ألقي القبض على ضابط شرطة هندي يوم 31 مايو بتهمة سرقة بيتكوين بقيمة 1.8 كرور روبية هندية (حوالي 216000 دولار) أثناء تحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة.
عملية احتيال للشرطة الهندية تكشف عن تعاونها مع مخترق محفظة Bitcoin
وفقًا لأخبار وسائل الإعلام المحلية هندوستان تايمز، قام فريق التحقيق الخاص (SIT) التابع لفرع الجريمة المركزي (CCB) بإلقاء القبض على مفتش الشرطة المسمى شاندرادار. يمثل هذا الاعتقال الرابع في قضية احتيال البيتكوين المستمرة لعام 2020.
وفقًا لتقرير احتيال الشرطة الهندية، يُزعم أن مفتش الشرطة شاندرادار قد وصل إلى محافظ بيتكوين بشكل غير قانوني وسرق ما قيمته ١,٨ كرور روبية هندية من بيتكوين. كما قام بإتلاف الأدلة المتعلقة بهذه المعاملات.
يواجه الضابط اتهامات بموجب عدة أقسام من قانون العقوبات الهندي (IPC)، بما في ذلك خيانة الأمانة الجنائية، والأذى، والنية المشتركة، والإغفال، والتعاون في الجريمة، وتدمير الأدلة.
وأدى التحقيق إلى اعتقال ضابطي شرطة آخرين، براشانث بابو ولاكشميكانثايا، اللذين سبق أن اعتقلا لارتكابهما جرائم مماثلة. استخدموا هم وشاندرادار مناصبهم للتلاعب بالمعلومات الهامة والوصول إليها بشكل غير قانوني.
تستمر عمليات الاحتيال الخاصة بالبيتكوين في الهند في التوسع
شهدت الهند زيادة في عمليات الاحتيال والاحتيال الخاصة بالبيتكوين، مما دفع المنظمين إلى تشديد رقابتهم على قطاع العملات المشفرة في البلاد.
في الأول من مايو، ذكرت Crypto News أن مكتب التحقيقات المركزي (CBI) في الهند أجرى عملية بحث على مستوى البلاد للقضاء على مخطط استثمار احتيالي قائم على التطبيقات. امتدت عمليات البحث إلى 30 موقعًا عبر 10 ولايات هندية وأقاليم اتحادية، واستهدفت شركتين خاصتين ومديريهما المتهمين بالتورط في مخطط HPZ Token App.
وتمت مصادرة وثائق التجريم والأدلة الرقمية، مثل الهواتف المحمولة، والأقراص الصلبة، وبطاقات SIM، وبطاقات الخصم، وحسابات البريد الإلكتروني، أثناء التفتيش.
وكشف المحققون أن المحتالين أغروا الضحايا على الاستثمار في التطبيق من خلال ضمان عوائد ضخمة على استثمارات تعدين البيتكوين. وقد حدد التحقيق حتى الآن حوالي 150 حسابًا مصرفيًا يُزعم أن المتهمين استخدموها لجمع أموال من المستثمرين. التحقيق مستمر.
يذكرنا هذا الحادث بمخطط بونزي “Gain Bitcoin” لعام 2018، حيث قام رجل الأعمال أميت بهاردواج بالاحتيال على أكثر من 8000 فرد، بما يصل إلى 2000 كرور روبية هندية.
يخصص ED أصولًا بقيمة روبية. 42.88 كرور روبية في مخطط GainBitcoin Ponzi Scheme الذي دبره أميت بهاردواج وشركاؤه.
– إد (@dir_ed) 21 سبتمبر 2018
صمم بهاردواج عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات، حيث قام بالتلاعب وإغراء المستثمرين لتبادل عملات البيتكوين مع وعد بعوائد عالية. لقد قدم عقدًا مدته 18 شهرًا يضمن عائدًا بنسبة 10 بالمائة، والذي تبين في النهاية أنه احتيالي.
في أبريل 2024، صادرت السلطات الهندية 11 مليون دولار من أحد كبار رجال الأعمال البريطانيين الهنود الذين حصلوا على 285 بيتكوين من بهاردواج.
