هيئة تنظيم ولاية تكساس تأمر بإغلاق شركة Arkbit Crypto Mining

ألحق مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ضررًا كبيرًا بعملية التعدين السحابية للعملات المشفرة Arkbit الاحتيالية، وذلك من خلال أمر الإيقاف والكف الصادر في 28 مايو ضد Arkbit Capital بسبب تورطها في ممارسات خادعة لارتكاب عملية احتيال استثمارية مزعومة.

وكشف الأمر أن مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس، بقيادة الممتحن المالي ألكسيس كانتريل، كشف عن ادعاءات Arkbit الكاذبة بتشغيل مراكز البيانات في أركنساس للتعدين السحابي لمختلف العملات المشفرة.

Arkibt مزعوم بمخطط التعدين السحابي الاحتيالي

وعدت Arkbit المستثمرين كذبًا بعوائد يومية تتراوح من 1.6% إلى 2.8% لمدة 120 يومًا على ودائع العملات المشفرة التي تتراوح من 50 دولارًا إلى 49,999 دولارًا. تعمل Arkbit تحت كيانات Arkbit Capital وArkbit Capital Holdings وABC Holdings LLC وABC Mining.

يُزعم أن شركة العملات المشفرة خدعت المستثمرين باستخدام أصول إعلامية مزيفة، بما في ذلك مقطع فيديو مزيف لرئيسها التنفيذي، ديلمار إستابروك، وهو يتحدث في مؤتمر للعملات المشفرة في أوستن، تكساس.

ومع ذلك، لم يجد المنظمون في الولاية أي دليل على أن Estabrook أو Arkbit Capital قد حضروا الحدث المزعوم.

وقال جو روتوندا، مدير قسم الإنفاذ في مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس: “لقد كانوا يروجون لعملية احتيال للتعدين السحابي للعملات المشفرة مبنية على الخداع والتلاعب”.

وكشف الأمر أيضًا أن معالجة الدفع الخاصة بـ Arkbit تم تسهيلها من خلال CoinPayments.Net، على الرغم من أن سياسة المعالج حظرت المستخدمين من الولايات المتحدة.

تم تتبع صاحب حساب Arkbit CoinPayments إلى فرد في حيدر أباد، الهند، وليس في أركنساس كما يُزعم.

تمثل الأنشطة الشائنة للمجموعة اتجاهًا أوسع لمخططات بونزي المشفرة المزعومة والتي يتسابق المنظمون لإغلاقها.

في مارس 2024، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بضبط مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 300 مليون دولار يسمى CryptoFX والذي استهدف المستثمرين من المجتمع اللاتيني. وأعقب ذلك قيام هيئة محلفين في نيويورك بإدانة المروجين الذين يقفون وراء انهيار شركة IcomTech حيث تم إدانتهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت.

تذكر أيضًا أن المديرة القانونية السابقة لمخطط الاحتيال OneCoin، إيرينا ديلكينسكا، حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافها بالذنب لدورها في غسل 4 مليارات دولار في عمليات احتيال بالعملات المشفرة في عام 2019.

المنظمون في تكساس يمنحون الأولوية لحماية المستثمرين

يعد الإجراء التنظيمي على Arkbit جزءًا من جهد مستمر يبذله مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس والجهات التنظيمية الأخرى بالولاية لمكافحة عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة بشكل استباقي وحماية السكان من الجهات الفاعلة عديمة الضمير.

في عام 2018، أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرًا طارئًا بالإيقاف والكف ضد العديد من الأفراد والشركات في ولاية يوتا، بزعم أنهم يقدمون استثمارات غير مسجلة في تعدين العملات المشفرة، والتي وعدت بعوائد سنوية عالية بشكل غير معقول تتراوح بين 180٪ إلى 250٪.

وسلط المنظمون الضوء على كيف أن مثل هذه العائدات الموعودة الغريبة خلال أطر زمنية قصيرة هي بمثابة إشارات حمراء نموذجية للعروض الاحتيالية.

كما تم اتهام المشاركين بالفشل المتعمد في الكشف عن الإفصاحات المعلوماتية الأساسية وتحذيرات المخاطر للمستثمرين بشأن تقلبات العملات المشفرة، ونقاط الضعف الفنية، والشكوك التنظيمية، ومخاطر المنافسة في السوق.

قال روتوندا: “تتطلب مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة اتباع نهج متعدد الجوانب من إجراءات الإنفاذ الصارمة إلى جانب حملات تثقيف المستثمرين المستمرة”. “لا يمكننا أن نسمح للجهات الفاعلة السيئة باستغلال التكنولوجيات الناشئة لارتكاب مخططات المدرسة القديمة.”