اللغة الصينية على الانترنت الأسود أصبحت الأسواق واحدة من أكبر محركات الجرائم الإلكترونية في التاريخ، حيث تقوم بمعالجة عشرات المليارات من الدولارات من التمويل غير المشروع كل عام. ومن خلال المساعدة في تجارة البيانات المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وحتى في بعض الأحيان الأغلال المكهربة، غذت هذه الأسواق السرية عمليات الاحتيال والاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم. الآن، وجه المسؤولون في المملكة المتحدة ضربة عقابية محتملة لسوق عملات مشفرة بقيمة 20 مليار دولار.
وفي يوم الخميس، كشفت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، والمعروفة أيضًا باسم وزارة الخارجية، عن عقوبات مالية ضد سوق ضمان شينبي عبر الإنترنت، والتي من المحتمل أن تحد من عملياتها. تم ربط هذا البازار عبر الإنترنت، والذي تم تشغيله باستخدام القنوات والحسابات على منصة المراسلة Telegram، في السابق بمليارات الدولارات في معاملات العملات المشفرة وأثبت أنه من الصعب تعطيله.
صدرت العقوبات ضد شينبي في الوقت الذي فرض فيه المسؤولون البريطانيون أيضًا عقوبات على العديد من الأفراد الذين يُزعم أنهم مرتبطون بتشغيل مجمعات احتيالية ذات حجم صناعي في كمبوديا، بما في ذلك مجمع رقم 8 بارك الذي يضم 20 ألف شخص. وصادرت الحكومة البريطانية أيضًا عقارات في لندن، بما في ذلك شقة بنتهاوس بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني، مرتبطة بالأفراد الخاضعين للعقوبات. وقال وزير وزارة الخارجية ستيفن دوتي في بيان إن العقوبات “ترسل رسالة واضحة” مفادها أن أولئك الذين يديرون مجمعات الاحتيال سيواجهون عواقب. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب موجة واسعة من العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد عمليات الاحتيال المرتبطة بكمبوديا في أكتوبر.
على مدار العقد الماضي، أُجبر مئات الآلاف من ضحايا الاتجار بالبشر على العمل في مجمعات في جميع أنحاء كمبوديا وجنوب شرق آسيا، حيث قاموا باستثمار العملات المشفرة عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال الرومانسية ليل نهار. لقد ازدهرت صناعة الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي غالبًا ما ترتبط بمجموعات الجريمة المنظمة الصينية، وتم دعمها من خلال الخدمات الثانوية وأسواق العملات المشفرة التي تبيع الأدوات والبنية التحتية التقنية اللازمة لتشغيل عمليات الاحتيال. وتشمل هذه الأسواق Xinbi، التي أصبحت واحدة من أكبر الأسواق، منذ فرض عقوبات على Huione Group العام الماضي.
ويزعم سجل العقوبات في المملكة المتحدة أن “شينبي متورط أو متورط في تحقيق مكاسب مالية أو الحصول على منفعة من انتهاكات حقوق الإنسان”، في إشارة إلى المعاملة الوحشية والتعذيب الذي حدث في بعض مجمعات الاحتيال في المنطقة. “لقد مكنت Xinbi واستفادت من تشغيل مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.”
يقول توم روبنسون، كبير العلماء والمؤسس المشارك لشركة Elliptic لتتبع العملات المشفرة، لمجلة WIRED: “ستجعل العقوبات الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لـ Xinbi وتجارها ومستخدميها، في إنفاق أو تبادل العملات المشفرة التي مرت عبر السوق”. في العام الماضي، كشف تحليل من Elliptic أن منصة ضمان Xinbi سهلت ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2022. وقال روبنسون في ذلك الوقت إن “الغالبية العظمى” من تلك الأموال، من المحتمل أن تكون أموالًا مسروقة من ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن النشاط الآخر للمنصة يتضمن أيضًا بيع التكنولوجيا والبيانات الشخصية وخدمات غسيل الأموال اللازمة لتشغيل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
بعد تقرير WIRED في مايو الماضي، قامت Telegram بإزالة القنوات والحسابات المرتبطة بكل من سوق Huione وXinbi. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، أعادت Xinbi بناء وجودها على Telegram وتحركت أيضًا لتنويع بنيتها التحتية لتكون أكثر مرونة في مواجهة إجراءات الإزالة.
“لقد تمكنت Xinbi من التعافي بشكل فعال للغاية من الإجراء الذي اتخذته Telegram ضدها. لقد أنشأت ببساطة قنوات Telegram جديدة وواصلت نشاطها،” قال روبنسون لـ WIRED. “في الواقع، لقد نمت بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق بعد إغلاق Huione ضمان وغيرها من الأسواق المماثلة.” ويقدر روبنسون الآن أنه عبر منطقة شينبي بأكملها، بما في ذلك التجار الذين يعملون عليها والبنية التحتية الخاصة بها، فقد تمت المعالجة بمبلغ 19.7 مليار دولار.
