افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
أدين تاجر نفط ثمانيني بتهمة “الاحتيال” على بنك “إتش إس بي سي” والتحريض على التزوير بعد محاكمة مطولة في سنغافورة، مما وضع حداً لفضيحة تداول النفط التي تركت البنوك تواجه خسائر محتملة بمئات الملايين من الدولارات.
أُدين ليم أون كوين، مؤسس شركة Hin Leong Trading، البالغ من العمر 82 عاماً، يوم الجمعة بتهمتين تتعلقان بالاحتيال على بنك HSBC وواحدة بتشجيع مسؤول تنفيذي في شركة Hin Leong Trading على تزوير وثيقة. وقد تم تضمين مبلغ 111.7 مليون دولار أمريكي.
كان هين ليونج، أحد أقوى الأسماء في صناعة تجارة النفط في آسيا، يخفي خسائره من التداول في أسواق العقود الآجلة ويبيع مخزونات النفط التي تم التعهد بها بالفعل كضمان للقروض، وفقًا للملفات القانونية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على رجل الأعمال السنغافوري في أكتوبر/تشرين الأول، ويواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات لكل من التهم الثلاث. لقد أصبح أحد أغنى الأشخاص في الدولة المدينة قبل انهيار إمبراطوريته في عام 2020 مع انخفاض أسعار النفط.
ومع انخفاض معدلات الضرائب على الشركات واستقرارها، إلى جانب موقعها الممتد على طول ممرات الشحن التي تربط الصين بالأسواق العالمية، أصبحت سنغافورة واحدة من أكبر مراكز السلع الأساسية في العالم، وتتنافس مباشرة مع لندن وجنيف وهيوستن.
لكن المخالفات التي تم الكشف عنها في هين ليونج، إلى جانب فضائح تجارة السلع الأخرى، أثارت تساؤلات حول نزاهة الإطار التنظيمي في سنغافورة وإشرافها على دور تجارة السلع.
أدت فضيحة محاسبية رفيعة المستوى في عام 2018 في كيان سنغافورة التابع لمجموعة نوبل جروب في مجال السلع إلى دفع الشركة إلى حافة الانهيار، في حين اضطرت أكبر شركة تجارية في اليابان شركة ميتسوبيشي إلى تصفية وحدتها السنغافورية بترو دايموند في عام 2019 بعد أن خسر متداول مارق أكثر من 300 مليون دولار من خلال معاملات غير مصرح بها.
كان HSBC وDBS، أكبر بنك في سنغافورة، من بين البنوك الدائنة التي قدمت التمويل التجاري لشركة Hin Leong لسنوات، حيث تم توجيه الاتهام إلى Lim في الأصل في عام 2020 بعد اعترافه بإخفاء خسائر بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وتوجيه الإدارة المالية للشركة بعدم الكشف عن الخسائر. ، عانت في أسواق العقود الآجلة.
وكشف أيضاً أنه باع “جزءاً كبيراً” من مخزون الشركة النفطي واستخدم الأموال النقدية كأموال عامة، على الرغم من أنها كانت موضوع اتفاقيات تمويل المخزون مع البنوك.
ووجهت إليه فيما بعد أكثر من 100 تهمة أخرى، لكن النيابة العامة بدأت محاكمته في ثلاث منها فقط. ولا يزال ليم طليقًا بكفالة قدرها 4 ملايين دولار سنغافوري (3 ملايين دولار أمريكي).
