حدد التحليل الذي تم إجراؤه نيابة عن WIRED بواسطة شركة Hacken لتدقيق العملات المشفرة، علامات حمراء في الكود الأساسي للرمز المميز والتي قد تكشف في بعض الظروف عن عملية احتيال. وشمل ذلك عدم وجود وظيفة تمنع جهة الإصدار من سرقة مجموعة الرموز المميزة المخصصة لجعل التداول في السوق الثانوية ممكنًا، من بين أمور أخرى.
للاشتباه في أنه وقع ضحية لعملية احتيال، حاول رايان تحذير الآخرين بعيدًا. ويقول: “على الرغم من أن خسارة 750 دولارًا هي خسارة كبيرة، إلا أنها لن تكون نهايتي”. “لكنني أشعر بالسوء تجاه أولئك الذين خسروا حقًا.”
لم تتلق WIRED ردًا على طلب التعليق الذي تم إرساله إلى الأسماء المستعارة للبريد الإلكتروني المدرجة على موقع Rebel Satoshi الإلكتروني.
يُعرف نوع الاحتيال الذي يشتبه رايان في أنه تم القبض عليه باسم عملية احتيال ما قبل البيع الرمزية. لقد كان هذا التنسيق موجودًا منذ فترة، ولكن وسط حالة FOMO التي تأتي مع الارتفاع الكبير في أسعار العملات المشفرة، أصبح الناس معرضين للخطر بشكل خاص. يقول بن ناتان: “ترتبط عمليات الاحتيال هذه على نطاق واسع بالأحداث الأخيرة”. “إنها ليست ظواهر جديدة، لكنها تعود إلى الظهور.”
يوضح بن ناتان أن هناك اختلافات في الموضوع، لكن عمليات الاحتيال تميل إلى الاعتماد على نفس قواعد اللعبة. عادةً، يستثمر المطورون – الذين يظلون مجهولين – في التسويق اللامع عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواضع المدفوعة في منافذ وسائط العملات المشفرة، ويعلنون عن رمزهم المميز باعتباره عملة memecoin الناجحة التالية، ويعدون بخصم لمستثمري البيع المسبق. في بعض الحالات، لا يتحقق الرمز أبدًا ويسرق المحتالون الأموال. وفي حالات أخرى، يتخلى المحتالون عن المشروع بعد بيع ممتلكاتهم الرمزية، أو يفشلون في الوفاء بوعد الدعم طويل الأجل.
في السيناريو الأخير، كما هو الحال مع Rebel Satoshi، فإن الخط الفاصل بين عملية الاحتيال والمشروع غير الناجح ليس واضحًا دائمًا. وفي بعض الأحيان، وبسبب المبالغ الكبيرة من المال، “فإن الشيء الذي لم يكن عملية احتيال في البداية يمكن أن يتحول لاحقًا إلى عملية احتيال”، كما يقول بن ناتان. “بمرور الوقت، يمكن أن يصبح الخط أكثر ضبابية.”
يقول بن ناتان، إن عمليات الاحتيال هذه تتم في جزء كبير منها من قبل مجموعات إجرامية إلكترونية متطورة، وليس من قبل جهات فاعلة منفردة. ويقول إن “اقتصادًا جزئيًا” قد تشكل حولهم، حيث قد تكون الأطراف المنفصلة مسؤولة عن إدارة عناصر مختلفة من التمثيلية، بدءًا من الحملة التسويقية وحتى تصميم الموقع الإلكتروني، وما إلى ذلك. أكبر هذه العمليات يمكن أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. يقول بن ناتان: “الأرقام مذهلة”.
تقول ديما بودورين، إحدى مؤسسي شركة هاكن، إن العلامات التحذيرية موجودة بالنسبة لأي شخص يرغب في البحث عنها. فمن السهل التحقق مما إذا كان المبدعون قد كشفوا عن هوياتهم، على سبيل المثال، أو ما إذا كان هناك نظام يمنعهم من التخلص من ممتلكاتهم دون سابق إنذار. ولكن في ظل حرصهم على الدخول في مشاريع جديدة في وقت مبكر، فإن القليل من المستثمرين يهتمون بالعناية الواجبة. يقول بودورين: “كل هذا يأتي من الجشع”.
في الحالات القصوى، لجأ المستثمرون المتعطشون للربح إلى استخدام “روبوتات القنص” لشراء الرموز المميزة تلقائيًا عند بدء التداول لأول مرة في السوق المفتوحة، كما يقول بودورين، في محاولة للدخول مبكرًا. وينخرط آخرون في نسخ التداول، وهي عملية يقومون من خلالها بنسخ صفقات شخص آخر بشكل أعمى، لذلك لا يتعين عليهم إجراء أبحاثهم الخاصة. تزيد كلتا التقنيتين من احتمالية تعرض شخص ما لعملية احتيال.
