أدت عملية مشتركة شاركت فيها السلطات الوطنية من النمسا وقبرص وجمهورية التشيك إلى اعتقال ستة أفراد مرتبطين بعملية احتيال عبر الإنترنت تتعلق ببيع الحقوق أو الرموز المميزة لعملة مشفرة جديدة مفترضة.
وبدعم من يوروجست ويوروبول، أدى الإجراء المنسق إلى مصادرة وتجميد أصول يبلغ مجموعها 2 مليون يورو، وفق إعلان رسمي.
وذكر التقرير أن العملية شملت تنفيذ أوامر التفتيش والقبض على المشتبه بهم الرئيسيين.
المحتالون الذين تم تصويرهم على أنهم شركة تجارية مشروعة
المخطط الاحتيالي يأخذ مكانا بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018، تظاهر خلالها المحتالون بأنهم مشغلو شركة تداول شرعية عبر الإنترنت يُزعم أنها أطلقت عملة مشفرة جديدة.
لقد عرضوا 10 ملايين رمز مميز أو حقوق للعملة الجديدة للبيع، وقبول المدفوعات بالعملات المشفرة القائمة مثل Bitcoin وEthereum.
لكسب المصداقية لدى المستثمرين, ادعى المحتالون أنهم طوروا حساباتهم ملك البرمجيات والخوارزمية لبيع الرموز.
ومع ذلك، في فبراير 2018، أغلق الجناة فجأة جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وأزالوا الموقع الإلكتروني للشركة المزيفة، ونفذوا ما يُعرف باسم عملية احتيال الخروج.
كشفت هذه الخطوة حقيقة أن المستثمرين تم خداعهمما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 6 ملايين يورو.
ليس كل ضحايا الاحتيال لديهم تم التعرف عليها في هذه المرحلة.
وقال التقرير أن يوروجست لعبت دورًا حاسمًا في دعم العملية ضد الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إنشاء مركز تنسيق لتسهيل الاتصال في الوقت الفعلي بين السلطات المشاركة.
هذا مكنت من التنفيذ السريع لمذكرات الاعتقال وأوامر التفتيش الأوروبية.
وساهمت يوروبول أيضًا في العملية من خلال نشر مكتب متنقل في قبرص وتنظيم اجتماعات تشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، عملوا بشكل وثيق مع المكتب النمساوي في يوروجست لتقديم تحليل شامل للتحقيق.
الحكم على مؤثر إنستغرام “جاي مازيني” بالسجن لمدة 7 سنوات
وفي حادثة أخرى، تم الحكم على المؤثر على إنستغرام جبارة إغبارا، المعروف باسم “جاي مازيني”، بالسجن سبع سنوات في السجن لتنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة بملايين الدولارات.
فقط في: الحكم على جبارة إغبارا، المعروف أيضًا باسم “جاي مازيني”، بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة pic.twitter.com/9r8dEvdq1J
– بيت ميمز ديلي (@daily_bitmeme) 25 أبريل 2024
اعترف إغبارا، البالغ من العمر 28 عامًا من نيوجيرسي، بأنه مذنب في تهم الاحتيال، واعترف بإدارة مخطط بونزي الذي تضمن الاحتيال في العملات المشفرة وأسفر عن مكاسب غير مشروعة تبلغ حوالي 8 ملايين دولار.
تم استخدام المال لتمويل نمط حياة باهظ، بما في ذلك السيارات الفاخرة والمقامرة المفرطة.
في الآونة الأخيرة، اتخذت شرطة كوينزلاند إجراءات ضد عملية احتيال مزعومة في مجال استثمار العملات المشفرة تعمل في جولد كوست، مما أدى إلى مقتل اعتقال ومحاكمة أربعة أشخاص.
بدأ التحقيق، بقيادة وحدة غسل الأموال التابعة لمجموعة الجرائم المالية والإلكترونية، في يوليو 2022.
ركز البحث على الشركات بما في ذلك Crypto Advisers Australia، وStrategic Capital، وActive Marketing Solutions، وAlternative Capital، التي يشتبه في تورطها في أنشطة الاحتيال وغسل الأموال.
كما ورد في الربع الأول من هذا العام شهدت خسارة 336 مليون دولار لقراصنة Web3 والاحتيال، مع سرقة ما يقرب من نصف رأس المال في يناير وحده.
