تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن طرق أخرى لتقديم الأوراق القانونية إلى Binance والرئيس التنفيذي لها ، Changpeng Zhao (CZ) ، اللذين يصعب تعقب موقعهما غالبًا.
في ملف قانوني أمام محكمة المقاطعة في مقاطعة كولومبيا يوم الخميس ، أشارت الجهة التنظيمية إلى أنه لا بينانس ولا مديرها التنفيذي معروفان بالكشف عن “فرضية المقر أو الموطن” ووصف كل منهما على أنه “ليس الكيان الأجنبي النموذجي والفرد ،” وفق بلومبرج.
على هذا النحو ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، “وسائل بديلة” لإصدار الأوراق القانونية ل تشاو و Binance ، بشكل أساسي عن طريق إرسال نسخ من مستنداتها إلى المحامين الذين يمثلون كل طرف.
وأضافت الدعوى: “يشتهر تشاو بالحماية من الكشف عن مكان وجوده”.
غالبًا ما تفاخرت CZ بأن رفض Binance تسوية المقر في أي ولاية قضائية معينة هو ما يجعلها مرنة.
في مشاركة مدونة في العام الماضي ، أوضح الرئيس التنفيذي كيف اختارت Binance اعتماد نموذج العمل عن بُعد المفتوح للعمال العالميين بعد أن صدرت أوامر لجميع البورصات بوقف العمليات في الصين في سبتمبر 2017 ، بعد وقت قصير من إطلاق البورصة.
على الرغم من أن CZ ولد في الصين ، إلا أنه مواطن كندي ويؤكد أن Binance ليست شركة صينية ، ولا تمتلك أي كيانات قانونية في الدولة.
تم إصدار CZ الاستدعاء من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الأربعاء ، والتي أمرت بالرد عليها في غضون 21 يومًا من استلامها. لا يتطلب منه الظهور شخصيًا.
تصاعدت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية من 136 صفحة ضد Binance في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بما في ذلك مجموعة من الاتهامات المتعلقة بانتهاكات الأوراق المالية والتلاعب بالسوق. أحد ادعاءاتها هو أن Binance و CZ يسيطران سراً على شركتهما الفرعية الأمريكية ، Binance US ، على الرغم من أن الأخيرة تهدف إلى أن تكون كيانًا مستقلًا.
قدم المنظم أ مع بعضهما البعض ضد Binance US هذا الأسبوع ، أمرًا بتجميد جميع الأصول وإعادة العملاء إلى الوطن مقابل الأصول المحتفظ بها على المنصة في غضون 10 أيام من استلام الطلب.
أمرت الوكالة أيضًا بأن تتم إعادة أي أصول عميل محتفظ بها مع كيانات أخرى يسيطر عليها إما Binance أو CZ مرة أخرى تحت السيطرة المباشرة لـ Binance US. سعت إلى وضع جميع العملات المشفرة في محافظ بمفاتيح خاصة جديدة في غضون 30 يومًا.
كان أحد المزاعم الرئيسية للجنة الأوراق المالية والبورصات هو أن كل شركة قامت بدمج أموال العملاء من كلتا المنصتين عبر الحسابات المصرفية المملوكة لـ Binance وتشيكوسلوفاكيا في كل من Silvergate Bank و Signature Bank.
بحثت الوكالة في تفاصيل كبيرة حول هذا الأمر في الايداع يوم الأربعاء ، استشهدت حساباتهم بمئات الملايين من الدولارات من كل منصة تتحرك عبر الشركات المملوكة لشركة Zhao.
