ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأعمال والمالية الروسية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حذرت واشنطن بنك Raiffeisen Bank International من أن البنك معرض لخطر تقييد وصوله إلى النظام المالي الأمريكي بسبب عملياته في روسيا، حسبما قال شخص مطلع على المراسلات.
يمكن لواشنطن التذرع بأسباب تتعلق بالأمن القومي ضد البنك النمساوي، وفقًا لرسالة من نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو بتاريخ 6 مايو. وذكر التحذير أمرًا تنفيذيًا أصدره البيت الأبيض في ديسمبر 2023، يسمح بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات. تشمل القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.
وتسلط الرسالة الضوء على المخاوف التي أدت إلى وقوع البنك الذي يقع مقره في فيينا في مرمى الإدارة الأمريكية. ومن بين البنوك الغربية، يتمتع بنك رايفايزن بأكبر العمليات في روسيا. ودفعت وحدتها في البلاد ضرائب تزيد على 400 مليون يورو للكرملين العام الماضي، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز.
أثار تحذير وزارة الخزانة الأمريكية، الذي نشرته رويترز لأول مرة، صراحة المخاوف بشأن خطط خطة مبادلة الأصول التي تخلى عنها رايفايزن بعد يومين.
وكان من شأن الصفقة أن تستلزم قيام البنك بتداول بعض أصوله العالقة داخل روسيا مقابل حصة في ستراباج، شركة البناء النمساوية المملوكة للأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا. تم إدراج مؤسس شركة Rusal الرائدة في مجال إنتاج الألمنيوم وشركة الطاقة الأم En+ على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2018.
وقال رايفايزن إن الصفقة متوافقة مع أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأنها كانت تتعامل مع شركات روسية ليست على صلة بدريباسكا ولم تتعامل معه لشراء حصة في ستراباج.
ديريباسكا، الذي كان واحدًا من القلائل القلائل الذين قدموا انتقادات حذرة لغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، اتُهم بانتهاك العقوبات في قضية غير ذات صلة في عام 2022. ورفض التعليق على الاتهامات في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” العام الماضي.
وذكرت الرسالة أن صفقة المبادلة ستعرض البنك لمخاطر عقوبات كبيرة، نتيجة لتورط الأشخاص الخاضعين للعقوبات، حسبما قال الشخص المطلع على محتواها.
ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
وعندما تم التخلي عن مبادلة الأصول، قال البنك: “في التبادلات الأخيرة مع السلطات المعنية، لم يتمكن بنك الاحتياطي الهندي من الحصول على الراحة المطلوبة من أجل المضي قدمًا في الصفقة المقترحة”.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد روسي وثلاث شركات مقرها روسيا يوم الثلاثاء على أساس أنهم نسقوا مع ديريباسكا بشأن “محاولة مخطط للتهرب من العقوبات” لإلغاء تجميد 1.5 مليار دولار من الأسهم المملوكة للأوليغارشية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، التي لم تذكر رايفايزن بشكل مباشر، إن ديريباسكا نسق مع دميتري بيلوغلازوف، مالك شركة الخدمات المالية تيتول، لبيع الأسهم المجمدة في شركة القلة في يونيو من العام الماضي. ثم استحوذ تيتول على أسهم ديريباسكا المجمدة من خلال شركتين قابضتين أخريين، هما إلياديس وراسبيريا.
كما أنشأت هاتان الشركتان اللتان يوجد مقرهما في روسيا شركة أخرى، هي أتموسفير، في أوست-لابينسك، مسقط رأس ديريباسكا، في وقت سابق من هذا العام. ومدير الشركة، إيجور خوخلوف، هو شرطي سابق في بلدة مجاورة، وفقا لسجلات الائتمان الروسية المتاحة للجمهور على الإنترنت.
ويتمتع ديريباسكا بنفوذ كبير في أوست لابينسك، حيث قام بنقل إقامته الضريبية في عام 2016 بموجب صفقة غير عادية للغاية منحته رأيًا في كيفية إنفاق بعض ضرائبه.
ولم يستجب خوخلوف وكسينيا بوتابوفا، مديرة تيتول وإلياديس، على الفور لطلبات التعليق. ولم يستجب المتحدث باسم ديريباسكا على الفور لطلب التعليق.
وقال إيليا شومانوف، رئيس منظمة الشفافية الدولية في روسيا، إن الروابط مع مسقط رأس ديريباسكا تشير إلى أن القلة هي المستفيد النهائي من الصفقة الملغاة مع رايفايزن.
“إنهم ليسوا حذرين بما فيه الكفاية بشأن التفاصيل. قال: “يبدو الأمر غريبًا جدًا”.
ووفقا للشخص الذي قرأ المراسلات، أثارت رسالة أدييمو أيضًا مخاوف بشأن التقارير المتعلقة بتوسع رايفايزن في روسيا. نشر البنك 2400 إعلان وظائف بين ديسمبر ومنتصف أبريل، يشير الكثير منها إلى أن البنك يتطلع إلى النمو في البلاد.
وقال المقرض حينها إن الإعلانات “لا تعكس الإجراءات” التي اتخذها “لتقليص أعماله في روسيا، كما أنها لا تتوافق مع الخطط المستقبلية للأعمال الروسية”.
وقالت رايفايزن إنها “قلصت بشكل كبير” أنشطتها في البلاد واتخذت إجراءات واسعة النطاق للتخفيف من المخاطر الناجمة عن العقوبات. وسيواصل البنك “العمل على تفكيك فرعه الروسي”.
