ألقي القبض مرة أخرى على رجل محتال في نيوجيرسي ذا “سمعة سيئة” عفا عنه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل عامين واتُهم بالاحتيال على مستثمرين بملايين الدولارات.
اتهم إلياهو “إيلي” وينشتاين وأربعة رجال آخرين بفرز أكثر من 150 شخصًا من أصل 35 مليون دولار في “مخطط شبيه ببونزي” ، وفقًا لشكوى اعتقال تم الكشف عنها الأربعاء في محكمة اتحادية في ترينتون وبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي. ، مقاطعة نيو جيرسي.
باستخدام الاسم المستعار مايكل كونيج ، أنشأ وينشتاين والآخرون شركة تسمى Optimus Investments Inc. وزُعم أنهم بدأوا “تنظيم مخطط جوهري آخر للاحتيال على المستثمرين” بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه من السجن في يناير 2021 – ولكن لا يزال قيد المراقبة ، وفقًا للشكوى.
قال الوكيل الخاص المسؤول جيمس إي دينيهي من المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي في نيوارك في بيان وزارة العدل: “ندعي أن السيد وينشتاين شارك في مخطط جديد لسرقة المستثمرين عن طريق إخفاء هويته الحقيقية”. “كان يعلم أن أفعاله كانت ضد شروط الإفراج عنه في إدانة سابقة بالاحتيال في الاستثمار ، ونزعم أنه شارك في نشاط إجرامي على أي حال”.
وتتهم المجموعة بـ “الادعاء الكاذب” بأن لديها “صفقات مربحة” على أقنعة N95 Covid و “حليب الأطفال النادر” و “مجموعات الإسعافات الأولية المتجهة إلى أوكرانيا”.
ويقول المسؤولون إن الرجال تآمروا أيضًا لإخفاء أصول واينستين “التي كان ينبغي استخدامها لدفع أكثر من 200 مليون دولار كتعويض” ، فهو مدين لضحايا مخطط بونزي السابق.
يقول المدعون إن المحققين حصلوا على تسجيلات “صوتية خفية” للاجتماعات التي حضرها وينشتاين مع شركائه المزعومين واثنين من المتآمرين المجهولين ، بدءًا من 26 أغسطس 2022 ، والتي يُزعم أنه اعترف خلالها بأنه كان يستخدم الاسم المستعار لكونيج “لأنني سمعة سيئة . “
وجاء في الشكوى أن واينستين ، 48 عامًا ، وآرييه برومبرغ ، 49 عامًا ، وجويل ويتلز ، 57 عامًا ، وشلومو إيريز ، 55 عامًا ، وعلاء حطاب ، 34 عامًا ، متهمون بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتآمر لعرقلة العدالة.
في حال إدانتهم بكلتا التهمتين ، يواجه الرجال الخمسة حداً أقصى 25 عاماً في السجن وغرامات “إما 250 ألف دولار أو ضعف الكسب أو الخسارة من الجريمة ، أيهما أكبر” ، بحسب بيان وزارة العدل.
تم القبض على الجميع باستثناء ويتلز ، الذي يعيش مثل وينشتاين وبرومبرغ ، في ليكوود ، نيو جيرسي ، وحطاب ، الذي يعيش في أوتاوا ، كندا ، وفقًا للبيان. يعيش إيرز في إسرائيل.
ووفقًا للشكوى ، لم يتم توجيه الاتهام إلى المتآمرين المجهولين ، الذين أداروا شركة تدعى Tryon Management Group ولم يكونوا على علم في البداية بأن واينستين كان كونيغ.
“بمجرد أن علم مالكو ترايون أن مايك كونيج كان وينشتاين بالفعل ، اتفقوا مع المدعى عليهم على الاستمرار في إخفاء هوية وينشتاين عن المستثمرين وجمع أموال إضافية لسداد مستثمري ترايون الحاليين ، كل ذلك في محاولة لمنع مخطط بونزي من الانهيار و للتغطية على الاحتيال “.
كما قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى مدنية ضد وينشتاين.
كان وينشتاين واحدًا من 74 شخصًا حصلوا على عفو من ترامب في الساعات الأخيرة من رئاسته في يناير 2021.
ضمت تلك المجموعة كبير الاستراتيجيين السابقين لترامب ستيف بانون ، والرئيس المالي السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري إليوت برودي ، ودواين مايكل كارتر جونيور (المعروف أيضًا باسم مغني الراب ليل واين) ، وألبرت جيه. الزوج السابق لمقدمة قناة فوكس نيوز جانين بيرو.
كان وينشتاين ، في تلك المرحلة ، قد أمضى ثماني سنوات من عقوبة بالسجن لمدة 24 عامًا لدوره في مخطط بونزي العقاري بقيمة 200 مليون دولار والذي استهدف زملائه من أعضاء المجتمع اليهودي الأرثوذكسي في ليكوود ، نيو جيرسي ، حيث يعيش.
وأيد تخفيف الحكم ، من بين آخرين ، المدعي الأمريكي السابق بريت تولمان ، والممثل السابق بوب بار ، ومحامي الدفاع آلان ديرشوفيتز.
في ذلك الوقت ، أدان المدعي العام لنيوجيرسي آنذاك جوربير جريوال قرار ترامب بالعفو عن وينشتاين.
