أعلنت السلطات يوم الأربعاء أن الرئيس التنفيذي لإمبراطورية استشارات مالية متهم بتدبير أكبر مخطط بونزي في جورجيا لتمويل حياة من البذخ الفخم اعترف بأنه مذنب في خداع المستثمرين “بلا خجل” للحصول على مبلغ مذهل قدره 380 مليون دولار.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا إن تود بورخالثر، مؤسس شركة Drive Planning LLC، البالغ من العمر 54 عامًا، احتال على أكثر من 2000 شخص بين سبتمبر 2020 ويونيو 2024.
وبحسب ما ورد استخدم الأموال المسروقة لاستئجار طائرات خاصة وشراء يخت، وشقة بملايين الدولارات في المكسيك، وخزانة ملابس فخمة ومركبات فاخرة مثل لاند روفر وعربة سكن متنقلة.
اعترف المستشار الموثوق السابق لسانت بطرسبرغ، فلوريدا، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، وفقًا للمسؤولين. وقال مكتب المحامي إنه أحد اثنين من المديرين التنفيذيين، بما في ذلك مدير العمليات السابق للشركة، الذي اعترف بلعب دور في مخطط بونزي الذي استمر لسنوات.
زوجان من تكساس يُطلق عليهما “رقاقة وجوانا جاينز” يعترفان بعملية احتيال بقيمة 5 ملايين دولار لتجديد منزل الأحلام
قال المدعي العام الأمريكي ثيودور إس هيرتزبيرج: “ارتكب تود بورخالتر ما يُرجح أنه أكبر مخطط بونزي في تاريخ جورجيا”. “بشكل لا يصدق، واصل بورخالتر بلا خجل خداع ضحاياه حتى أثناء خضوعه لتحقيق فيدرالي. إن الإقرار بالذنب اليوم هو مجرد خطوة أولى في محاسبة بورخالتر عن الضرر الكبير الذي تسبب فيه.”
وقال بول براون، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا، إن “تود بورخالتر بنى مخطط بونزي ضخم على الأكاذيب، مستغلاً الثقة لسرقة مئات الملايين من الدولارات من أكثر من 2000 ضحية بينما قام بتمويل أسلوب حياة باهظ”.
وفقًا للمحققين الفيدراليين، قامت شركة Drive Planning بإغراء الأشخاص العاديين من خلال الادعاء بأنهم لا يحتاجون إلى أن يكونوا مستثمرين معتمدين للمشاركة وشجعتهم على استثمار الأموال من حسابات التقاعد والمدخرات وخطوط الائتمان.
القاضي يفسح المجال أمام زعيم عصابة الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية في مينيسوتا لمصادرة بورش، واحتجاز الملايين في الحسابات
وقال المسؤولون إن بورخالتر وعد بعد ذلك بعوائد عالية، بما في ذلك عائد بنسبة 10% كل ثلاثة أشهر من قرض عقاري ملفق وعائد سنوي بنسبة 22% من الامتيازات الضريبية، في حين ادعى كذبا أن أموال المستثمرين كانت محمية من قبل الحكومة أو مضمونة بالكامل بالعقارات.
ولإدامة الأكاذيب، ورد أن بورخالتر أنشأ قائمة من الممتلكات الوهمية أو غير ذات الصلة مع تقييمات ملفقة لتقديمها كضمانات.
يقول تقرير لجنة التجارة الفيدرالية إن الأمريكيين الأكبر سناً خسروا ما يصل إلى 81.5 مليار دولار في العام الماضي بسبب الاحتيال المالي
وقال محققون اتحاديون إن شركتي Burkhalter وDrive Planning أخطأتا في عرض نطاق علاقاتهما مع مطوري العقارات. على سبيل المثال، ورد أن أحد المطورين البارزين في أتلانتا اكتشف أن Burkhalter كان يستخدم اسم عقار للترويج لـ Drive Planning وقام بعد ذلك بمقاضاة الشركة.
وقالت السلطات إن بورخالتر لم يستخدم أموال المستثمرين للغرض المقصود منه. خلال الأشهر القليلة الأولى من تسويق عروضه العقارية، يُزعم أنه استخدم الأموال لسداد مستثمر سابق في Drive Planning، وتغطية الرسوم القانونية لزوجته السابقة ودفع النفقات المتعلقة بالمركبات الترفيهية.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
إذا استوفى بورخالتر شروط اتفاق الإقرار بالذنب، فسوف يوصي المدعون بأن يحكم عليه القاضي بالسجن لمدة 17 عامًا على الأقل.
وقال المسؤولون إن زميله السابق، ديفيد برادفورد، اعترف أيضًا بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت في 16 ديسمبر 2025. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في 17 مارس/آذار.
