اختفاء نانسي جوثري جلبت الشركة تركيزًا متجددًا على إمكانية تتبع العملات المشفرة واستخدامها من قبل المجرمين بعد تقارير عن مذكرات فدية مزعومة تطلب الدفع بالبيتكوين.
وشوهدت غوثري (84 عاما) آخر مرة في الأول من فبراير/شباط، عندما تعتقد السلطات أنها اختطفت من منزلها. كانت هناك تقارير حول عدة مذكرات فدية مزعومة تطالب بالدفع بيتكوين خلال فترة التحقيق، وهي الآن في أسبوعها الثاني.
في حين اكتسبت عملة البيتكوين سمعة لارتباطها بالجريمة بعد إزالة السوق السوداء عبر الإنترنت لطريق الحرير عام 2013، حيث تم استخدام العملات المشفرة لشراء المخدرات غير المشروعة وغيرها من العناصر، فإن تطور صناعة الأصول الرقمية وتوسيع نطاق الرقابة التنظيمية عليها في السنوات التي تلت ذلك جعل من الصعب على الجهات الفاعلة السيئة القيام بذلك.
وقالت بيريان بورينغ، مؤسسة ورئيسة الغرفة الرقمية، لـ FOX Business: “يتم تسجيل كل معاملة بيتكوين في دفتر أستاذ عام يسمى blockchain، لذلك عندما يتعلق الأمر بتتبع المعاملات، وتتبع الأموال، يكون لديك سجل مثالي مع البيتكوين”. تدعو الغرفة الرقمية إلى استخدام الأصول الرقمية والتقنيات القائمة على blockchain.
أعلام رسمية سابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تشير إلى عملية احتيال محتملة مع ظهور رسالة نانسي غوثري المزعومة الثالثة
وقالت: “إن blockchain عبارة عن دفتر أستاذ عام يمكن لأي شخص تدقيقه مجانًا، لذلك يمكن لأي شخص البحث عن عنوان محفظة بيتكوين محدد ورؤية كل معاملة تدخل وتخرج منذ البداية”.
وأضاف بورينج: “لذا، لا توجد طريقة لإخفاء تلك المسارات. هذه في الواقع أداة قوية بشكل لا يصدق لإنفاذ القانون. في الواقع، إنها أداة أفضل لإنفاذ القانون مما هي عليه بالنسبة للمجرمين، ولهذا السبب لم نعد نرى الكثير من النشاط الإجرامي باستخدام البيتكوين بعد الآن بعد أن نضجت الصناعة”.
شاهد الصور: رجل مسلح في منزل نانسي غوثري
وقال بورينج إن المجرمين قد “يحتفظون بأنفسهم” بعملة البيتكوين الخاصة بهم دون استخدام طرف ثالث – مثل البنك – للاحتفاظ بالأموال، على الرغم من أنهم سيظلون يواجهون مشكلات أثناء محاولتهم تحويل التشفير إلى العملة الورقية التي يختارونها.
وقالت: “إذا تم دفع فدية إلى محفظة بيتكوين وكان المجرم يسيطر على تلك الأموال، فهذا ممكن تمامًا. لكن في مرحلة ما، سيتعين عليهم تحويل تلك الأموال إلى الدولار الأمريكي أو الين أو اليورو أو أي عملة يريدونها حتى يتمكنوا من استخدام الأموال”.
وقال بورينج: “الشركات التي تقدم خدمة صرف الأموال هذه كلها شركات خاضعة للتنظيم على مستوى العالم… عليك استخدام مؤسسة مالية منظمة مثل Coinbase للقيام بذلك، وفي هذه المرحلة، تكون في كيان (اعرف عميلك) حتى نتمكن من معرفة هوية الشخص الذي يحاول تبادل عملة البيتكوين المرتبطة بدفع الفدية”.
قضية نانسي غوثري: لماذا يلجأ المجرمون إلى العملات المشفرة للحصول على فدية
هناك تكتيك آخر يستخدمه المجرمون لمحاولة تخريب إمكانية تتبع عملة البيتكوين وهو إرسالها من مكان محمي ذاتيًا. محفظة التشفير إلى محافظ متعددة، على الرغم من أن هذه التوزيعات المختلفة لا تزال قابلة للتتبع من قبل سلطات إنفاذ القانون. وأشار بورينغ إلى أن هذا التكتيك أدى إلى ظهور خدمات الخلط في مجال العملات المشفرة والتي “تستقبل العملات المشفرة من أطراف متعددة وتخلطها معًا، ومن ثم يمكنك سحبها من الطرف الآخر”.
“هذه إحدى الطرق لإخفائها. ولكن حتى هذا، يمكنك الحصول على كل الأموال التي تذهب إلى الخلاط، ويمكنك رؤية كل العملات المشفرة التي تخرج منه، لذلك لا يزال هناك إمكانية تتبعها، ولكنها تربك الأمور قليلاً لأغراض إنفاذ القانون – لكن تطبيق القانون متطور للغاية حيث أنه قادر على تتبع وتتبع جميع المعاملات على blockchain “، قال Boring.
وأشارت إلى أنه في إطار اقتصاد العملات المشفرة، أنشأت الشركات برامج تتبع وتتبع تستخدمها ضباط الامتثال في شركات التشفير وكذلك إنفاذ القانون.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
وقال بورينج: “هذا جهد متطور للغاية تم بناؤه على مدى عقد من الزمن. هناك الكثير من التنسيق الذي يحدث مع بورصات العملات المشفرة وجهات إنفاذ القانون لتتبع وتتبع النشاط غير المشروع في هذا المجال، وهو فعال للغاية وفعال للغاية”.
وأضافت أن وزارة العدل لديها عدد من الحالات التي صادرت فيها كميات كبيرة من العملات المشفرة من المجرمين، قائلة إن “إنفاذ القانون قام بالفعل بعمل جيد للغاية في مساعدة مجرمي الشرطة الذين يسيئون استخدام هذه التكنولوجيا لأغراض شريرة والحفاظ على هذا النظام البيئي آمنًا.”
