تواصل Tether مراقبة الأنشطة غير المشروعة ومعاقبتها. وفي 14 مايو، حددت وجمدت USDT بقيمة 5.2 مليون دولار في محاولة لفرض ضوابط صارمة على الشبكة ومكافحة غسيل الأموال.
تم الإبلاغ عن الأموال غير المشروعة لأول مرة بواسطة منصة تتبع blockchain MisTrack. تم توزيع USDT المجمدة عبر 12 محفظة إيثريوم (ETH)، والتي تم وضع علامة عليها على أنها “عناوين USDT المحظورة”. ويشتبه في أن الأموال قد تم غسلها من خلال العديد من مخططات التصيد الاحتيالي.
يشير USDT المجمد إلى جهود Tether لمكافحة النشاط غير المشروع
تم تسليط الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها شركة Tether لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة من خلال الإجراءات الأخيرة، مما يوضح التزام الشركة بالحفاظ على سلامة الشبكة وأمنها.
في مارس 2024، دخلت Tether في شراكة مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للاستيلاء على ما قيمته 1.4 مليون دولار من USDT من شبكة احتيال للدعم الفني.
⚠️MistTrack Alert🧐
الآن، #حبل جمدت ~ 5.2 مليون $USDT على 12 عنوان. ترتبط هذه العناوين بالعناوين التي تحمل علامة “عنوان USDT المحظور” بواسطة #MistTrackhttps://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
— MistTrack🕵️ (@MistTrack_io) 14 مايو 2024
تمتد يقظة Tether إلى مراقبتها لعناوين USDT، مع اتخاذ إجراءات كبيرة لإدراج العناوين المشبوهة في القائمة السوداء.
أدرجت الشركة ثلاثة عناوين إيثريوم تحتوي على أكثر من 150 مليون دولار من USDT في القائمة السوداء في يناير 2022. وأعقب ذلك تجميد 8.2 مليون دولار من USDT على إيثريوم في أكتوبر 2022، مع إضافة 215 عنوان USDT قائم على إيثريوم إلى القائمة السوداء.
❄ عنوان برصيد 3,400,000 #USDT تم تجميد (3,400,680 دولارًا أمريكيًا) للتو!https://t.co/eBkRuE5aJl
— تنبيه الحوت (@whale_alert) 10 أكتوبر 2022
لقد كانت Tether سريعة في الاستجابة للتهديدات الناشئة. في أواخر عام 2022، جمدت جهة إصدار USDT أكثر من 360 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة واتخذت إجراءات ضد USDT. المرتبطة بالأنشطة الإرهابية في أوكرانيا وإسرائيلوتجميد 817 ألف دولار في أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2023، تم تجميد 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية.
وفي الوقت نفسه، دخلت تيثر في شراكة مع تشيناليسيس لتطوير أدوات المراقبة والتحليل لتحديد المحافظ التي قد تشكل مخاطر أو ترتبط بالعناوين غير المشروعة أو الخاضعة للعقوبات.
يأتي USDT المجمد وسط تدقيق محتمل من جانب الحكومة الأمريكية
يأتي تجميد Tether الأخير لـ USDT في أعقاب تقرير للأمم المتحدة يحدد USDT باعتباره العملة المشفرة المفضلة لغسل الأموال، مما أثار تكهنات بإجراء تحقيق محتمل من قبل الحكومة الأمريكية.
أضاف براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، الزيت إلى النار من خلال الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تستهدف بالفعل Tether، أكبر مصدر للعملة المستقرة في العالم.
وفي حديثه في البودكاست العالمي، قال غارلينجهاوس: “إن حكومة الولايات المتحدة تلاحق تيثر، وهذا واضح بالنسبة لي”، معربًا عن عدم اليقين بشأن آثار الإجراء التنظيمي ضد تيثر على الرغم من دورها المهم في النظام البيئي للعملات المشفرة.
وقد أثارت هذه التصريحات رد فعل حادًا من الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، الذي انتقد جارلينجهاوس ووصفه بأنه “رئيس تنفيذي غير مطلع”.
أبرز أردوينو أن شركة Ripple نفسها تخضع لتحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات وألمح إلى أن تعليقات Garlinghouse كانت مدفوعة بعملة Ripple المستقرة القادمة، والتي يمكن أن تتنافس مع USDT.
تم الإبلاغ عن أن رئيسًا تنفيذيًا يرتدي الزي الرسمي، يقود شركة تخضع للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتطلق عملة مستقرة تنافسية (cui prodest)، ينشر الخوف بشأن USDt.
اسمحوا لي أن أقدم لكم تحديثًا حول سلامة النظام البيئي لـ Tether USDt.
USDt هي العملة المستقرة الأكثر استخدامًا في العالم، حيث…
— باولو أردوينو 🍐 (@paoloardoino) 13 مايو 2024
كما سلط الضوء على تعاون تيثر مع وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. وعملت الشركة مع 24 وكالة في أكثر من 40 دولة، واستجابت لـ 198 طلبًا لحظر المحافظ في الأشهر الـ 12 الماضية و339 طلبًا في السنوات الثلاث الماضية.
لقد كان هذا التعاون فعالاً في تحديد وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على USDT.
