سنغافورة: يسعى صندوق الثروة السيادية الماليزي المفلس إلى الحصول على 1.83 مليار دولار أمريكي في دعوى قضائية ضد أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط بسبب ما يصفه بمشروع مشترك “زائف”.
وفي دعوى رفعت في 7 مايو/أيار إلى المحكمة العليا في كوالالمبور، اتهمت شركة 1Malaysia Development Berhad (1MDB) أيضًا باتريك ماهوني من شركة PetroSaudi International (PSI) بمساعدة أفراد مختلفين، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، في اختلاس أموال الدولة في إحدى عمليات الاحتيال المالي. أكبر الفضائح المالية في العالم والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2015.
وزعم الصندوق أنه تم تضليله للاعتقاد بأن الملك السعودي يملك شركة بتروسعودي، مما أدى إلى موافقته على مشروع مشترك في عام 2009، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ومع ذلك، قالت لاحقًا إن المشروع المشترك “كان مجرد خدعة أدت إلى تكبد صندوق 1MDB خسارة كاملة لاستثماراته” بقيمة 1.83 مليار دولار أمريكي.
وزعم صندوق 1MDB أن ماهوني، الذي كان كبير مسؤولي الاستثمار في Petrosaudi في ذلك الوقت، كان مسؤولاً عن المبلغ على أساس “المساعدة غير النزيهة”.
وقالت أيضًا إن ماهوني لم يساعد نجيب فحسب، بل ساعد أيضًا مدير PSI طارق عبيد، والمدير التنفيذي لـ 1MDB كيسي تانغ كينج تشي، ورجل الأعمال الهارب لو تايك جو (جو لو)، في الاحتيال على 1MDB.
كما عين صندوق 1MDB شركة المحاماة White & Case LLP ومقرها المملكة المتحدة كمدعى عليه في الدعوى، مدعيًا أنها تصرفت بناءً على تعليمات ماهوني لإعداد اتفاقيات الشراء والقرض نيابة عن PetroSaudi لخداع 1MDB، وفقًا لبرناما.
وكان ماهوني، وهو مواطن بريطاني سويسري، وعبيد مواطن سعودي سويسري، يحاكمان أيضًا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية في أبريل، بعد اتهامات بالاختلاس.
وطالب الادعاء بإصدار حكم بالسجن 10 سنوات على عبيد وتسع سنوات على ماهوني.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي بدأت في 2 أبريل، حتى نهاية مايو، وفقًا لموقع The Edge Malaysia.
خلال المحاكمة السويسرية، وصفت وسائل الإعلام المحلية ماهوني بأنه يكافح على ما يبدو لتذكر بعض التفاصيل المحيطة بالمعاملات بين PSI و1MDB، بما في ذلك القرض الوهمي المزعوم بقيمة 700 مليون دولار أمريكي، والذي تم إنشاؤه بواسطة PSI في شركة المشروع المشترك.
ويبدو أن القرض “تم تسديده” إلى حساب يُزعم أنه مملوك لشركة PSI، ولكنه في الواقع ينتمي إلى لو، الذي كان يتحكم في القرارات في 1MDB بناءً على طلب نجيب، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
خسرت ماليزيا ما يقدر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي في فضيحة 1MDB، والتي تضمنت اختلاس أموال الدولة على نطاق واسع.
وحكم على رئيس الوزراء السابق نجيب بالسجن 12 عاما لتورطه في هذه الملحمة. وقد أُدين بعدة تهم، بما في ذلك غسل أموال من شركة SRC International، وهي شركة تابعة سابقة لصندوق 1MDB.
وبعد اجتماع مجلس العفو في يناير/كانون الثاني، تم تخفيض عقوبة السجن إلى النصف من 12 إلى ست سنوات. وفي أبريل/نيسان، تقدم بمحاولة لخدمة الباقين رهن الإقامة الجبرية.
