرة الاحتيالية هذه من دولة البلطيق روابط مع معظم المجموعات العسكرية سيئة السمعة في روسيا، حيث تبرعت بأصول عملات مشفرة تبلغ قيمتها مئات الآلاف من اليورو.
على سبيل المثال، تلقت شركة Hydra، وهي سوق الإنترنت المظلم الروسي الذي لم يعد موجودًا الآن، حوالي 2,505 عملات بيتكوين مصدرها بورصة Garantex في إستونيا بين أبريل 2021 وأبريل 2022.
“لدى Garantex أيضًا اتصال بعدد من المحافظ التي تتعامل مع مجموعة Lazarus Group، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية في كوريا الشمالية، ومع إيفان فاسيليفيتش فاخروميف، وهو مجرم إلكتروني مطلوب مرتبط بـ Conti، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية لها علاقات بالمخابرات الروسية.”
