وتأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة دورها “بجدية بالغة” في حماية سلامة النظام المالي العالمي، وقد نالت مؤخراً الثناء من هيئة دولية لمكافحة غسيل الأموال.
وقد ركز على ذلك مسؤول إماراتي نفى يوم الأربعاء تقريرًا زعم أن البلاد “كانت بمثابة ملاذ آمن لبعض المجرمين المطلوبين في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السرية التي يوفرها قطاعها العقاري”.
وأشار المسؤول إلى أن البلاد خطت خطوات واسعة في ملاحقة ما يسمى بالمجرمين العالميين، مؤكدا: “في فبراير (هذا العام)، أشادت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي الجهة التي تضع المعايير العالمية لتدابير مكافحة غسل الأموال، بالجهود التي تبذلها البلاد لمكافحة غسل الأموال”. تقدم كبير لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقال خبراء مصرفيون وماليون في مقابلة سابقة مع صحيفة الخليج تايمز: “إن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يعكس التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية والتهرب من العقوبات، ويشكل دفعة كبيرة لنظامها المالي”.
تسرب البيانات
وقال التقرير، الذي نشره مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد يوم الثلاثاء: “بفضل تسرب جديد للبيانات، حدد المراسلون عشرات المجرمين المزعومين، والأفراد الذين يواجهون عقوبات، وشخصيات سياسية متهمة بالفساد والذين امتلكوا عقارات هناك”.
استمرار الجهود
وأكد المسؤول الإماراتي أن “(الحكومة) تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد”.
“في ملاحقتها المستمرة للمجرمين العالميين، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعطيل وردع جميع أشكال التمويل غير المشروع. ودولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود والإجراءات أكثر من أي وقت مضى اليوم وعلى المدى الطويل.
العناية الواجبة
وفي الوقت نفسه، قال أحد المطورين المقيمين في دبي لـ “خليج تايمز” إنهم يجرون العناية الواجبة على مشتري العقارات “ليس فقط لأنه مطلب قانوني يتم تطبيقه بصرامة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضًا من أجل سلامتهم، لضمان أن أولئك الذين يستثمرون معهم (معهم) يمكنهم القيام بذلك بشكل مشروع”.
وأوضح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “كخطوة أولى، عندما يقوم المشتري بالتوقيع على عرض الشراء (OTP)، يجب عليه / عليها تقديم جميع مستنداته، بما في ذلك نسخ جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية إن وجدت. . نحن نفحص بدقة هوية المشتري والمعلومات المتعلقة بمصدر أمواله ودفع الوديعة.
فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري
ويجب ضمان شرعية الأموال بشكل كامل. “يجب أن تتم عملية الدفع من خلال إحدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يتم قبولها لدينا. وأضاف عزيزي: “فقط بمجرد موافقة الشركة على امتثالها، سنحصل عليها في حسابات الضمان الخاصة بنا ويمكننا المضي قدمًا في معاملة العقار”.
وتقوم عزيزي للتطوير العقاري حاليا ببناء ثاني أطول برج في دبي مع مركز تجاري عمودي وفندق من المقرر الانتهاء منه في عام 2028 بتكلفة 5.5 مليار درهم. ولدى المطور الخاص الذي يقع مقره في دبي حوالي 40 ألف وحدة قيد الإنشاء من المقرر تسليمها بحلول عام 2027.
