فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
حُكم على كبير مسؤولي العمليات السابق في Trafigura بالسجن لمدة 32 شهرًا بتهمة رشوة مسؤول أجنبي ، مما يمثل المرة الأولى
أدين مايك وينرايت ، الذي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات من عام 2008 حتى العام الماضي ، من قبل محكمة سويسرية يوم الجمعة بدفع أكثر من 5 ملايين يورو في الرشاوى لتأمين عقود تداول النفط في أنغولا بين عامي 2009 و 2011. جزء من الجملة الـ 32 شهرًا تم تعليقه ، حيث أمر وينرايت بخدمة 12 على الأقل.
تم إدانة Trafigura بعدم وجود أنظمة كافية لمنع الرشوة وأمر بدفع أكثر من 148 مليون دولار من الغرامات والتعويض. هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها إدانة شركة في سويسرا بتهمة الرشوة.
سيتم الإعلان عن الإدانة كحظة تاريخية من قبل الناشطين لمكافحة الفساد ، الذين دعوا منذ فترة طويلة إلى المحاكم السويسرية إلى التدقيق في أنشطة العديد من تجار السلع في البلاد. تم تسجيل Trafigura في سنغافورة ، لكن الرئيس التنفيذي لها ومعظم إدارتها العليا يجلسون في جنيف.
يمثل القرار نكسة أخرى لـ Trafigura ، التي كانت تحاول الانتقال من مزاعم التعامل الفاسد الماضي. في العام الماضي ، أقر بأنه مذنب في الولايات المتحدة بدفع ما يقرب من 20 مليون دولار من “العمولات الفاسدة” في البرازيل.
وقالت الشركة إنها “بخيبة أمل” من القرار السويسري. وقالت “لقد استثمرت Trafigura موارد كبيرة في تعزيز برنامج الامتثال على مدار عدة سنوات”. “ويشمل ذلك تنفيذ التدريب الإلزامي لجميع الموظفين ، مما يعزز باستمرار من سياسات الامتثال والإجراءات والضوابط.”
خلال المحاكمة ، وصف المدعون العامون وينرايت بأنه “مخطط المخطط” واتهموا السلطة التنفيذية البريطانية بـ “استخدام أساليب تستحق مجرمًا متمرسًا” لإخفاء أنشطته.
تم إجراء المدفوعات عبر أطراف ثالثة إلى مسؤول حكومي أنغولي في مقابل عقود مخبأ النفط وعقود الشحن التي تزيد قيمتها عن 140 مليون دولار في الأرباح ، حسبما زعم المدعون العامون. كما أدين المسؤول الأنغولي وشخص ثالث ، وسيط ، أيضًا.
تأسست Trafigura في عام 1993 عندما انفصل المتداول الفرنسي كلود دوفين وأربعة من المديرين التنفيذيين الآخرين عن مارك ريتش ، عراب صناعة التجارة الذي أرادته السلطات الأمريكية في ذلك الوقت بسبب التهرب الضريبي وانتهاك عقوبات إيران.
كانت أنغولا أساسية لنمو Trafigura في عهد Dauphin ، الذي توفي في عام 2015. لسنوات سيطرت Trafigura على إمدادات المنتجات البترولية في البلاد ، مما أدى إلى تحقيق أرباح مصد تدعم تحول الشركة من تاجر متداول إلى عملاق سلعي عالمي.
انضم Wainwright إلى Trafigura في عام 1996 وكان أحد كبار السن في الشركة منذ ما يقرب من عقدين.
وقال محامي وينرايت إن موكله سيستأنف الحكم. وقال: “وجدت المحكمة أن السيد وينرايت مذنب بناءً على افتراضات عامة وتجاهل الأدلة الرئيسية التي تُظهر أنه لم يشارك في أي مخطط رشوة”. “يؤكد السيد Wainwright أنه لم يقوم أبدًا ، أو ساعد في سداد المدفوعات بقصد فاسد.”
بموجب القانون السويسري ، يواصل المدانون الاستفادة من افتراض البراءة حتى يتم الانتهاء من أي عملية استئناف. لن يُطلب من Wainwright سوى عقوبة السجن إذا فشل استئنافه المخطط في إلغاء الحكم.
لم يذكر Trafigura ما إذا كان سيستأنف القرار ، مشيرًا فقط إلى أنه “مراجعة الأمر”.
