افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حث المدعي العام في نيويورك القاضي على إبطال سندات بقيمة 175 مليون دولار قدمها دونالد ترامب لوقف تنفيذ حكم احتيال بقيمة نصف مليار دولار ضده وضد شركاته، بحجة أنها غير مدعومة بضمانات كافية أو شركة مرخصة بشكل مناسب. .
وفي ملف بعد ظهر يوم الجمعة، قال مكتب ليتيتيا جيمس – التي رفعت القضية المدنية التي وجدت أن ترامب بالغ في تقدير قيمة إمبراطوريته العقارية – إنه لم يكن هناك سوى “أدلة غامضة وغير كاملة وغير حاسمة” على أنه تم تخصيص أموال كافية. جانبًا لضمان عدم تخلف الضامن الذي اختاره الرئيس السابق عن سداد السندات.
واقترح مكتب المدعي العام اعتبار السندات البالغة قيمتها 175 مليون دولار، والتي تكفلها شركة نايت للتأمين التخصصي، غير فعالة، وأمهل ترامب أسبوعًا آخر للعثور على داعم بديل. إذا فشل في إرسال سند صالح، يمكن أن يبدأ جيمس في الاستيلاء على ممتلكاته للوفاء بالحكم. ومن المقرر عقد جلسة استماع في هذا الشأن يوم الاثنين.
وخفضت محكمة الاستئناف مبلغ الكفالة إلى 175 مليون دولار بعد أن ادعى محامو ترامب أنه سيكون من “المستحيل” تأمين كفالة بالمبلغ الكامل للحكم. وقد نشره في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم من شركة نايت، وهي واحدة من عدة شركات مملوكة لملياردير قروض السيارات دون هانكي، ومقره لوس أنجلوس، والذي لا يملك “شهادة التأهيل” المطلوبة لضمان صالح في نيويورك.
وفي ملفات قدمتها إلى المحكمة بعد أيام، قال نايت إنها “شركة تأمين محترمة وذات رأس مال جيد” وأن السندات كانت مدعومة بحساب وساطة تشارلز شواب تابع لصندوق دونالد ترامب القابل للإلغاء، والذي يحتوي على ما يزيد قليلاً عن 175 مليون دولار نقدًا. . لكن مكتب المدعي العام قال إنه لم يتم تزويده إلا بلقطة شاشة واحدة لرصيد الحساب. وأضاف مكتب جيمس أن الصندوق يحتفظ بشكل أساسي بملكية الحساب ويمكنه سحب الأموال في أي وقت.
كما زعم محامو المدعي العام أن شركة نايت للتأمين أرسلت “100 في المائة من مخاطر التأمين التي احتفظت بها إلى الشركات التابعة لها في جزر كايمان”، حيث سمحت “اللوائح المتساهلة” للشركة بتعزيز فائضها، مما جعلها تبدو أكثر أماناً مما هي عليه في الواقع.
ولم يستجب محامي نايت على الفور لطلب التعليق.
وقال آدم بولوك، المحامي من نيويورك الذي عمل في مكتب المدعي العام، إن التسجيل أظهر أن جيمس نأى بنفسه عن “اتخاذ موقف عدواني مفرط”، وأن طلب سند جديد كان “طلباً معقولاً للغاية”.
أكبر الأعمال التجارية التي تسيطر عليها مجموعة هانكي، Westlake Financial، هي أكبر مقرض في الولايات المتحدة لوكلاء السيارات المستقلين والمستخدمين غالبًا، مما يسمح للتجار بتقديم القروض مباشرة لمشتري السيارات في وقت الشراء. ازدهرت أعمال هانكي خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كان المستهلكون، بمساعدة المساعدة الحكومية، يتدفقون نقدًا، وارتفعت أسعار السيارات بسبب مشاكل سلسلة التوريد.
وأضاف مكتب المدعي العام أن إدارة نايت “اكتشفت من قبل السلطات الفيدرالية أنها تدير شركات تابعة ضمن هيكل الشركة القابضة لشركة KSIC في انتهاك للقانون الفيدرالي في مناسبات متعددة خلال السنوات القليلة الماضية”.
أشارت إلى مسألة عام 2015، حيث أمر مكتب الحماية المالية للمستهلك الأمريكي اثنتين من شركات هانكي، Westlake Services وWilshire Consumer Credit، بدفع ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويضات وغرامات بشكل جماعي. وأشاروا أيضًا إلى التسوية التي توصل إليها المدعون الفيدراليون في عام 2017 مع شركتين من مجموعة هانكي، والتي دفعت ما يقرب من 761 ألف دولار لتسوية مزاعم أنهم استعادوا بشكل غير قانوني عشرات المركبات المملوكة لأعضاء سابقين في القوات المسلحة الأمريكية.
يستأنف ترامب، المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة، ضد حكم الاحتيال المدني أثناء محاكمته في محكمة جنائية في مانهاتن بزعم دفع أموال لممثل إباحي في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2016 من أجل إخفاء علاقة غرامية. وهي واحدة من أربع لوائح اتهام جنائية يواجهها، بالإضافة إلى دعاوى مدنية مختلفة.
