تقرير سعودي جازيت
الرياض – أصدرت المحكمة السعودية المختصة حكمًا بالسجن وغرامة مالية بحق مواطن ووافد عربي بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهما بتورطهما في جرائم غسل الأموال والتستر التجاري ، حسبما أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة. أعلن.
جاء ذلك بعد أن أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيقات وتوجيه التهم إلى المتهمين.
وكشفت التحقيقات أن المواطن قد مكّن الوافد من ممارسة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري.
كما قام المواطن بتمكين الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات ، والتعاقد مع الجهات الحكومية ، والتفاوض مع أصحاب العقارات ، بالإضافة إلى إيداع الأموال وتحويلها إلى الشركات.
وأوضح التحقيق أن الوافد أودع أكثر من 7 ملايين ريال ، ثم حولها إلى خارج السعودية.
وأثناء التفتيش على الكيانات التجارية ، تبين من إجراءات التحقيق أن حصيلة جريمة غسل الأموال بلغت 6 ملايين ريال ، و 5 بطاقات ائتمانية ، و 5 أختام للكيان التجاري ، ودفتر شيكات ، و 9 شيكات على بياض موقعة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بالسجن 4 سنوات لكل منهما وغرامة مالية إجمالية 6 ملايين ريال.
كما أصدرت المحكمة حكماً بمصادرة مبلغ مماثل من المال الذي ارتكبت الجريمة عليه وعائداتها ، بالإضافة إلى إبعاد الوافد من السعودية بعد انتهاء مدة عقوبته.
وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في حماية اقتصاد المملكة ، مبينا أنها لن تتساهل في المطالبة بزيادة العقوبة بحق كل من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي للسعودية.
