واشنطن – زعمت أوراق المحكمة الأمريكية أن بنكًا بريطانيًا أفلت من الملاحقة القضائية بتهمة غسل الأموال، أجرى معاملات بمليارات الدولارات لصالح ممولي الجماعات الإرهابية.
تجنب بنك ستاندرد تشارترد، أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، الملاحقة القضائية من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد تدخل حكومة اللورد كاميرون لصالحه في عام 2012.
وتزعم الوثائق الجديدة المقدمة إلى محكمة في نيويورك أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار في الفترة من 2008 إلى 2013 في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.
حدد خبير مستقل ما قيمته 9.6 مليار دولار من معاملات النقد الأجنبي مع أفراد وشركات صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها تمول “جماعات إرهابية”، بما في ذلك حزب الله وحماس والقاعدة وطالبان.
وقال البنك في بيان إنه يشكك في مزاعم المبلغين عن المخالفات، قائلا إن السلطات الأمريكية “فقدت مصداقيتها تماما” مزاعمهم السابقة.
تم اتهام بنك ستاندرد تشارترد علنًا بتزوير بيانات المعاملات على سويفت – وهو نظام دفع دولي تستخدمه آلاف المؤسسات المالية – لنقل مليارات الدولارات عبر فرعه في نيويورك نيابة عن كيانات خاضعة للعقوبات مثل البنك المركزي الإيراني.
ولكن في سبتمبر/أيلول 2012، تدخل جورج أوزبورن، الذي كان آنذاك مستشاراً في حكومة اللورد كاميرون، سراً لصالح البنك.
وبعد ثلاثة أشهر، قررت وزارة العدل الأمريكية عدم مقاضاة البنك.
معاملات الصرف الأجنبي المحددة في ملفات المحكمة لم تظهر بعد ولا يشير إلى أن أوزبورن أو اللورد كاميرون كان لديهما أي علم بهذه المعاملات في ذلك الوقت.
وقد اعترف البنك مرتين بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى – أولاً في عام 2012 ثم في عام 2019 – ودفع غرامات يبلغ مجموعها أكثر من 1.7 مليار دولار. لكنها لم تعترف بإجراء معاملات لصالح تنظيمات “إرهابية”.
كانت المعاملات مخفية في جداول بيانات مصرفية سرية تم تسليمها لأول مرة إلى السلطات الأمريكية في عام 2012 من قبل اثنين من المبلغين عن المخالفات، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق لبنك ستاندرد تشارترد، جوليان نايت.
ويزعمون أن الوكالات الحكومية الأمريكية قدمت بيانات كاذبة إلى المحكمة من أجل رفض مطالبتهم بمكافأة المبلغين عن المخالفات.
ونجحت السلطات الأمريكية المشاركة في التحقيق مع البنك في تقديم طلب لرفض قضيتها في عام 2019. وادعى أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أمام المحكمة أنه لم يظهر أي شيء “يشير أو يوحي بأن البنك قد شارك في معاملات غير سليمة بالدولار الأمريكي” بعد عام 2007.
وقالت السلطات الأمريكية إن ادعاءات المبلغين عن المخالفات “لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة” ورفضت المحكمة القضية ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
ومع ذلك، فإن التحليل المستقل الذي أجراه ديفيد سكانتلينج، الخبير الذي يتمتع بعقود من الخبرة في فحص المعاملات المصرفية غير المشروعة لوكالة المخابرات المركزية، يتناقض مع ذلك.
وفي دعوى قضائية يوم الجمعة الماضي، ذكر أن جداول البيانات تحتوي على سجلات لأكثر من نصف مليون معاملة منفصلة بين عامي 2008 و2013 كانت “مخفية”، مما يعني أنها لم تكن مرئية على الفور في جداول البيانات ولكن يمكن استخراجها من خلال تقنية بسيطة بشكل جيد. – معروف لدى المحللين في مجاله.
وجاء في إعلانه أن من بين السجلات العديد من المعاملات التي أجراها بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، “مع أو نيابة عن البنوك الإيرانية والشركات الإيرانية وشركات الصرافة في الشرق الأوسط التي، وفقًا (لحكومة الولايات المتحدة)، تمول منظمات إرهابية أجنبية محددة”. .
ويقول إن بنك SCB قام بمعالجة المعاملات الخاصة بواجهة مصرفية للبنك المركزي الإيراني بعد أن ادعى أنه أوقف عملياته الإيرانية في عام 2007.
حدث ذلك في الوقت نفسه الذي كانت فيه تقترض ما متوسطه ملياري دولار يوميا من مرفق مزادات الأجل، وهو برنامج طوارئ أنشأته حكومة الولايات المتحدة لدعم البنوك خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2009.
وجاء في إعلان سكانتلينج: “لا يمكن ببساطة التوفيق بين البيانات المستخرجة حديثًا وتأكيدات الحكومة أمام المحكمة في هذا الشأن بأن (أدلة المبلغين عن المخالفات) لا تحتوي على أي دليل على انتهاكات غير معلنة للعقوبات”.
وتشمل المعاملات تلك الخاصة بشركة الأسمدة الباكستانية، فاطمة للأسمدة، المعروفة ببيع المواد المتفجرة التي استخدمتها حركة طالبان في القنابل المزروعة على الطرق والتي قتلت أو شوهت الآلاف من الأفراد العسكريين البريطانيين والأمريكيين في أفغانستان.
وتزعم الوثائق أن بنك SCB، الراعي الرسمي لقميص نادي ليفربول، قام أيضًا بتسهيل 73 معاملة لشركة واجهة غامبية يملكها ممول رئيسي لحزب الله، محمد إبراهيم بزي.
ووصف دانييل ألتر، المستشار العام السابق في إدارة الخدمات المالية في نيويورك، الذي لاحق بنك ستاندرد تشارترد لأول مرة لانتهاكه العقوبات، الإفصاحات الجديدة بأنها “صادمة” و”أسوأ بشكل كبير” مما اعترف به البنك في عام 2012.
“يُظهر هذا ارتباطًا مخيفًا ليس فقط بالكيانات التجارية، بل أيضًا بالمنظمات الإرهابية والشركات الواجهة الإرهابية لمنظمات مثل حماس وحزب الله والقاعدة وطالبان – وهي الأشياء التي تشكل كابوسًا للجهة التنظيمية – ولم نكن نعرف ذلك: لم يتم الكشف عنها لنا قط. وقال ألتر لبي بي سي: “لم يكن ذلك واضحا في البيانات التي لدينا”. “إنها قصة مختلفة تمامًا”.
يخدم بنك SCB، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، العملاء في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في الغالب.
وعندما تدخل أوزبورن سراً نيابة عن البنك، كان عرضة لخطر الملاحقة الجنائية بتهمة غسيل الأموال من قبل وزارة العدل الأمريكية.
في 10 سبتمبر 2012، كتب أوزبورن إلى بن برنانكي، رئيس البنك المركزي الأمريكي آنذاك (الاحتياطي الفيدرالي)، وإلى وزير خزانة الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك، تيم جايتنر. التقى بهم في الشهر التالي.
وبعد شهرين، تم تغريم البنك بمبلغ 300 مليون دولار، لكنه أفلت من الملاحقة القضائية بموجب اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA)، وهي شكل من أشكال المراقبة للشركات. لم تتم محاكمة أي مسؤول تنفيذي في البنك.
وفي الشهر نفسه، تقدم نايت بالسلطات الأمريكية مزوداً بالأدلة التي تثبت أن سوء سلوك البنك كان أسوأ بكثير مما اعترف به واستمر بعد عام 2007.
في عام 2019، وافق بنك SCB على اتفاق تسوية إضافي فيما يتعلق بالمعاملات بين عامي 2007 و2011 وتم تغريمه بمبلغ إضافي قدره 1.1 مليار دولار.
ورفض كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية التعليق. ولم يعلق اللورد كاميرون ولا أوزبورن على المحضر.
وقال بنك SCB إنه “واثق من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات”. وقالت إن السلطات الأمريكية خلصت في السابق إلى أن ادعاءات المبلغين عن المخالفات “لا أساس لها من الصحة” و”لم تظهر أي انتهاكات للعقوبات الأمريكية”.
لكن المبلغين عن المخالفات يزعمون أن السلطات الأمريكية ارتكبت “عملية احتيال هائلة في هذه المحكمة من خلال إنكارها زوراً” أن المبلغين عن المخالفات قدموا “أدلة دامغة لم تكن معروفة من قبل”. — بي بي سي
