افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
وافقت شركة ترافيجورا على دفع غرامة قدرها 55 مليون دولار في تسوية مع الجهات التنظيمية الأمريكية بشأن اتهامات بالاحتيال والتلاعب في أحدث ضربة تتعرض لها شركة التداول.
اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الشركة بارتكاب جرائم يُزعم أنها حدثت بين عامي 2014 و2020، بما في ذلك تداول البنزين أثناء حيازتها معلومات غير عامة، والتلاعب بمعيار زيت الوقود وإعاقة اتصالات المبلغين عن المخالفات.
وقال إيان ماكجينلي، مدير التنفيذ في الهيئة التنظيمية: “يعد هذا الإجراء الإنفاذي مثالاً آخر على التزام هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بضمان بقاء أسواق المشتقات المالية خالية من انتهاكات التداول التي تقوض نزاهتها”.
وقالت ترافيجورا إنها لم تعترف ولم تنف هذه المزاعم، لكنها أضافت أنها منذ الفترة المعنية “اتخذت طوعا خطوات مهمة لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”.
وتأتي الغرامة التي فرضتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وسط عدة تحقيقات مع الشركة، وهي واحدة من أكبر بيوت التداول في العالم، والتي حققت أرباحًا قدرها 1.5 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية مارس/آذار. يقع المقر الرئيسي لشركة ترافيجورا في سنغافورة، ولديها عمليات رئيسية في جنيف وهيوستن.
واعترفت شركة ترافيجورا في مارس/آذار الماضي بالذنب في اتهامات أمريكية بالرشوة في البرازيل ووافقت على دفع غرامات بقيمة 127 مليون دولار وأرباح مصادرة.
في هذه الحالة — مرتبطة بالبرازيل الشاسعة لافا جاتوأو غسيل السيارات، ملحمة الفساد السياسي – قال ممثلو الادعاء إن الشركة قدمت رشاوى للاحتفاظ بالعمل مع مجموعة النفط المملوكة للدولة بتروبراس، وكسبت 61 مليون دولار من الأعمال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع.
وبشكل منفصل، من المقرر أن تتم محاكمة ترافيجورا ورئيس مكتب العمليات السابق مايك وينرايت في سويسرا بتهمة رشوة مسؤولين في أنغولا.
من بين التهم التي وجهتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد الشركة في القضية الأخيرة هي أنها “حصلت بشكل غير صحيح على مواد معلومات غير عامة لسوق البنزين” من موظف في كيان تجاري مكسيكي ونفذت معاملات أثناء حيازتها هذه المعلومات السرية.
ويُزعم أيضًا أن شركة ترافيجورا تلاعبت بالسعر القياسي لأحد أنواع زيت الوقود في عام 2017 من أجل الاستفادة من مراكز العقود الآجلة والمقايضات الخاصة بها.
كما اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة بمطالبة الموظفين بالتوقيع على اتفاقيات عدم الإفصاح التي لم تتضمن نصًا على الاتصالات مع جهات إنفاذ القانون، والتي قالت الوكالة إنها أعاقت الاتصالات مع السلطات بشأن الانتهاكات المحتملة.
تمثل تسوية يوم الاثنين المرة الأولى التي تتهم فيها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة بالتدخل في اتصالات المبلغين عن المخالفات.
وقال بريان يونج، مدير مكتب المبلغين عن المخالفات التابع للهيئة التنظيمية: “لن تتسامح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مع محاولات إسكات الشهود المحتملين”.
وقالت شركة ترافيجورا إنها وافقت على تعديل أحكام اتفاق عدم الإفشاء في عقود العمل الخاصة بها لتوضيح أنها لا تمنع الاتصالات مع السلطات بشأن الأنشطة غير القانونية.
