قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية قد ألقت القبض على وافد عربي بتهمة غسيل الأموال والتستر.
كما أضاف المصدر أن إجراءات التحقيق أوضحت أن أحد المواطنين قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية وهذا في مقابل أجر شهري، كما مكنته من شراء وبيع الأدوية من الشركات والعمل على التعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع من يملكون العقارات والعمل على إيداع وتحويل الأمور للشركات وهذا على حسب ما قامت بنقله “واس”.
إقرأ ايضاً:النصر يرجح كفة ياسين بونو على ديخيا!! والمغربي يفاضل بين السعودية وإيطاليا.. فمن يختار؟الحصول على الجنسية السعودية أسهل من أي وقتٍ مضى! كيف حصلت 4 أسر على الجنسية؟ما بين إعارة ومخالصة مالية “النصر السعودي” يتخلص من لاعبين.. من هما؟
الجدير بالذكر أن البيان أشار إلى أن الوافد قام بإيداع حوالي 7 مليون ريال وقام بتحويلهم إلى خارج المملكة العربية السعودية، ومن خلال تفتيش الكيانات التجارية تم العثور على متحصلات تخص جريمة غسل الأموال والتي تم تقديرها بقيمة 6 مليون ريال و5 بطاقات صراف آلي إلى جانب 5 أختام للكيان التجارب ودفتري شيكات وحوالي 9 شيكات موقع عليهم على بياض.
في النهاية نود القول إن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة والذي صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما ينسب إليهما، وسجن كل واحد منهما لمدة 4 سنوات وبغرامات مالية يصل مجموعها إلى 6 مليون ريال، ومصادر قيمة تشابه الأموال التي تمت على أساسها الجريمة، كما تم إبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء المُحاكمة.
اقرأ ايضاً
