تعرض رجل الأعمال الروسي ألبرت أفدوليان إلى عقوبات في الاتحاد الأوروبي بسبب حرب موسكو في أوكرانيا ، لكنه يمكنه التحايل جزئيًا على حظر سفر الكتلة بفضل جواز سفر المالطية الذي اشتراه بموجب مخطط تأشيرة “ذهبي” يواجه حكمًا في محكمة أوروبية على مستقبلها هذا الأسبوع.
إن Avdolyan ، الذي حصل على جواز سفره في عام 2015 ، هو واحد من سبعة أشخاص حصلوا على جنسية المالطية وتم ضربهم لاحقًا من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو العقوبات الأوكرانية على حرب روسيا في أوكرانيا ، وفقًا لحصيلة من قبل الأوقات المالية القائمة على الأسماء التي نشرت في الجريدة الحكومية في البلاد والوثائق المتسية.
من بين أصحاب جوازات السفر من بين مجموعة أكبر من 16 شخصًا دفعوا بنجاح مقابل الجنسية المالطية على الرغم من كونهم أفرادًا سياسيين ، أو الذين ظهروا لاحقًا في قوائم العقوبات أو أدينوا بارتكاب جرائم.
مالطا هي آخر دولة للاتحاد الأوروبي لا تزال تقدم الجنسية للبيع ، وتستقطب غضبًا من المفوضية الأوروبية ، التي نقلت البلاد إلى محكمة العدل الأوروبية في محاولة لوقف المخطط.
جادلت اللجنة بأن المخطط “يقوض كل من جوهر ونزاهة جنسية الاتحاد الأوروبي”. من المتوقع أن تحكم المحكمة يوم الثلاثاء.
كانت المخططات التي تقدم المواطنة أو الإقامة مقابل النقود شائعة في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي لعقود من الزمن ، ولكنها أدت إلى انتقادات. عندما ألغت المملكة المتحدة تأشيراتها الذهبية ، قالت إن المخطط قد أعطى “فرصًا للنخب الفاسدة للوصول إلى المملكة المتحدة”. قالت المفوضية الأوروبية إن مثل هذه البرامج تشكل “مخاطر كبيرة ، بما في ذلك الفساد وغسل الأموال والتهرب الضريبي”.
“إنها بوليصة تأمين بالنسبة للبعض ، إنها استراتيجية خروج بالنسبة للبعض … هذه المخططات مشكلة للغاية لعدة أسباب” ، قالت Eka Rostomashvili من Transparency International. “إنه يفتح أبواب الاتحاد الأوروبي ، لذلك ليس فقط أبواب مالطا.”
وقال Rostomashvili إنه كان “اتجاهًا” في مالطا ودول أخرى تقدم نقودًا من أجل المواطنة التي يتقدم بها الناس للحصول على جوازات سفر “قبل وضع العقوبات عليها مباشرة أو قبل أن تنكسر فضيحة كبيرة وتبدأ الادعاء الجنائي”.
يصبح الأشخاص الذين يشترون جوازات سفر المالطية مواطنين من الاتحاد الأوروبي مع الحق في العيش داخل الكتلة. يمكنهم فتح الحسابات المصرفية والشركات في الاتحاد الأوروبي بسهولة ، والسفر إلى العديد من البلدان الأخرى دون تأشيرة.
التقدم بطلب للحصول على الجنسية في عام 2014 ، أثنى Avdolyan على “الموثوقية والأمن والسلام والهدوء والناس اللطفاء”.
من بين أولئك الذين تلقوا جوازات سفر المالطية ثلاثة أفراد يخضعون لاحقًا لعقوبات أمريكية على الحرب في أوكرانيا ، وثلاثة آخرين يعاقبهم كييف.
ومن بين الأفراد الذين تمت الموافقة عليه من Evgeniya Vladimirovna Bernova ، الذي اتهم الولايات المتحدة بـ “معدات الاستخدام المزدوجة (ING) التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية” نيابة عن المستخدمين النهائيين الروسيين “. قالت الولايات المتحدة إنها “سهلت تصدير المعدات … إلى المستخدمين النهائيين الحكوميين المقصود في روسيا” من قبل شركة مقرها مالطا التي تديرها.
قالت بيرنوفا إنها “استحوذت على الجنسية المالطية عملاً بعملية العناية الواجبة شاملة ومتعددة المستويات” وأنها “كانت لها روابط حقيقية مع مالطا” ، بما في ذلك الأعمال التجارية التي قالت إنها “استثمار فعلي في مالطا ، ولا شيء غير مشروط أو مخفي”. وقالت إنها استثمرت في إنتاج الأفلام في الجزيرة ، كما أن لديها “أسباب شخصية عميقة” لمتابعة الجنسية.
وقال بيرنوفا إن قائمة العقوبات كانت “سوء فهم من قبل السلطات الأمريكية”.
تم إلغاء واحد على الأقل من جوازات السفر المالطية لاحقًا.
بالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت الموافقة عليه أو المدانين في وقت لاحق ، فإن أولئك الذين يحملون جنسيات المالطية مدفوعة الأجر أيضًا يشملون أيضًا شخصيات سياسية. يعامل المنظمون ما يسمى الأفراد المعرضين سياسياً على أنهم يتحملون خطرًا خاصًا من الفساد.
تلقى ثلاثة أفراد من العائلة المالكة السعودية – الأمير خالد وأبنائه بدر وميشال جوازات سفر مالطية. لم يكن هناك رد فوري على طلب التعليق من الأمير خالد وعائلته من خلال شركتهم.
قامت الحكومة المالطية أيضًا بتخليص “جيلبرتو إدواردو جيراردو كوجوانغكو تيودورو” كمواطن جديد في عام 2016 ، وهو نفس الاسم مثل وزير الدفاع الوطني الحالي للفلبين. قال محامي لتوودورو إنه “لم يكن مواطنًا من مالطا ولا حامل جواز سفر مالطيا” لكنه رفض التعليق على ما إذا كان تيودورو قد أعاد جواز سفر منذ عام 2016.
لم يتم تقديم أي مزاعم بالفساد ضد السعوديين أو تيودورو.
وقالت المفوضية الأوروبية: “قيم الاتحاد الأوروبي ليست للبيع. تشكل مخططات المواطنة المستثمر خرقًا لقانون الاتحاد الأوروبي … يجب إلغاؤها”.
تتطلب مالطا المتقدمين استثمارًا لمرة واحدة لا يقل عن 600000 يورو ، إما شراء أو تأجير عقار ، والتبرع بمبلغ 10،000 يورو للجمعيات الخيرية والعيش في البلاد لمدة ثلاث سنوات. قد يتم تخفيض الاستثمار إلى عام واحد للأشخاص الذين يستثمرون 750،000 يورو.
قال Avdolyan ، الذي يملك شركات الفحم والغاز في روسيا ، في طلبه “كرجل أعمال ، سيساعد عقد جواز السفر مثل رحلاتي العادية إلى أوروبا وحول العالم”.
لا يزال بإمكان Avdolyan ، الذي اكتسب أطفاله الأربعة وزوجته أيضًا جوازات سفر المالطية ، السفر إلى مالطا ، على الرغم من تعرضه للعقوبات في الاتحاد الأوروبي في فبراير / شباط بسبب “توفير مصدر كبير للإيرادات” للحكومة الروسية.
لاحظ قوائم العقوبات أنه “يرتبط ارتباطًا وثيقًا” مع عملاق الأسلحة الحكومية Rostec.
تُظهر وثائق من الشركة الخاصة Henley & Partners ، التي تم تسريبها إلى مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد ومشاركتها مع وسائل الإعلام الأخرى ، أن Avdolyans تلقوا بطاقات الإقامة في عام 2014 وسافر إلى مالطا أربع مرات في العام التالي.
صمم Henley وتنفيذ نظام جوازات السفر “الذهبي” عندما بدأ في عام 2013.
تشير الوثائق إلى أن Avdolyans قضى حوالي أسبوعين في البلاد ، حيث تزود فواتير الفنادق والمطاعم وحجز الطائرات الخاصة كدليل. تم اختيار الممتلكات التي استأجروها – بما في ذلك “شقة بوتيك” في سليما على الساحل المطل على فاليتا – وإدارتها من قبل هينلي ، التي دفعت الإيجار سنويًا وتفريغ صندوق البريد شهريًا.
وقالت هوية مالطا ، هيئة الحكومة المكلفة بالموافقة على الطلبات ، إن “من حيث المبدأ” قد استوفى جميع متطلبات الإقامة لمدة 12 شهرًا في مالطا. قال Avdolyan “نحن نرفض الإدلاء بتعليقات بشأن النقاط المشار إليها”.
حصل بافل ميلنيكوف ، المليونير الروسي ، على جواز سفر المالطية في عام 2015 وجواز سفر من سانت كيتس ونيفيس في عام 2012 بمساعدة هينلي ، تسرب السجلات.
في عام 2018 ، داهم السلطات الفنلندية عقاراته في الأرخبيل الفنلندي في توركو. حُكم عليه بتهمة الضرائب والمحاسبة في فنلندا في فبراير. تم إلغاء جنسيته في مالطا منذ ذلك الحين.
يناشط ميلنيكوف الإدانة وقال إنه سيتحدى إلغاء جواز سفره المالطي ، الذي قال إنه حدث “بدون أسباب قانونية”. وقال محاميه ، كاي كوتيرانتا: “نفى ميلنيكوف أي مخالفات في فنلندا أو في أي مكان آخر. لقد حصل على جنسياته بناءً على التشريعات المحلية والموارد ، والتي ليست جديدة أو غير طبيعية”.
وقال ميلنيكوف إنه حصل على جنسيته المالطية “فقط ليكون قادرًا على العيش والتحرك في جميع أنحاء أوروبا ، وليس الحصول على أي إعفاءات ضريبية. تم الحصول على جواز السفر المالطية بشكل قانوني فقط ، في أعقاب جميع المتطلبات القانونية ، وليس من خلال أي مخططات جنائية”.
مثال آخر هو Semen Kuksov ، الذي سُجن في المملكة المتحدة العام الماضي بسبب غسل الأموال الإجرامية. وقالت خدمة الادعاء في ولي العهد إن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كان بمثابة ساعي “لجمع الأموال الإجرامية وتقديم الأموال التي يتم غسلها في الخارج”.
وسط الكشف المماثل ، تخلى قبرص وبلغاريا عن برامج مبيعات جوازات السفر تحت ضغط من بروكسل. لكن حكومة مالطا تحتفظ بمخططها ، بحجة أنها شددت فحوصات العناية الواجبة ومنعت المواطنين الروسيين والبلين من الحصول على جوازات سفرها.
وقال ماثيو كاروانا جاليزيا ، من مؤسسة دافني كاروانا جاليزيا: “ما فعلته مالطا هو نوع من اختراق الاتحاد الأوروبي”. “لقد أنشأنا هذه العموم في الاتحاد الأوروبي ، والآن بدأت الدول الأعضاء في تناول الطعام (بعيدًا).”
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام عن خطط لـ “بطاقة ذهبية” أمريكية بقيمة 5 ملايين دولار. في أوروبا ، لا تزال بلدان مثل البرتغال وإسبانيا والمجر تقدم تصاريح إقامة نقدًا ، ولكن ليس جوازات السفر.
قُتلت والدة كاروانا غاليزيا دافني ، وهي صحفية كشفت عن مخطط جوازات السفر الذهبي الناشئة في مالطا ، من خلال قنبلة سيارة في عام 2017. بول كاروانا جاليزيا ، ابنها ، أصبح الآن مراسلًا. بدأت محاكمة رجلين متهمين بالتورط في مقتلها يوم الخميس في مالطا.
لم ترد الحكومة المالطية على طلب التعليق.
قالت سارة نيكلين ، المتحدثة باسم هينلي آند بارتنرز ، إنها لا تستطيع التعليق على الحالات الفردية بسبب فقدان المعلومات وحماية البيانات. وقالت إن الفرد “قد يجتاز جميع اختبارات العناية الواجبة الصارمة المفروضة ، لكنه لا يزال يستمر في الانخراط في نشاط إجرامي”.
وقالت “لقد طلبت مالطا في الواقع المتقدمين إنشاء مكان للإقامة وغيرها من الروابط الفعلية للبلد … هينلي وشركاء ، في جميع الأوقات ، تم التخلص منها بالقوانين واللوائح في جميع البلدان التي تعمل فيها”.
يعد Henley ، الذي حصل سابقًا على رسوم من الحكومة المالطية لكل طلب ناجح ، واحدة من العديد من الشركات التي تنفذ البرنامج.
وقال ماثيو كاروانا جاليزيا إن تحسن فحوصات العناية الواجبة لن تصلح المخطط ، حيث تكمن المشكلة مع الأشخاص الذين يتم رسمهم للتقدم. وقال: “ليس مع تغييرات تدريجية (يمكنك) التوقف.
يخشى الناشطون من أن حكم ECJ لصالح مالطا يمكن أن يشجع البلدان الأخرى مثل قبرص لإحياء أو فتح مخططات جديدة.
يقول Rostomashvili: “إذا حدث ذلك ، فمن المحتمل أن نرى سباقًا إلى أسفل … من حيث المعايير ، من حيث الشيكات”.
شارك في تقارير إضافية كريس كوك في لندن ، وريتشارد ميلن في أوسلو ، وبولينا إيفانوفا في برلين وأحمد عمران في جدة
