فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
أطلقت البرازيل ما قالته هو أكبر عملية على الإطلاق ضد الجريمة المنظمة ، حيث استهدفت مخطط غسل الأموال بمليارات الدولارات المزعوم من قبل عصابة أدوية كبرى تضمنت مبيعات الوقود وشركات التكنولوجيا وصناديق الاستثمار.
قام فرقة عمل وطنية تضم 1400 وكيلًا بإجراء غارات في ثماني ولايات صباح الخميس ، مع أوامر البحث والمصادرة ضد 350 فردًا وشركات. كما سعت إلى تجميد R $ 1 مليار في أصول المشاركين.
وقال المسؤولون إن كارتل Primeiro Comando Da Capital (PCC) كان في جذر المضرب. وُلدت PCC من مذبحة سجن ساو باولو في التسعينيات ، وقد نمت لتصبح مجموعة مخدرات غير قانونية متعددة الجنسيات مع مخالب في العشرات من البلدان.
يقول المحققون إن المستوردين اشتروا منتجات نفطية مثل النفثا والديزل بقيمة 10 مليارات دولار (1.9 مليار دولار) بين عامي 2020 و 2024 ، باستخدام الأموال المرتبطة بعصابة إجرامية.
وادعوا أن المخطط تضمن أكثر من ألف محطة وقود في 10 ولايات تولد 52 مليار دولار من المعاملات خلال هذه الفترة. جنبا إلى جنب مع صياغات الوقود والموزعين ، قاموا بغسل دخل غير المشروع وارتكبوا الاحتيال مثل غش الوقود والتهرب الضريبي.
وقال وزير المالية فرناندو حداد: “لقد نفذنا هذه العمليات لمحاولة تفكيك المصفاة الجنائية”. “هذه العملية مثالية لأنها تمكنت من الوصول إلى الطابق العلوي من النظام.”
وصلت الاتهامات إلى الصناعة المالية في البلاد ، حيث أرسلت الارتجاج من خلال Avenida Faria Lima ، نسخة البرازيل من وول ستريت.
وقالت خدمة الإيرادات الفيدرالية إن الأرباح قد تم توجيهها من خلال Fintechs ، حيث تعمل واحدة كـ “بنك الظل” ونقل 46 مليار دولار على مدى السنوات الأربع.
حدد مفتشو الضرائب أيضًا 40 صندوقًا استثماريًا بأصول بقيمة 30 مليار دولار روبية قالوا إنها تسيطر عليها المنظمة الإجرامية ، مع وجود طبقات متعددة من الإخفاء لإخفاء المستفيدين الحقيقيين.
حصلت الكيانات على الأصول بما في ذلك محطة الموانئ وأربعة مصانع إنتاج الإيثانول ، ومئات شاحنات الوقود والخصائص بما في ذلك المزارع.
أكدت Reag Capital ، مدير الأصول المدرج ، أن الغارات حدثت في مكاتبها يوم الخميس وأبلغ المستثمرين أنها تتعاون مع السلطات. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 17 في المائة في بورصة ساو باولو.
تم تسمية شركات الوقود Aster و Copape أيضًا في التحقيق إلى جانب المدفوعات Fintech BK Bank. لا أحد يمكن الوصول إليه على الفور للتعليق.
إن نطاق وتعقيد المؤسسة غير المشروعة المزعومة يعرض الارتفاع المثير للقلق في عصابات الجريمة عبر أكبر دولة في أمريكا اللاتينية واختراقها في المجالات الرئيسية في الاقتصاد القانوني.
على مدار العقد الماضي ، تنوعت PCC ومنافستها Rio de Janeiro ، Comando Vermelho (CV) ، من الاتجار بالمخدرات إلى مجموعة واسعة من الأنشطة ، من عقود وسائل النقل العام إلى تعدين الذهب غير القانوني في غابات الأمازون المطيرة.
قال مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم يفكرون في تعيين الجماعات كمنظمات إرهابية.
تضمنت عملية التعاون الضخمة يوم الخميس ، والتي تسمى Hidden Carbon ، مجموعة من الوكالات بما في ذلك مصلحة الإيرادات الفيدرالية ومكتب المدعي العام في ساو باولو والشرطة الفيدرالية والشرطة المدنية والعسكرية.
في موازاة ذلك ، ادعى تحقيق منفصل بقيادة الشرطة الفيدرالية في جريمة منظمة في قطاع الوقود أنه كشف 23 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة و 600 مليون دولار من غسل الأموال.
