قدم فريق أمريكي قضى تسعة أشهر على قبرص تقريرًا مفصلاً يوضح توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب إضافي للموظفين ، وتحديث الأنظمة عالية التقنية وتعديل التشريعات الحالية.
قالت السلطات في قبرص إنها ستعتمد توصيات مبادرة أمنية تم تطويرها بمساعدة من الولايات المتحدة لمكافحة غسل الأموال ، والتهرب من العقوبات وغيرها من الجرائم المالية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم إعارة فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى دولة جزيرة البحر المتوسط لمدة تسعة أشهر.
ساعد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تدريب الشرطة القبرصية على تحديد ومحاكمة حالات التمويل غير القانوني ومحاولات التهرب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على أي بلد ثالث.
قال المتحدث باسم حكومة قبرص كونستانتينوس ليميبيوتس إن الفريق الأمريكي قد أنتج أيضًا تقريرًا مفصلاً يحدد توصيات ومقترحات محددة بما في ذلك تدريب الموظفين الإضافيين ، وترقية الأنظمة عالية التقنية وتعديل التشريعات الحالية.
وقال إن سلطات إنفاذ القانون القبرصية تتطلع حاليًا إلى استخدام التوصيات لدعم فعاليتها.
تم إنشاء المبادرة المشتركة في عام 2023 في عهد إدارة بايدن بعد أن دعا الرئيس القبرصري نيكوس كريستودولييدس مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل للمساعدة في التحقيقات في مزاعم بأن مقدمي الخدمات المالية القبرصية ساعدوا الأوليغارشيين الروسيين على تنظيف العقوبات الدولية.
منذ ذلك الحين ، قامت إدارة ترامب بحل فرقة العمل في عهد بايدن ، Kleptocapture ، وهو برنامج كان يهدف إلى الاستيلاء على أصول القلة الروس.
ومع ذلك ، في الأسبوع الماضي ، قال ترامب إنه “يفكر بشدة” في فرض عقوبات جديدة وتعريفة على روسيا ما لم تتوقف عن حربها ضد أوكرانيا.
تعهدت كريستودوليديس بتنظيف سمعة قبرص باعتبارها مركزًا للتهرب من غسل الأموال والعقوبات.
كجزء من تلك الجهود ، تلقت وكالات إنفاذ القانون القبرصية تدريباً على التقنيات المالية والطب الشرعي على الصعيدين المحلي وفي أكاديمية إنفاذ القانون الدولية في العاصمة المجرية ، بودابست ، وفقًا لبيان مشترك بين الولايات المتحدة الصادر في العام الماضي.
قالت المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي إنها ستشارك المعلومات مع وزارة المالية القبرصية “لتعطيل واعتراض تدفق التمويل غير المشروع عبر أوروبا لضمان فعالية العقوبات على آلة الحرب بوتين”.
