تحقق وزارة العدل في المعاملات المرتبطة بشبكة أعمال مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والتي يقال إنها كانت تتعامل مع مؤسسات مالية أمريكية كبرى، وفقًا لتقرير بلومبرج نيوز.
وذكرت بلومبرج أن المحققين الفيدراليين يدرسون كيفية قيام الشركات المرتبطة بخامنئي ببناء محفظة استثمارية عالمية من خلال معاملات تشمل شركات وول ستريت بما في ذلك جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب.
ويعد التحقيق المذكور جزءًا من تحقيق أوسع لوزارة العدل في مزاعم غسيل الأموال والفساد التي تشمل كيانات مرتبطة بخامنئي، وفقًا لبلومبرج، التي نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وزارة العدل تمسح اندماج شركة باراماونت-وارنر بروس بعد تحقيق مكافحة الاحتكار لمدة 8 أشهر، وتقول إن الصفقة قد تعزز المنافسة
لم يستجب جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب ووزارة العدل على الفور لطلبات FOX Business للتعليق.
ويراجع المحققون الدور الذي ربما لعبته المؤسسات المالية الأمريكية في معالجة أو تسهيل المعاملات المرتبطة بالشبكة، على الرغم من أن بلومبرج ذكرت أن التحقيق لا يعني بالضرورة أنه سيتم توجيه اتهامات.
ويأتي التحقيق المذكور في الوقت الذي تكثف فيه إدارة ترامب الضغط على إيران وتسعى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات والنشاط المالي غير المشروع المرتبط بطهران وقيادتها.
تطلق JPMORGAN CHASE مبادرة الحلم الأمريكي لتوسيع دعم الأعمال الصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة
ومن الممكن أن يفرض التحقيق تدقيقا متجددا على كيفية قيام المؤسسات المالية الكبرى بتحديد ومراقبة الكيانات التي يحتمل أن تخضع للعقوبات والتي تعمل من خلال هياكل الملكية الدولية المعقدة وأدوات الاستثمار، وهو تحدي طويل الأمد للبنوك والهيئات التنظيمية العالمية.
وذكرت بلومبرج أن التركيز الأساسي للمحققين هو خامنئي وشبكة الشركات المرتبطة به وليس البنوك نفسها.
| شريط | حماية | آخر | يتغير | يتغير ٪ |
|---|---|---|---|---|
| جي بي إم | جي بي مورجان تشيس وشركاه | 325.22 | -8.24 |
-2.47% |
| ج | شركة سيتي جروب | 143.06 | -0.72 |
-0.50% |
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
وأصبح خامنئي المرشد الأعلى لإيران بعد مقتل والده، آية الله علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية مشتركة. وباعتباره أعلى سلطة في إيران، فإن له القول الفصل في القرارات الرئيسية للدولة، بما في ذلك السياسة الخارجية والبرنامج النووي للبلاد.
ويأتي التحقيق المذكور وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران مع استمرار الإدارة في زيادة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على النظام الإيراني.
