أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مؤخرًا تقريره السنوي عن جرائم الإنترنت ووجد ذلك عملة مشفرةشكلت عمليات الاحتيال ذات الصلة أكبر الخسائر المبلغ عنها بين جميع فئات عمليات الاحتيال في العام الماضي.
تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) 1,008,597 شكوى في عام 2025، ارتفاعًا من 859,532 في عام 2024، مع اقتراب خسائر الأمريكيين المبلغ عنها من 21 مليار دولار في العام الماضي.
عمليات احتيال التشفير تمثل أكثر من نصف إجمالي الخسائر البالغة 20.877 مليار دولار التي أبلغت عنها IC3، مع خسائر تزيد عن 11.366 مليار دولار تم وصفها بأنها مرتبطة بالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 181,565 شكوى تم وصفها على أنها تتعلق بالعملات المشفرة من بين ما يقرب من مليون شكوى تم تلقيها في العام الماضي.
وأظهر التقرير السنوي أن الاحتيال في استثمار العملات المشفرة كان أكبر مصدر للخسائر المالية للأمريكيين في عام 2025، حيث بلغت الخسائر المبلغ عنها 7.2 مليار دولار.
تحذر مصلحة الضرائب الأمريكية الأمريكيين من الحذر من عمليات الاحتيال الجديدة الخطيرة في هذا الموسم الضريبي
عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة تبدأ عادةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية أو الإعلانات أو منصات المواعدة، حيث يقوم المحتالون بتقديم الضحايا إلى مجموعات استثمارية تدعي أنها من المطلعين على الصناعة.
ثم يتم إغراء الضحايا بذلك إرسال العملة المشفرة لتزييف منصات أو تطبيقات احتيال الاستثمار وإظهار أرباح وهمية أو تقديم قروض لتشجيع استثمارات أكبر. وعندما يحاولون سحب أموالهم، سيتم فرض ضرائب ورسوم عليهم حيث يقوم المحتالون بمحاولة أخيرة لاستغلالها قبل أن يختفوا بأموال الضحايا. قد يتم أيضًا استهداف الضحايا من خلال عمليات احتيال الاسترداد التي تدعي أنها تساعدهم على استرداد الأموال المفقودة.
وأوضح التقرير أن “عمليات الاحتيال هذه غالبًا ما تكون مدمرة لأنها يمكن أن تترك الضحايا يعانون من خسارة كبيرة واضطراب عاطفي”.
يشرح خبير العملات المشفرة سبب كون عملة البيتكوين “سجلًا مثاليًا” لتعقب المجرمين
في أوائل عام 2024، مكتب التحقيقات الفدرالي أطلقت عملية Level Up لتحديد وإبلاغ الأشخاص الذين يقعون ضحية الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة بشكل استباقي. وأخطرت المبادرة أكثر من 8000 ضحية منذ بدايتها وقلصت الخسائر بما يزيد عن 500 مليون دولار، وفقًا للتقرير.
وفي عام 2025، أبلغت 3,780 من ضحايا الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة، ولم يكن 78% من هؤلاء الضحايا على علم بتعرضهم للاحتيال. وبلغت مدخرات الضحايا المقدرة أكثر من 225 مليون دولار، فيما تمت إحالة 38 شخصًا ممن استغلتهم تلك عمليات الاحتيال إلى أخصائي الضحايا للتدخل الانتحاري الذي ظل على اتصال بهم حتى الساعة المحلية. إنفاذ القانون وصل.
تتضمن بعض الأمثلة على الخسائر الممنوعة منع الضحية من صرف 750 ألف دولار من خطة التقاعد 401 (ك)، ومنع الضحية من بيع منزلها لاستثمار 500 ألف دولار، ومنع الضحية من الحصول على قرض لإرسال 400 ألف دولار إلى المحتال.
الولايات المتحدة تحظر أجهزة توجيه الإنترنت الاستهلاكية الأجنبية الصنع الجديدة بسبب مخاوف أمنية
وأضاف التقرير أن هناك حالات متعددة تدخل فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال سلسلة قتل الاحتيال المالي (FFKC) لعكس اتجاهه. التحويلات البرقية وإعادة الأموال إلى الضحايا.
أدى الارتفاع الكبير في الخسائر المرتبطة بعمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة إلى تشكيل القوة الضاربة لمركز الاحتيال في مقاطعة كولومبيا التابعة لمكتب المدعي العام الأمريكي، والتي دمجت موارد مكتب المدعي العام الأمريكي مع القسم الجنائي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية لتعقب عمليات الاحتيال هذه وتعطيلها.
تقوم القوة الضاربة لمركز الاحتيال بالتحقيق في مجمعات الاحتيال الموجودة في جنوب شرق آسيا، وتحديد وملاحقة القادة الرئيسيين، بما في ذلك الجريمة المنظمة الصينية الشركات التابعة التي تعمل في كمبوديا ولاوس وبورما لتقديمهم إلى العدالة.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
كما أنها تعمل على الاستيلاء على وتعطيل المرافق والبنية التحتية الموجودة في الولايات المتحدة والتي توفر الطريقة والوسائل لتنفيذ عمليات الاحتيال تلك، والتي تشمل مزودي خدمات الإنترنت وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، لمنع استخدامها كسلاح ضد الأمريكيين.
