تقول مؤسسة المساعدة المالية الناشئة المتهم بالاحتيال على جي بي مورجان تشيس خلال استحواذها على شركتها البالغة 175 مليون دولار إن جهود الحكومة الفيدرالية لإيقاف دعوى مدنية ضدها ستمنح المدعين ميزة لها في قضيتهم الجنائية.
تشارلي جافيس ، التي أدرجت ذات مرة في قائمة فوربس “30 تحت 30” مع شركتها المغلقة الآن فرانك ، تم اتهامها الشهر الماضي بتهم احتيال فيدرالية. كما أنها تواجه دعاوى قضائية متعددة من لجنة الأوراق المالية والبورصات وجيه بي مورجان تشيس.
إنها متهمة بتضخيم عدد عملاء فرانك بشكل كبير “لحث البنك عن طريق الاحتيال” على شراء الشركة في عام 2021.
قالت وزارة العدل إن جافيس اختلق بيانات مستخدم فرانك لجعلها تبدو كما لو أن الشركة الناشئة لديها 4.25 مليون طالب وطالبة. ويقول المسؤولون إنه كان يضم أقل من 300 ألف شخص.
نفت ارتكاب أي مخالفات.
يوم الأربعاء ، اعترض أليكس سبيرو محامي جافيس على طلب الحكومة بوقف الدعوى المدنية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ، الأمر الذي سيسمح بمحاكمة جافيس أولاً في القضية الجنائية ، وفقًا لوثائق المحكمة.
قال سبيرو: “لا تبذل الحكومة أي جهد لإخفاء حقيقة أن تطبيقها مصمم صراحة لتحقيق ميزة في الدعوى الإجرامية” ، مضيفًا أن هذه الخطوة “ستمكن لجنة الأوراق المالية والبورصات والحكومة من لعب لعبة إخفاء الكرة مع السيدة جافيس لأنها تناضل من أجل حريتها ومعيشتهم “.
وكتب في ملفه: “هذا ليس أقل من جهد حكومي منسق لحرمان السيدة جافيس من أدلة البراءة الحاسمة لدفاعها والضرورية لتبرئتها”.
لكن الحكومة قالت إن طلبها كان “مناسبًا” لأن “أي تبادل للاكتشافات في قضية SEC سيكون غير متكافئ وسيسمح للمدعى عليهم بالالتفاف على قواعد الاكتشاف الجنائي وتكييف دفاعاتهم بشكل غير صحيح في القضية الجنائية” ، وفقًا لمحكمة مايو. الايداع.
وقالت وزارة العدل: “لو استمر الاكتشاف في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ، فسيكون هناك خطر حدوث تدخل كبير في القضية الجنائية” ، مضيفة أن إيقاف الدعوى المدنية مؤقتًا “سيحافظ أيضًا” على موارد المحكمة لأن “العديد من القضايا المطروحة بموجب الدعوى المدنية سيتم حلها في القضية الجنائية “.
أظهرت وثائق المحكمة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قالت إنها لا تتخذ موقفا من جهود الحكومة.
في العام الماضي ، رفع جي بي مورجان دعوى قضائية على جافيس في محكمة ديلاوير الفيدرالية بشأن الاحتيال المزعوم ، متهماً إياها بالكذب بشأن حجم فرانك ونجاحه في “الحصول على المال” ، وفقًا للدعوى القضائية.
وقالت شكوى المجلس الأعلى للبنك إن البنك علم بهذا التناقض عندما أرسل حملة عبر البريد الإلكتروني إلى قائمة من الأشخاص الذين قال جافيس إنهم عملاء ، لكنه لم يتلق سوى عدد قليل من الردود.
أنكرت جافيس اتهامات البنك وقدمت دعوى مضادة ، قائلة إن البنك “لا يمكنه إثبات مزاعمه الغريبة” و “أضر بسمعتها”.
